Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Pareceres de verificação sobre investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como " Citic Securities Company Limited(600030) " ou "instituição de recomendação") como a instituição de recomendação e supervisão contínua de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) (doravante referida como " Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) " ou "empresa") para oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação, de acordo com as medidas para a gestão da emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 - operação padronizada, Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) usa seus próprios fundos para investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas. Os resultados da verificação são os seguintes: 1. Visão geral do investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas
Em novembro de 2018, a empresa cooperou com a Suzhou cypress Instrument Co., Ltd. (doravante referida como "instrumento de cipreste" ou "empresa alvo"), Dalin Nie, Zhou Qun, Suzhou newdemin Technology Consulting Co., Ltd., Wujiang Haibo Technology Venture Capital Co., Ltd. Suzhou haidatong Technology Venture Capital Co., Ltd. e outros acionistas do cypress instrument assinaram o acordo de investimento da Suzhou cypress Instrument Co., Ltd. (a seguir designado por "acordo de investimento"). Depois de concluir a transferência de capital próprio e aumento de capital do instrumento cepstrum (doravante referido como "a última transação"), a empresa tem o direito de continuar a aumentar o investimento de capital próprio de 10 milhões de yuans no instrumento cepstrum. O plano de investimento acima foi deliberado e aprovado na quarta reunião do primeiro conselho de administração e na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018.
Com base no acordo acima e nos resultados da negociação entre a empresa e outros acionistas existentes do instrumento cipreste, a empresa planeja aumentar o investimento de 10 milhões de yuans para instrumento cipreste de acordo com o acordo de investimento, do qual o capital social é aumentado em 582500 yuans, e os restantes 9,4175 milhões de yuans estão incluídos na reserva de capital. Antes e depois desta operação, a estrutura patrimonial do instrumento cipreste é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Estrutura de capital pré-investimento pós estrutura de capital próprio de investimento
Nome da contribuição dos accionistas proporção da contribuição (%)
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 348.70 29.40 406.95 32.70
Suzhou newdemin Technology Consulting Co., Ltd. 281.64 23.75 281.64 22.63
Wujiang Haibo Technology Venture Capital Co., Ltd. 153.62 12.95 153.62 12.35
Suzhou Puchun parceria de consultoria de gestão (sociedade limitada) 142.33 12.00 142.33 11.44
Zhou Qun 122,80 10,35 122,80 9,87
Suzhou saichun parceria de consultoria de gestão (sociedade limitada) 88.00 7.42 88.00 7.07
Suzhou haidatong Technology Venture Capital Co., Ltd. 48.99 4.13 48.99 3.94
Total 118608 100,00124434 100,00
De acordo com a lei da empresa da República Popular da China, as Regras de Listagem da ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, como Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) detém 29,40% de capital próprio do instrumento cipreste, e o diretor da empresa, Changjiang biwang, Zhao Shun, o diretor, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa, serve como diretor de instrumento cipreste, Por conseguinte, o investimento da empresa em instrumentos de cipreste constitui uma transacção com partes coligadas.
A realização desta transação foi deliberada e aprovada na sétima reunião do segundo conselho de administração e na sexta reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa. Os diretores relacionados evitaram a votação e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto, o que não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Esta operação não constitui uma reestruturação importante de ativos estipulada nas medidas administrativas de reestruturação importante de ativos das empresas cotadas e nas disposições especiais sobre reestruturação importante de ativos das empresas cotadas no conselho de ciência e inovação, e não requer a aprovação dos departamentos relevantes. 2,Informação básica das partes relacionadas (I) descrição da relação relacionada
De acordo com a lei da empresa da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos, porque Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) detém 29,40% de capital próprio do instrumento cipreste, e o diretor da empresa, Changjiang biwang, e Zhao Shun, diretor, diretor financeiro chefe e secretário do conselho de administração da empresa, instrumento cipreste é reconhecido como uma parte relacionada da empresa. II) Informações básicas sobre transações com partes relacionadas
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, as informações básicas sobre o instrumento cepstrum são as seguintes:
Nome da empresa: Suzhou saipu Instrument Co., Ltd
Código de crédito social unificado 91320509573785968u
Representante legal: Dalin Nie
O capital social é 1186084900 yuan
Data de estabelecimento: 25 de abril de 2011
Endereço registrado: Sul da estrada Lianyang e leste da estrada Chang'an (Parque de Empreendedorismo Científico e Tecnológico) na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Wujiang
Investigação e desenvolvimento, produção e venda de instrumentos bioquímicos de separação, purificação e detecção de medicamentos e prestação de serviços técnicos e serviços de certificação relevantes; Auto-suporte e agência de negócios de importação e exportação de várias commodities e tecnologias.
(para itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após serem aprovadas pelos departamentos relevantes) itens gerais: escopo experimental do negócio: fabricação de instrumentos analíticos; Fabricação de instrumentos electrónicos de medição; Vendas de instrumentos de medição eletrónicos; Locação de equipamentos mecânicos; Locação de equipamentos médicos; Serviços de aluguer (excluindo aluguer de publicações); Desenvolvimento de software; Vendas de software; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com licença comercial)
Negócio principal: R & D, produção e vendas de sistema de purificação de proteínas
3,Política de preços e base desta transacção
De acordo com o acordo de investimento assinado por todas as partes em 2018, o método de cálculo de avaliação pré-investimento do instrumento de espectro nesta transação é o seguinte: a avaliação pré-investimento da empresa-alvo desta transação = a avaliação pós-investimento da empresa-alvo da última transação é de 49 milhões de yuans × (1 + taxa de crescimento da receita de vendas de produtos próprios da empresa alvo); A taxa de crescimento da receita de vendas dos produtos próprios da empresa alvo = as vendas totais dos produtos próprios da empresa alvo desde a data da conclusão da última transação até o momento do aumento de capital de exercício ÷ as vendas dos produtos próprios da empresa alvo nos 12 meses anteriores à última transação (base) 12 / (o número de meses desde a última transação até o momento do exercício).
De acordo com o método de cálculo de avaliação pré-investimento acima referido e a situação comercial do instrumento cipreste após a conclusão da última transação, através de consulta entre a empresa e outros acionistas existentes do instrumento cipreste, determina-se unanimemente que a avaliação pré-investimento do instrumento cipreste é RMB 203,61 milhões, o preço da transação é justo e razoável, e não há danos aos interesses da empresa e seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Esta transação é financiada pela empresa em dinheiro, todos os quais são fundos próprios da empresa, que são usados principalmente para a operação diária e desenvolvimento de negócios de instrumentos de espectro. 4,Finalidade e impacto das transações de partes relacionadas na empresa
A empresa está envolvida principalmente na P & D, produção e vendas de cargas cromatográficas e meios cromatográficos no campo de biofármacos. Cypress instrumento está envolvida principalmente na P & D, produção e vendas de separação de proteínas e sistema de purificação. Seus principais produtos são principalmente para empresas biofarmacêuticas e instituições de P & D. Portanto, há uma boa sinergia no processo de expansão do cliente e vendas no mercado; Além disso, como uma marca líder nacional no campo da purificação de proteínas de laboratório, a escala de negócios do instrumento do espectro também manteve um impulso de crescimento rápido nos últimos anos, e a capacidade instalada do mercado e a participação de seus equipamentos vendidos também estão aumentando constantemente. Portanto, o aumento do investimento da empresa é propício para promover uma cooperação mais estreita entre as duas partes, fortalecer a sinergia de vendas e recursos de mercado entre as duas partes e promover ainda mais o rápido crescimento de seus respectivos negócios.
Esta transação conectada não terá um impacto significativo no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais deste ano, e não há situação que prejudique os interesses legítimos da empresa listada e dos acionistas. O método de precificação desta transação foi acordado no contrato de investimento assinado pela empresa, a empresa alvo e outros acionistas, sendo justo e razoável, atendendo aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei das sociedades e a lei de valores mobiliários, e não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários. 5,Procedimentos de revisão pertinentes
Em 9 de março de 2022, a sétima reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de aumento de capital da Suzhou Sapp Instrument Co., Ltd., e os diretores relacionados evitaram votar. No mesmo dia, a sexta reunião do segundo conselho de supervisores da empresa deliberau e adotou a proposta de aumento de capital da Suzhou sepu Instrument Co., Ltd. Os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente o assunto e deram consentimento claro. Este assunto não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Esta operação conectada é propícia ao funcionamento e desenvolvimento da empresa e atende aos requisitos da estratégia de desenvolvimento da empresa, sendo o resultado de um acordo entre a empresa e outros acionistas da investida baseado no contrato de investimento, que não prejudica os interesses da empresa e seus acionistas minoritários, nem afeta a independência da empresa. A transação com partes relacionadas foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores relacionados evitaram votar, os diretores independentes expressaram consentimento claro, os procedimentos de deliberação do conselho de administração e do conselho de supervisores cumprem as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e as resoluções pertinentes são legais e efetivas. O patrocinador concorda com as transações de partes relacionadas acima.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que são as opiniões de verificação de Citic Securities Company Limited(600030) em Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas)
Representante do patrocinador:
Zhu Shaohui, Wang Dong
Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
