Código dos títulos: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) abreviatura dos títulos: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Anúncio n.o: 2022013 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Anúncio das deliberações da sexta reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) (doravante referido como ” Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) ” ou “a empresa”) a sexta reunião do segundo conselho de supervisores (doravante referido como “a reunião”) foi realizada em 9 de março de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A reunião foi presidida por Chen Xuekun, presidente do conselho de supervisores. O método de convocação e convocação desta reunião e o procedimento de deliberação da proposta estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) estatutos. As resoluções formadas por votação são legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação
(II) foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual e resumo da empresa 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual da empresa para 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, refletem de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021, e o conteúdo do relatório anual da empresa e resumo para 2021 refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação operacional real da empresa em 2021, Não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e está acordado submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021 e resumo do relatório anual de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
O Conselho de Supervisores acredita que a proposta está em conformidade com a atual situação atual da empresa, considera plenamente as necessidades estratégicas da empresa nesta fase, leva em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos acionistas, é propícia ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e cumpre as disposições legislativas e regulamentares, estatutos sociais e outros sistemas. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021 plano anual de distribuição de lucros (Anúncio nº: 2022015).
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação da implementação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e 2022 deve atender às necessidades diárias de negócios da empresa, e não há danos aos legítimos direitos e interesses de todos os acionistas da empresa. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) na confirmação de transações conectadas diárias em 2021 e previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Anúncio nº: 2022016).
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 elaborado pela empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção, operação e supervisão do sistema de controle interno da empresa. O sistema de controle interno existente da empresa tem sido basicamente sólido, pode ser efetivamente implementado e pode atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades de desenvolvimento empresarial, Ser capaz de fornecer garantias razoáveis para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
A Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui boa ética profissional e capacidade profissional. Na auditoria da empresa, a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) pode ser justa, diligente e conscienciosa, avaliar objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e cumprir com obrigação vários serviços de auditoria confiados pela empresa. O conselho de supervisores concordou que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como auditor das demonstrações financeiras da empresa em 2022, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) sobre a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022017).
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de determinação da remuneração (subsídio) dos supervisores da empresa
O conselho de supervisores confirmou o salário dos supervisores em 2021, concordou com o plano salarial dos supervisores em 2022 proposto pela empresa e concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre aumento de capital da Suzhou sepu Instrument Co., Ltd
Se o conselho de supervisores considerar que a operação de investimento envolvendo a estratégia de desenvolvimento da empresa não satisfaz as necessidades legítimas de todos os acionistas, o conselho de supervisores considera que a operação relacionada não prejudica os direitos e interesses da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) sobre aumento de capital e transações com partes relacionadas das empresas participantes (Anúncio n.º 2022019).
(11) Revisão e aprovação da proposta da empresa sobre depósito e uso efetivo de recursos captados em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos angariados por empresas cotadas e o sistema de gestão de fundos angariados da empresa, Os fundos angariados são armazenados e utilizados numa conta especial. A divulgação da utilização dos fundos angariados é consistente com a utilização real da empresa. Não há alteração ou alteração dissimulada na utilização dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, e não há utilização ilegal dos fundos angariados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021 (Anúncio nº: 2022014).
(12) A proposta relativa à alteração de parte da conta especial para os fundos angariados, à abertura de uma nova conta especial para os fundos angariados e à assinatura de um acordo quadripartite de supervisão sobre o armazenamento da conta especial para os fundos angariados foi revista e aprovada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a mudança da conta especial para os fundos angariados é propícia ao reforço da gestão dos fundos angariados da empresa e à melhoria da eficiência de utilização, não alterará a finalidade dos fundos angariados, não afetará o plano de investimento dos fundos angariados e não prejudicará os interesses dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Conselho de Supervisores 11 de Março de 2022
