Código dos títulos: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) abreviatura dos títulos: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Anúncio n.o: 2022020 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 31 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30, 31 de março de 2022
Local: sala de conferências (V) do edifício complexo, nº 2, rua de Baichuan, parque industrial de Suzhou, província de Jiangsu. sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 31 de março de 2022
A 31 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação dos investidores envolvidos em negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e Shanghai Stock connect deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes de “votação on-line na assembleia geral de acionistas” no Capítulo VII, Seção VII das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo √
2 sobre a demonstração financeira de 2021 da empresa e financeira de 2022 √
Proposta de relatório orçamental
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 √
4 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
5. Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6. Confirmação da implementação de transações diárias conectadas em 2021 e 2022 √
Proposta relativa à estimativa diária das transacções com partes relacionadas
7 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
8 proposta relativa à determinação da remuneração (subsídio) dos administradores e autoridades de supervisão √
9 proposta de alteração Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) estatutos √
10. Solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir √ pares específicos em procedimento sumário
Como uma proposta para emitir ações e lidar com assuntos relacionados
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na sétima reunião do segundo conselho de administração e na sexta reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa em 9 de março de 2022. Anúncios e documentos relevantes foram publicados em Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily, horários de títulos e no site da bolsa de valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Divulgação. 2. Propostas de resoluções especiais: 9, 103. Propostas de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: 5, 6, 7, 8, 104. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: 6
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Jiang biwang, Hu Weide, Shenzhen Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Co., Ltd., Suzhou Naduo management consulting partnership (sociedade limitada), Suzhou Nadian management consulting partnership (sociedade limitada) e outros acionistas que estão relacionados a transações relacionadas. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nº III. precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2022 / 3 / 25
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
I) Método de registo da reunião
1. Se o representante legal/sócio executivo da pessoa coletiva acionista designar um representante para comparecer pessoalmente à assembleia de acionistas, ele/ela deverá passar pelas formalidades de registro com base em seu cartão de identificação, certificado de identidade do representante legal/sócio executivo, cópia da licença de negócios da empresa (com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista da empresa confiar um agente para assistir à assembleia de acionistas, ele deve passar pelas formalidades de registro com base no cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 1 para detalhes), cópia da licença de negócios da empresa (com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá registar-se com o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se o agente encarregado comparecer à reunião, deverá apresentar o cartão original da conta de valores mobiliários do responsável principal e a cópia do seu cartão de identificação, a procuração original (ver Anexo 1 para mais detalhes) e o cartão de identificação original do administrador para passar pelas formalidades de registro.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax estão sujeitos à hora de chegada à sociedade. A carta ou fax deve indicar o nome do accionista, a conta de accionista, o endereço de contacto, o código postal e o número de telefone de contacto, e anexar cópias dos materiais comprovativos enumerados nos parágrafos 1 e 2 acima. Por favor, indique a expressão “assembleia geral de accionistas” na carta e traga o original quando comparecer à assembleia, A empresa não aceita registro telefônico.
4. A procuração acima referida deve ser apresentada à Secretaria de Valores Mobiliários da sociedade pelo menos 2 dias úteis antes da assembleia geral. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a ser assinados serão autenticados em cartório. A procuração autenticada ou outros documentos de autorização devem ser submetidos ao Escritório de Valores Mobiliários da empresa ao mesmo tempo que a procuração.
(II) horário de inscrição no local: 13:30-16:30 PM, 29 de março de 2022;
(III) local de registro do local: sala de conferências, edifício complexo, nº 2, rua de Baichuan, parque industrial de Suzhou, província de Jiangsu. 6,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
Endereço de contato: No. 2, rua de Baichuan, parque industrial de Suzhou, província de Jiangsu, Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Department: Securities Department
Contacto da reunião: Ma Jiahui
Tel.: 051262956000
E- mail de contacto: [email protected].
Fax: 051262956018
2. Estima-se que a assembleia geral de acionistas demore meio dia. Os acionistas presentes na assembleia (pessoalmente ou seu agente encarregado) pagarão suas próprias despesas de transporte de ida e volta, hospedagem e outras despesas relevantes.
3. Lembrete especial:
1) A epidemia de pneumonia causada pelo novo coronavírus continua e, tendo em vista as necessidades de prevenção e controle epidêmico, a empresa recomenda que todos os acionistas e agentes dos acionistas compareçam à reunião por meio de votação on-line, na medida do possível.
2) Os accionistas e representantes dos accionistas que necessitem de comparecer à assembleia local devem tomar medidas de protecção eficazes e cooperar com os requisitos do local para aceitar a detecção da temperatura corporal e outros trabalhos relacionados com a prevenção de epidemias. Lembrete especial: devido à necessidade de trabalho de prevenção de epidemias no local, a fim de entrar e sair suavemente do local, os acionistas e representantes dos acionistas que precisam participar da reunião devem se inscrever antecipadamente e tomar medidas de proteção eficazes. Para todos os participantes que tenham um histórico de vida em áreas de médio e alto risco (incluindo trânsito de viagens) nos últimos 14 dias, eles devem reportar ativamente ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa na primeira vez, e cooperar ativamente com o trabalho de prevenção e controle, como registro de informações, detecção de ácido nucleico e observação médica de isolamento centralizado. Para os participantes em zonas de baixo risco sob a jurisdição de zonas de médio e alto risco, deve ser fornecido o certificado negativo do teste de ácido nucleico no prazo de 48 horas.
É por este meio anunciado.
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) conselho de administração 11 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Anexo 1: procuração
Procuração
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 31 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer os direitos de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
2 sobre o relatório final financeiro de 2021 da empresa e o orçamento financeiro de 2022
Proposta de relatório final
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
4. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
5. Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
6. Confirmação da implementação de transações diárias conectadas em 2021 e 2022
Proposta relativa à estimativa diária das transacções com partes relacionadas
7. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
8. Proposta de determinação da remuneração (subsídio) dos administradores e supervisores da sociedade
9. Proposta de alteração dos estatutos
10. Solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir procedimentos sumários para objetos específicos
Proposta relativa à emissão de acções e ao tratamento de questões conexas
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
