Código dos títulos: Orient Group Incorporation(600811) abreviatura dos títulos: Orient Group Incorporation(600811) Anúncio n.o.: pro 2022023 Orient Group Incorporation(600811)
Anúncio da 19ª reunião do Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos e declarações enganosas no conteúdo deste anúncio
Ou grandes omissões, e assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Orient Group Incorporation(600811) (doravante denominada “a empresa”) convocou a 19ª reunião do 10º conselho de administração por meio de votação de comunicação em 10 de março de 2022. A convocação desta reunião foi notificada a todos os diretores por telefone, e-mail e outros meios em 5 de março de 2022. São 9 diretores que devem votar nesta reunião e 9 diretores que realmente votam. A convocação desta reunião está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade. 2,Deliberações da reunião do conselho
1. Proposta relativa à aprovação da rescisão do acordo de cooperação pelas filiais
Fica acordado que a subsidiária holding da empresa, Guokai Dongfang Urban Development Investment Co., Ltd. (doravante denominada “Guokai Dongfang”) e Shandong TianShang Real Estate Co., Ltd. (doravante denominada “Shandong Tianshang”) assinem o acordo. As partes acordam que o acordo de cooperação entre a Shandong TianShang Real Estate Co., Ltd., Guokai Dongfang Urban Development Investment Co., Ltd. e a Xianfeng Zhongrun Biotechnology Co., Ltd. nas parcelas A01, A03 e A04 no distrito de Fengtai, Pequim (doravante referido como o “acordo de cooperação nas parcelas A01, A03 e A04 no distrito de Fengtai, Pequim”) assinado em janeiro de 2019 não será executado, A Guokai Oriental devolverá o adiantamento de RMB 1 bilhão pago pela Shandong Tianshang e pagará juros, e cada parte não investigará a responsabilidade por violação do contrato. O valor total do capital, juros e despesas relacionadas pagas pelo CDB Oriental a Shandong Tianshang é de 143305315897 yuan. A data de início dos juros é 25 de janeiro de 2019, e o custo da taxa de juros abrangente é de 11,92%. Espera-se que a rescisão do acordo de cooperação tenha um impacto nos lucros e perdas das demonstrações consolidadas da empresa de cerca de -433 milhões de yuans, dos quais o impacto no lucro líquido da empresa em 2021 é de cerca de -356 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Orient Group Incorporation(600811) sobre a assinatura do acordo de liquidação e andamento do litígio das subsidiárias (Aviso nº: pro 2022024) divulgado pela empresa ao mesmo tempo.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Proposta de aditamento de propostas temporárias à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisão, o acionista controlador da empresa Orient Group Incorporation(600811) Co., Ltd. apresentou ao conselho de administração em 10 de março de 2022 a carta de adição de propostas temporárias à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, propondo submeter a proposta de acordo para rescindir o acordo de cooperação das subsidiárias à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação sob a forma de propostas temporárias Orient Group Incorporation(600811) Co., Ltd. detém diretamente 13,27% do capital da empresa e detém 16,39% do capital da empresa através de sua subsidiária integral Tibet Dongfang runlan Investment Co., Ltd., com uma taxa de participação total de 29,66%. O conselho de administração concordou em submeter a proposta provisória à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Consulte o anúncio Orient Group Incorporation(600811) sobre a adição de propostas temporárias à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: p.2022025) divulgado pela empresa para detalhes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Orient Group Incorporation(600811) conselho de administração 11 de março de 2022
