Código de títulos: Orient Group Incorporation(600811) abreviatura de títulos: Orient Group Incorporation(600811) Anúncio n.o: 2022025
Orient Group Incorporation(600811)
Comunicado sobre a adição de propostas temporárias à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Data da assembleia geral: 25 de março de 2022
3. Data de registo de capital próprio
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Orient Group Incorporation(600811) Orient Group Incorporation(600811) 2022 / 3 / 18
2,Adicionar nota informativa da proposta intercalar 1 Proposta: Orient Group Incorporation(600811) Co., Ltd. 2 Descrição do procedimento de proposta
A sociedade anunciou a convocação da assembleia geral de acionistas em 10 de março de 2022. O acionista Orient Group Incorporation(600811) Co., Ltd., que detém 29,66% do total de ações, apresentou uma proposta provisória em 10 de março de 2022 e a submeteu por escrito ao convocador da assembleia geral de acionistas. O convocador da assembleia geral de acionistas é anunciado de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 3. Conteúdo específico da proposta intercalar
Em 10 de março de 2022, a empresa realizou a 19ª reunião do 10º Conselho de Administração e deliberau e aprovou a proposta de acordo para rescindir o acordo de cooperação das subsidiárias. Para detalhes, consulte Orient Group Incorporation(600811) Anúncio sobre rescisão do acordo de cooperação e andamento do litígio das subsidiárias (Anúncio nº: pro 2022024) divulgado pela empresa no mesmo dia. A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisão, o acionista controlador da empresa Orient Group Incorporation(600811) Co., Ltd. apresentou ao conselho de administração em 10 de março de 2022 a carta de adição de propostas temporárias à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, propondo submeter a proposta de acordo para rescindir o acordo de cooperação das subsidiárias à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação sob a forma de propostas temporárias Orient Group Incorporation(600811) Co., Ltd. detém diretamente 13,27% do capital da empresa e detém 16,39% do capital da empresa através de sua subsidiária integral Tibet Dongfang runlan Investment Co., Ltd., com uma taxa de participação total de 29,66%. O conselho de administração concordou em submeter a proposta provisória à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3,Além da convocação da assembleia geral original de outubro de 2023, os assuntos acima permanecerão inalterados. 4,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição de propostas intercalares. (1) Data, hora e local da reunião local
Data e hora: 14:30, 25 de março de 2022
Local: sala de videoconferência no 17º andar do edifício Dongfang, rua No. 235 Huayuan, distrito de Nangang, sistema de votação da rede Harbin (II), data de início e fim e hora de votação. Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 25 de março de 2022
A 25 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (3) Data de registo do capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanece inalterada. (4) Proposta e tipo de votação de assembleia geral
Número de série proposta nome votante tipo de accionista
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1.00 plano de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada √
1.01 finalidade da recompra de acções √
1.02 tipos de acções a recomprar √
1.03 formas de recompra de ações √
1.04 preço das acções a recomprar √
1,05 número de ações a serem recompradas, proporção no capital social total da empresa e capital total √
1.06 fonte de fundos a utilizar para recompra √
1.07 período de recompra √
1.08 autorização relevante para o tratamento da recompra de ações √
1.09 período de validade da resolução √
2 proposta de alteração da finalidade da recompra e cancelamento de ações anteriores √
3 √ regulamentos sobre o desenvolvimento de Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) negócios de financiamento da cadeia de suprimentos e garantia externa por subsidiárias
Proposta
4 proposta de consentimento para a cessação do acordo de cooperação pelas filiais √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima mencionadas 1-3 foram deliberadas e adotadas na 17ª reunião do 10º conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 29 de janeiro de 2022 E anúncios relevantes divulgados em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
A quarta proposta acima foi deliberada e adotada na 19ª reunião do 10º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 11 de março de 2022 E anúncios relevantes divulgados em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily. 2. Proposta de resolução especial: 1-33. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1-34. Proposta que envolve evitar o voto dos acionistas coligados: nenhuma.
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: não aplicável. 5. Proposta envolvendo ações preferenciais: proposta envolvendo não votação de ações preferenciais. É por este meio anunciado.
Orient Group Incorporation(600811) relatório diário do conselho de administração em 11 de março de 2022 (I) carta escrita e conteúdo da proposta apresentada pelos acionistas para aumentar a proposta temporária
Anexo 1: procuração
Procuração
Orient Group Incorporation(600811) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 25 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de accionistas: titular da conta ordinária:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1.00 plano de recompra de ações da empresa através de licitação centralizada 1.01 finalidade de recompra de ações 1.02 tipos de ações a serem recompradas 1.03 método de ações a serem recompradas 1.04 preço das ações a serem recompradas 1.05 número de ações a serem recompradas, proporção no capital social total da empresa Total de fundos 1.06 fonte de fundos a utilizar para recompra 1.07 período de recompra 1.08 autorização relevante para o tratamento desta recompra de acções 1.09 período de validade da resolução
2. Proposta de alteração da finalidade e cancelamento das ações recompradas no tempo anterior
3. Proposal on the development of Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) supply chain financing business and external guarantee by subsidiaries
4. Proposta relativa à aprovação da rescisão do acordo de cooperação pelas filiais
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
