Código de stock: Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) stock abbreviation: Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) Anúncio n.o: 2022005 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) estatutos e outras disposições relevantes, o conselho de administração de Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) (doravante referido como “a empresa”) está programado para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas”) em 8 de abril de 2022.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e conformidade da reunião: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 8 de abril de 2022.
2. Tempo de votação online: 8 de abril de 2022.
Entre eles, o tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 2022
9:15-9:25 da manhã em 8 de abril de 2014; 9:30-11:30, 13:00-15:00 p.m.
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 8 de abril de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e todos os acionistas da sociedade escolherão um deles para votar.
1. Os acionistas ou procuradores que optarem por participar na votação no local comparecerão à reunião no local e votarão em tempo hábil. 2. outros acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line ( http://wltp.cn.info.com.cn. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
3. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: quarta-feira, 30 de março de 2022
(VII) Participantes
1. Na tarde de 30 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após a conclusão da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen. Todos os acionistas da sociedade acima mencionada têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um agente para participar e votar por escrito, não sendo necessário que o agente acionista seja acionista da sociedade.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
4. Outro pessoal relevante.
(VIII) local de encontro: sala de conferências no 12º andar de Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) que despacha o edifício do centro de comando, nº 2, estrada de Kaiyuan, zona A1, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Xi’an.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
conta
Código da coluna assinalada do nome da proposta
Você pode votar
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a implementação de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e a data de 2022
1.00 √
Proposta sobre a previsão de transações com partes relacionadas
A Assembleia Geral delibera sobre um ponto da proposta sobre a implementação de operações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022, proposta de resolução ordinária, deliberada e adotada na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, realizada em 9 de março de 2022, Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa na mídia designada China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo em 11 de março de 2022.
Como parte relacionada da contraparte, o acionista Shaanxi Gás Group Co., Ltd. deve evitar votar ao considerar a proposta, e não pode confiar outros acionistas para votar em seu nome.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) hora de inscrição: 30 de março a 7 de abril de 2022
8h30-11h30
14:30-17:30 PM
(II) lugar de registro: No. 2, estrada de Kaiyuan, zona A1, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Xi’an, Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) departamento de finanças e títulos.
III) Método de registo
1. Registro de acionistas corporativos. O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve possuir um cartão de conta acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, um certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, este deve igualmente dispor da procuração da pessoa colectiva (ver anexo 2 para mais informações) e do cartão de identificação do participante.
2. Registo de accionistas individuais. Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação; O procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante (ver Anexo 2 para detalhes).
IV) Informações de contacto da reunião
Endereço postal: No. 2, Kaiyuan Road, zona A1, Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) Departamento de Finanças e Valores Mobiliários
Contacto: Zhang Qian
Tel.: 02986156196
Fax: 02986156196
Código postal: 71016
E- mail: zhangqian3933163.com.
(V) as despesas de alimentação, alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(VI) precauções: os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes.
4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
Anexo: 1 Processo operacional específico de participação na votação online
2. Procuração
Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Conselho de Administração
11 de Março de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362267
2. Voting abbreviation: Shaanxi Gás voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
A proposta em apreço é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 da manhã em 8 de abril de 2022; 9: 30-11:30, 13:00-15:00 PM;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 8 de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra. 3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 2022 em nome da minha empresa (pessoa física) e exercer o direito de voto em meu nome sobre os seguintes assuntos:
Assinatura do administrador: assinatura do administrador:
(o accionista da pessoa colectiva deve ser assinado pelo representante legal e aposto com o selo oficial da sociedade)
Cartão de identificação n.º do cliente: Cartão de identificação n.º do administrador:
Número da conta acionista do cliente: número de ações detidas pelo cliente: número de contato do cliente: se houver opiniões relevantes, explique brevemente: a validade desta procuração é desde a data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Votação de pareceres sobre a proposta da assembleia geral de accionistas
Observações dos pareceres de votação
Assinale esta coluna
Nome da proposta
Colunas codificadas podem concordar em votar contra a abstenção
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a implementação de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e
1.00 √
Proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
