Código de stock: Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) stock abbreviation: Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) Anúncio n.o: 2022002 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação em 9 de março de 2022. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por entrega direta ou e-mail em 3 de março de 2022. Na reunião, há 12 diretores que deveriam votar e 12 diretores que realmente votam. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de gestão de relações com investidores 2022
A fim de fortalecer a comunicação de informações entre a empresa e os investidores e melhorar a qualidade de desenvolvimento das empresas cotadas, o plano de gestão de relações com investidores 2022 é formulado de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes sobre a relação entre as empresas cotadas e os investidores e outras leis e regulamentos, regras departamentais e as disposições relevantes do sistema de gestão de relações com investidores da empresa, combinado com a situação real da empresa.
Para obter detalhes, consulte o plano de gestão de relações com investidores de 2022 divulgado pela empresa na mídia designada China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo em 11 de março de 2022.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordo com a proposta.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Em 2021, o montante total de transações semelhantes realmente ocorreram entre a empresa e 14 partes relacionadas, como Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. e suas subsidiárias holding e Shaanxi Gás Group Co., Ltd. foi de 423697 milhões de yuans (impostos incluídos, não auditados). De acordo com as necessidades de produção e operação, a empresa espera ter transações diárias de partes relacionadas com 13 partes relacionadas, como Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. e suas subsidiárias holding e Shaanxi Gás Group Co., Ltd. em 2022, com um montante total de 494515 milhões de yuans (incluindo impostos).
Os diretores independentes expressaram seus pareceres independentes aprovados e previamente acordados sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da 15ª Reunião Anual de diretores independentes do China Securities Times em fevereiro de 20222004 e o anúncio da 15ª Reunião Anual de diretores independentes do China Securities Times em novembro de 2023.
Os diretores relacionados Liu Hongbo, Chen Dongsheng, Bi Wei, Li Ning, Li Dongxue, Yan Yuheng e Zhang Dong evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022. O Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, às 14h30 de sexta-feira, 8 de abril de 2022, na sala de conferências do 12º andar do prédio do Centro de Despacho e Comando da Companhia.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (Anúncio nº: 2022005) divulgado pela empresa nos meios designados China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo.com em 11 de março de 2022.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordo com a proposta.
3,Documentos para referência futura
(I) página de resolução e assinatura da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração;
(II) página de resolução e assinatura da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Conselho de Administração
11 de Março de 2022
