Código dos títulos: Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) abreviatura dos títulos: Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) Anúncio n.o: 2022012 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) (doravante referida como “a empresa”) a 14ª reunião do 5º conselho de administração foi notificada a todos os diretores por e-mail e telefone em 7 de março de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa em 10 de março de 2022, combinando on-site e comunicação. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. A reunião é presidida pelo presidente. Os procedimentos de reunião e votação estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos, e são legais e eficazes. Após deliberação dos diretores presentes na reunião, são adotadas as seguintes resoluções:
1,A reunião delibera e aprova a proposta de utilizar alguns fundos ociosos para complementar temporariamente o capital de giro por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
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2,A assembleia delibera e aprova a proposta de inclusão de candidatos a diretores independentes ao 5º Conselho de Administração da sociedade por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, devendo esta proposta ainda ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação;
O conselho de administração da empresa recebeu recentemente uma renúncia por escrito apresentada pelo Sr. Ren Jianbiao, diretor independente. O Sr. Ren Jianbiao solicitou demissão dos cargos relevantes do diretor independente e do comitê especial do conselho de administração por razões de trabalho pessoal. Após sua renúncia, o Sr. Ren Jianbiao não ocupará mais nenhum cargo na empresa. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Ren Jianbiao não detinha ações da empresa.
Uma vez que a renúncia do Sr. Ren Jianbiao resultará em menos de um terço dos membros do conselho de administração do número de diretores independentes no conselho de administração, de acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e os estatutos sociais, o pedido de renúncia do Sr. Ren Jianbiao não entrará em vigor até que um novo diretor independente seja eleito pela assembleia geral de acionistas para preencher sua vaga. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Huo Jiazhen como candidato a diretor independente do Quinto Conselho de Administração da empresa (ver Anexo para resumo). O Sr. Huo Jiazhen está qualificado para atuar como diretor independente de uma empresa listada, e não há condições proibidas pela lei das sociedades e pelos estatutos sociais e a punição de ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC. Os materiais relevantes do candidato ao diretor independente Sr. Huo Jiazhen serão submetidos à bolsa de valores de Shenzhen para revisão e, após não haver objeção, serão submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,A assembleia delibera e aprova a proposta de acrescentar candidatos a administradores não independentes ao 5º Conselho de Administração da sociedade por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, devendo esta proposta ainda ser submetida à assembleia geral dos accionistas da sociedade para deliberação;
O conselho de administração da empresa recebeu recentemente a renúncia por escrito apresentada pelo Sr. Shen Chengyong e pelo Sr. Hu zemiao. O Sr. Shen Chengyong e o Sr. Hu zemiao solicitaram a renúncia como diretores da empresa devido a ajuste da estratégia dos acionistas. Após sua renúncia, o Sr. Shen Chengyong e o Sr. Hu zemiao não ocuparão mais nenhum cargo na empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Shen Chengyong e o Sr. Hu zemiao não ocuparão mais nenhuma posição na empresa. O Sr. Hu Zemiao não detém acções da empresa. O Sr. Shen Chengyong e o Sr. Hu zemiao foram diligentes e conscienciosos durante seu mandato. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Shen Chengyong e ao Sr. Hu zemiao por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa!
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, mediante recomendação da unidade acionária e exame e aprovação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração nomeou Liu Fu e Ma Junjian (ver anexo para seus currículos) como candidatos a diretores não independentes do quinto conselho de administração, com mandato a partir da data da eleição pela assembleia acionária até a data de expiração do quinto conselho de administração.
Após a conclusão da mudança de conselheiros, o número total de membros do Quinto Conselho de Administração que, concomitantemente, exerçam funções de altos diretores da empresa e de diretores detidos por representantes dos trabalhadores não deve exceder metade do número total de diretores da empresa.
4,A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
A empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14:00 horas do dia 29 de março de 2022, na sala de conferências da empresa. Veja horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
É por este meio anunciado.
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) Conselho de Administração 10 de Março de 2002
recinto:
Sr. Huo Jiazhen: nascido em maio de 1962, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, membro do Partido Comunista da China, doutor em ciência de gestão e engenharia da Universidade de Tongji. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor do Departamento de gestão da informação da escola de economia e gestão da Universidade de Tongji, diretor e vice-presidente do Departamento de Formação da Escola de Pós-Graduação da Universidade de Tongji e presidente da escola de economia e gestão da Universidade de Tongji. Ele recebeu subsídio especial do Conselho de Estado, doutorado honorário da Grenoble Ecole de Management Business School na França, talento líder em Xangai, líder de disciplina excepcional em Xangai, etc. Atualmente, ele é professor presidente da Bosch, Escola de Economia e Gestão da Universidade de Tongji, vice-presidente executivo do Instituto de Gestão de Ciência e Tecnologia da Universidade de Tongji, Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co.Ltd(600846) presidente do conselho de supervisores, Risen Energy Co.Ltd(300118) diretor independente, Shanghai Jiao Yun Group Co.Ltd(600676) diretor independente, membro do grupo de avaliação de ciência de gestão do Comitê de Graus Acadêmicos do Conselho de Estado e diretor executivo da sociedade logística da China. O Sr. Huo Jiazhen obteve o certificado de qualificação de diretor independente.
O Sr. Huo Jiazhen não é um “executor desonesto” e não detém ações da empresa. O Sr. Huo Jiazhen não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos principais da empresa. Possui um bom histórico de crédito pessoal, não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC e punição disciplinar pela bolsa de valores, não violou as disposições das leis e regulamentos nacionais sobre a qualificação de diretores, supervisores e gerentes superiores, e cumpre as disposições do direito das sociedades e outras leis relevantes sobre a qualificação de diretores, supervisores e gerentes superiores de empresas cotadas.
Sr. Liu Fu: nascido em setembro de 1975, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, membro do Partido Comunista da China. Bacharel em auditoria pela Universidade de Finanças e Economia de Shanxi, mestre em administração de empresas da Universidade de Nanjing e mestre sênior em administração de empresas da China Europe International Business School.
Desde outubro de 2010, ele se juntou ao grupo GCL e serviu sucessivamente como vice-gerente geral da Jiangsu Zhongneng Silicon Technology Development Co., Ltd., vice-presidente da divisão de polissilícios, vice-presidente da divisão de corte e vice-presidente da Poly GCL Energy Holding Co., Ltd. Atualmente, é vice-presidente adjunto da GCL (Grupo) Holding Co., Ltd., responsável pela estratégia, operação, tecnologia, ESH, etc.
O Sr. Liu Fu não é um “executor desonesto” e não detém ações da empresa. O Sr. Liu Fu não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos principais da empresa. Possui um bom histórico de crédito pessoal, não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC e punição disciplinar pela bolsa de valores, não violou as disposições das leis e regulamentos nacionais sobre a qualificação de diretores, supervisores e gerentes superiores, e cumpre as disposições do direito das sociedades e outras leis relevantes sobre a qualificação de diretores, supervisores e gerentes superiores de empresas cotadas.
Sr. Ma Junjian: nascido em setembro de 1983, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, membro do CPC, médico. De janeiro de 2007 a julho de 2010, atuou como diretor estratégico de investimentos da Far East Holding Group Co., Ltd; De agosto de 2010 a junho de 2011, serviu como diretor financeiro de Zhongyi Industrial Development Group Co., Ltd; De julho de 2011 a fevereiro de 2017, ele serviu como assistente do presidente da Jiangsu Aikang Industrial Group Co., Ltd. e gerente geral da Shanghai Aikang fulona Equity Investment Fund Management Co., Ltd; De março de 2017 a novembro de 2017, atuou como presidente da Shanghai Jinglun Investment Co., Ltd; De novembro de 2017 a fevereiro de 2020, ele serviu sucessivamente como assistente especial do presidente do GCL Group Co., Ltd., o gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração da proteção ambiental de Xiake ( Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) . SZ), e o vice-presidente da GCL Chuangzhan Holdings Co., Ltd. ele é agora Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração.
O Sr. Ma Junjian não é um “executor desonesto” e não detém diretamente ações da empresa. O Sr. Ma Junjian não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos principais da empresa. Possui um bom histórico de crédito pessoal, não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC e punição disciplinar pela bolsa de valores, não violou as disposições das leis e regulamentos nacionais sobre a qualificação de diretores, supervisores e gerentes superiores, e cumpre as disposições do direito das sociedades e outras leis relevantes sobre a qualificação de diretores, supervisores e gerentes superiores de empresas cotadas.
