Código dos títulos: Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) abreviatura dos títulos: Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) Anúncio n.o: 2022015 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convener: o conselho de administração da empresa. A convocação desta assembleia geral de acionistas foi deliberada e aprovada na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa.
3. O conselho de administração da sociedade considera que a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) A reunião no local será realizada às 14h00 do dia 29 de março de 2022
(2) Tempo de votação on-line: 29 de março de 2022, em que o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 29 de março de 2022 a 15:00 em 29 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota votação in loco e votação on-line. De acordo com o aviso da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o apoio total às empresas listadas e outras entidades do mercado para vencer resolutamente a luta contra a prevenção e controle da pneumonia infectada pelo coronavírus, os investidores são incentivados a participar da assembleia geral de acionistas através de votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line acima. O mesmo acionista só pode escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 24 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 24 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de reunião 2 (centro de energia GCL), nº 28, estrada de Xinqing, parque industrial de Suzhou, província de Jiangsu
1. Proposta e codificação da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 √ sobre a adição de candidatos a diretores independentes ao 5º conselho de administração da empresa
conta
Proposta de votação cumulativa 2 é igual eleição
caso
2.00 proponente sobre o número de candidatos a serem eleitos para a adição de diretores não independentes ao 5º conselho de administração da empresa (2)
2.01 eleger o Sr. Liu Fu como diretor não independente do 5º conselho de administração √
2.02 eleger o Sr. Ma Junjian como diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa √
matéria
2. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 14ª reunião do 5º conselho de administração da empresa e concordou em ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. Para detalhes, consulte os horários de mídia de divulgação de informações designadas pela empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily e cninfo.com em 11 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022012). Entre eles, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
3. As propostas acima são deliberações ordinárias e devem ser aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia. Os candidatos a diretores não independentes devem confirmar se podem ser eleitos como diretores por ordem de votos, mas os votos de cada diretor eleito devem exceder metade do total de votos detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 25 de março de 2022, 9:00-12:00 e 13:30-17:30 p.m.
2. Método de registo:
(1) Os acionistas individuais devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de código de títulos Shenzhen.
(2) Os acionistas de pessoas coletivas devem se registrar com cartão de código de títulos de Shenzhen, cópia da licença de negócios de pessoa coletiva (com o selo oficial da empresa), procuração de representante legal e cartão de identificação dos participantes.
(3) O agente encarregado deve possuir o cartão de código de títulos Shenzhen do acionista, a procuração assinada ou selada pelo acionista, a cópia da licença comercial do acionista (que deve ser carimbada com o selo oficial da empresa), ou seu próprio cartão de identificação e o próprio cartão de identificação do agente para passar pelas formalidades de registro.
(4) Os accionistas não locais podem inscrever-se por fax ou carta com os certificados relevantes acima mencionados, enviando-os à sociedade antes do final do horário de inscrição da reunião acima e confirmando por telefone.
3. lugar de registro: No. 28, estrada de Xinqing, parque industrial de Suzhou, província de Jiangsu (centro de energia GCL)
4. Informações de contato da reunião:
Contatos da reunião: Ma Junjian, Zhang Ting
Tel.: 051269832889
Fax: 051269832875
Endereço de contato: No. 28, estrada de Xinqing, parque industrial de Suzhou, província de Jiangsu (centro de energia GCL)
Código Postal: 21525
5. Precauções:
(1) Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes.
(2) O pessoal da assembleia geral cessará a inscrição da assembleia antes de o anfitrião da assembleia anunciar o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas por eles, sendo convidados a comparecer à assembleia com antecedência. (3) As despesas de transporte, comunicação, alimentação e hospedagem dos participantes durante a reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para mais pormenores sobre a votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) Conselho de Administração 10 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362506;
2. Abreviatura de votação: votação GCL;
3. A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de voto não cumulativa, sendo as opiniões de voto preenchidas “concordo”, “oponho” ou “abster-se”;
4. Se houver uma proposta geral, os acionistas votam sobre a proposta geral, que se considera expressar as mesmas opiniões sobre todas as propostas desta vez. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 29 de março de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 29 de março de 2022 (dia do término da assembleia geral local). 2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem se registrar de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 2022 em nome da minha empresa (pessoa física) e votar as seguintes propostas em meu nome de acordo com as seguintes instruções. Se o administrador não der instruções específicas sobre a forma e o modo dos direitos de voto, o administrador pode votar de acordo com a sua vontade.
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 movimento total: exceto votação cumulativa √
Todas as propostas excepto
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o 5º Conselho de Administração da empresa
1.00 adicionar √ de candidatos a diretores independentes
conta
A proposta de votação cumulativa adota eleição igual, e o número de votos eleitorais expressos para candidatos será preenchido
Sobre o 5º Conselho de Administração da empresa
2,00 adicionar o número de candidatos a diretores não independentes (2)
Movimento
2.01 eleger o Sr. Liu Fu como √ da empresa
Administradores não independentes do 5º Conselho de Administração
Eleita o Sr. Ma Junjian como empresa
2.02 Diretores não independentes do 5º Conselho de Administração √
matéria
Prazo de validade da procuração: desde a data de assinatura até o final da assembleia geral de acionistas Nome ou nome do administrador (assinatura e selo): Número do cartão de identificação do administrador (número da licença comercial): número de ações detidas pelo administrador: conta de acionistas do administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador: data da confiação:
Nota anexa:
1. A assembleia geral elegeu 2 administradores não independentes por votação cumulativa. O número de votos eleitorais detidos pelos accionistas é o número de acções eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a eleger. Os accionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos até ao limite do número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem;
2. Se você quiser votar a favor da proposta, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “concordo”; Se você quiser votar contra a proposta, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “contra”; Se quiser abster-se, preencha “√” no lugar correspondente na coluna de “abstenção”;
3. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.
