Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506)
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
Parecer separado
De acordo com as orientações sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições relevantes de Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) estatutos, como diretores independentes de Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) (doravante referido como “a empresa”), eles obtiveram e revisaram os materiais relevantes fornecidos pelo conselho de administração da empresa antecipadamente, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre as propostas relevantes da 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
A empresa utiliza alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e reduzir as despesas financeiras da empresa, o que está de acordo com os interesses de todos os acionistas da empresa. O reabastecimento temporário do capital de giro da empresa com alguns fundos levantados ociosos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados; Não entra em conflito com o plano de implementação do projecto de fundos angariados, não afecta o progresso normal do projecto de fundos angariados, nem altera a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos accionistas. Os fundos obtidos a partir do reabastecimento temporário do capital de giro serão utilizados para a produção e operação relacionadas com a atividade principal, e não será realizado capital de risco, como o investimento em títulos. Os procedimentos e métodos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho de administração estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos que a empresa usará no máximo 350 milhões de yuans de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses, e devolvê-lo à conta especial para fundos levantados antes da expiração.
2,Pareceres independentes sobre a adição de candidatos a diretores independentes ao 5º conselho de administração da empresa
1. Sob recomendação do comitê de indicação do 5º conselho de administração da empresa, o 5º conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Huo Jiazhen como candidato a diretor independente do 5º conselho de administração. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, os nomeados acima estão qualificados para nomear candidatos para diretores independentes.
2. De acordo com o currículo pessoal e o desempenho profissional do candidato a diretor independente, acreditamos que o candidato a diretor independente cumpre as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sobre a qualificação dos diretores, e não encontramos nenhuma situação especificada no artigo 147 da lei das sociedades, nem foi determinada como pessoa proibida pela CSRC, Não se constata que tenha o disposto no item 3 dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em sociedades listadas emitidos pela CSRC, tenha a independência que os diretores independentes devem ter e esteja qualificado para atuar como diretores independentes da empresa.
3. O procedimento de nomeação de candidatos a diretores independentes está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais e não prejudica os direitos e interesses dos acionistas. Concordamos em nomear o Sr. Huo Jiazhen como diretor independente candidato do conselho de administração e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a adição de candidatos a diretores não independentes ao 5º conselho de administração da empresa
1. Os procedimentos de nomeação e votação do Sr. Liu Fu e do Sr. Ma Junjian, candidatos a diretores não independentes adicionados desta vez, cumprem as disposições dos estatutos e leis e regulamentos relevantes; O candidato é nomeado com base na compreensão integral da formação educacional, experiência profissional e qualidade profissional do candidato, e obteve o consentimento do próprio candidato;
2. Após revisão dos currículos e outros materiais dos candidatos nomeados para diretores não independentes, não se verificou que eles não estavam autorizados a atuar como diretores conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e que eles foram determinados pela CSRC como proibidos de entrar no mercado e a proibição não foi levantada. Entende-se que a formação e experiência de trabalho do Sr. Liu Fu e do Sr. Ma Junjian são competentes para as responsabilidades dos cargos que estão empregados, suas qualificações são legais e não há danos aos interesses da empresa e de outros acionistas;
3. Concordamos em submeter a proposta de adicionar candidatos a diretores não independentes à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de pareceres independentes sobre propostas relevantes da 14ª reunião do Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) do Quinto Conselho de Administração) assinatura do diretor independente:
Gu Zengcai, Zhang Lijun
Ren Jianbiao
data específica
