Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
constituição
Março de 2022
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito de aplicação das actividades Capítulo III Acções
Secção 1 Emissão de acções
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Secção 3 Transferência de acções
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas
Secção IV Proposta e convocação de assembleia geral
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas
Secção VI Resoluções e votação nas assembleias gerais
Capítulo V Conselho de Administração
Secção 1 Directores
Secção II Conselho de Administração
Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisão
Secção I Supervisores
Secção II Conselho de Supervisores
Capítulo VIII Construção de partidos Capítulo IX Sistema financeiro e contabilístico, distribuição de lucros e auditoria
Secção I do sistema de contabilidade financeira
Secção II Auditoria Interna
Secção III Nomeação das sociedades de contabilidade
Capítulo X Anúncio e anúncio
Comunicação da secção I
Secção 2 Anúncio
Capítulo XI Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital
Secção 2 Dissolução e liquidação
Capítulo XII Alteração dos estatutos Capítulo XIII Disposições complementares
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (doravante referida como a “empresa”), acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e os estatutos do Partido Comunista da China (doravante referida como a “constituição do partido”) Os estatutos são formulados de acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as Regras de Listagem), as Diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (doravante referida como operação padronizada), e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições pertinentes.
A empresa foi aprovada pelo Governo Popular Provincial de Zhejiang no documento ZZF [1999] nº 38, e foi estabelecida pelo Nanhua Development Group Co., Ltd. (anteriormente conhecido como Hengdian Group Co., Ltd., o mesmo abaixo), fábrica têxtil de fibra química de Dongyang, Zhejiang puluokangyu biofarmacêutica Co., Ltd. (anteriormente Zhejiang Kangyu biofarmacêutica Co., Ltd., o mesmo abaixo) Dongyang No. 9 planta química sintética orgânica e Dongyang Jingjiang planta química são sociedades anônimas estabelecidas por meio de iniciação e assinatura de todas as ações como patrocinadores; A empresa foi registrada com o escritório de supervisão de mercado de Zhejiang e administração em 30 de março de 1999 e obteve a licença de negócios de pessoa coletiva com código unificado de crédito social: 91330 Guangdong Golden Dragon Development Inc(000712) 560751d.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 3 de julho de 2006, a empresa emitiu 60 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) em 2 de agosto de 2006.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Nome completo em inglês: Hengdian group dmegc magnetism Co., Ltd
Artigo 5.o domicílio da empresa: Hengdian Industrial Zone, cidade de Dongyang, província de Zhejiang; Código Postal: 322118
Artigo 6 o capital social da empresa é 1626712074 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, o Estatuto Social passará a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao gerente geral adjunto, ao secretário do conselho de administração e ao diretor financeiro da empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12º, a empresa tem por objetivo estabelecer empresas através da ciência e tecnologia, revitalizar indústrias nacionais e irradiar a economia regional. Artigo 13.º após ter sido registrado de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: produção de materiais magnéticos; Vendas de materiais magnéticos; Fabricação de equipamentos e componentes fotovoltaicos; Vendas de equipamentos e componentes fotovoltaicos; Fabricação de componentes eletrônicos e componentes eletromecânicos; Vendas de componentes eletrônicos e componentes e equipamentos eletromecânicos; Fabricação de baterias; Vendas de baterias; Vendas de equipamentos de separação e purificação de gases e líquidos; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
Artigos licenciados: serviços de instalação eléctrica; Alimentos e bebidas; Serviços de alojamento; Actividades de entretenimento de música e dança. (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes. Os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para a mesma classe de ações emitidas pela sociedade ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16 o valor nominal das ações emitidas pela empresa deve ser indicado em RMB, com um yuan por ação.
Artigo 17 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 18 os patrocinadores e acionistas da empresa são Nanhua Development Group Co., Ltd., Dongyang fábrica têxtil de fibra química, Zhejiang puluokangyu biofarmacêutica Co., Ltd., Dongyang No. 9 planta química sintética orgânica e Dongyang Jingjiang planta química. Entre eles, Nanhua Development Group Co., Ltd. investiu em 1 de julho de 1998, com seus ativos operacionais como sua contribuição de capital. O valor líquido do ativo desta parte dos ativos após avaliação e confirmação é de 174123200 yuan, que é convertido em 114 milhões de ações de pessoa jurídica na proporção de 1: 0,6547, e a proporção de contribuição de capital é de 95%;
Os outros quatro promotores contribuíram em 23 de março de 1999, cada um com um montante igual de caixa de RMB 2,2911 milhões, e convertidos em 1,5 milhão de ações de pessoa coletiva na mesma proporção, com um rácio de contribuição de 1,25%.
Artigo 19.º, após várias mudanças de ações, o número total de ações da empresa é de 1626712074 ações e a estrutura de capital da empresa é de 1626712074 ações ordinárias.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as filiais da sociedade) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares administrativas, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, salvo uma das seguintes circunstâncias: (I) Reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações devido à objeção à resolução de fusão e cisão da sociedade feita pela assembleia geral de acionistas;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Artigo 24 a sociedade poderá adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou outros métodos aprovados por leis, regulamentos administrativos e CSRC.
Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do artigo 23.o dos estatutos, esta compra será efectuada através de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira as suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do artigo 23.º do Estatuto Social, fica sujeita à deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas. Se a sociedade adquirir suas ações nas circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 23.º dos estatutos, estará sujeita à deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores da sociedade.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do artigo 23.º dos estatutos, se pertencer ao item I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de seis meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão cedidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os dirigentes, supervisores e gestores superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as suas acções e as suas alterações, não devendo, durante o seu mandato, as acções cedidas anualmente exceder 25% do total das acções da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 29.º Se os accionistas, directores, supervisores e dirigentes superiores da sociedade detentora de mais de 5% das acções venderem as suas acções ou outros títulos de capital da sociedade no prazo de seis meses a contar da data da compra, ou as comprarem novamente no prazo de seis meses a contar da data da venda, o produto desta será da sociedade, devendo o Conselho de Administração da sociedade recuperar o produto, E divulgar oportunamente informações relevantes. No entanto, a menos que existam outras circunstâncias estipuladas pela CSRC, uma sociedade de valores mobiliários detém mais de 5% das ações devido à compra das ações remanescentes após a venda coletiva.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 30.o, a sociedade deve estabelecer um registo de accionistas baseado nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores de acções da mesma natureza gozam dos mesmos direitos e assumem as mesmas obrigações.
Artigo 31.º, quando a sociedade realizar uma assembleia geral de acionistas, distribuir dividendos, liquidar e praticar outros atos que necessitem confirmar a identidade dos acionistas, o conselho de administração ou o convocador da assembleia geral determinará a data do registro do patrimônio líquido, sendo os acionistas inscritos após o encerramento da data de registro do patrimônio líquido os acionistas com direitos e interesses relevantes.
Artigo 32.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos:
(I) receber dividendos e outras formas de distribuição de benefícios de acordo com as ações que detêm;
(II) solicitar, convocar, presidir, assistir ou nomear agentes de acionistas para participar da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e exercer os correspondentes direitos de voto;
(III) supervisionar o funcionamento da empresa e apresentar sugestões ou perguntas;
(IV) transferir, doar ou penhorar suas ações de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos; (V) consultar os estatutos sociais, o registo de accionistas, os esboços de obrigações societárias, as atas da assembleia geral de accionistas, as deliberações do Conselho de Administração, as deliberações do Conselho de Supervisores e os relatórios financeiros e contabilísticos;
(VI) quando a sociedade for extinta ou liquidada, participar na distribuição dos bens remanescentes da sociedade de acordo com sua participação em ações; (VII) os acionistas que discordam da resolução de fusão e cisão da sociedade feita pela assembleia geral de acionistas exigem que a sociedade compre suas ações;
(VIII) outros direitos estipulados por leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos.
Artigo 33.º Os accionistas propõem consultar as informações relevantes mencionadas no artigo anterior
