Código dos títulos: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) abreviatura dos títulos: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Anúncio n.o: 2022010 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Anúncio das resoluções da 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (doravante referida como “a empresa”) a 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração foi notificada a todos os diretores por escrito e e-mail em 26 de fevereiro de 2002, e foi realizada na sala de conferências no nono andar do prédio dongci às 12h30 de 9 de março de 2002. Seis diretores (incluindo diretores independentes) devem participar da reunião, e seis diretores realmente participaram da reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
O número de participantes, os procedimentos de convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião foi presidida por Ren Hailiang, presidente da empresa e, após cuidadosa discussão, os diretores presentes deliberaram e adotaram as seguintes propostas: (I) o relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo foram deliberados e adotados pela reunião com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Consulte o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo no site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. O resumo do relatório anual de 2021 da empresa (Anúncio nº: 2022012) também foi publicado nos tempos de títulos de 11 de março de 2022.
Este relatório será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 http://cninfo.com.cn. 。
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para obter detalhes do relatório anual de 2021 dos diretores independentes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. 。
Este relatório será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa foi deliberado e adotado pela assembleia com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
O gerente geral da empresa relatou ao conselho de administração o desenvolvimento do trabalho e os resultados em 2021, os objetivos de negócios em 2022 e os principais trabalhos a serem realizados.
(IV) deliberaram e aprovaram o relatório financeiro anual de 2021 da companhia com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Consulte o site de divulgação de informações designado da empresa para detalhes da demonstração financeira anual da empresa 2021 http://cninfo.com.cn. 。
Este relatório será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram o plano de distribuição de lucros 2021 da sociedade com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Em consideração ao retorno contínuo da empresa aos investidores e ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 distribuirá dividendos em dinheiro de 2,40 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total da empresa de 1626712074 ações, com uma distribuição total de dividendos em dinheiro de 39041089776 yuan. O saldo dos lucros não distribuídos após esta distribuição de dividendos é transferido para a distribuição anual subsequente. Além disso, a empresa não converte reserva de capital em capital social e ações bônus no período atual.
O anúncio da empresa sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 (Aviso nº: 2022013) está detalhado no site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. Também foi publicado nos tempos de títulos em 11 de março de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. Para os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do oitavo conselho de administração, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. 。
Este plano será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta da sociedade de renovação da nomeação da instituição auditora em 2022 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A empresa decidiu renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022 por um ano.
Anúncio da empresa sobre a recondução da instituição de auditoria em 2022 (Anúncio nº: 2022014), ver
Sítio Web de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. Também foi publicado nos tempos de títulos em 11 de março de 2022.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o emprego da empresa na instituição de auditoria em 2022. Consulte o site de divulgação de informações designado da empresa para obter os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do oitavo conselho de administração http://cninfo.com.cn. 。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram o relatório anual de autoavaliação de controlo interno 2021 da sociedade com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 http://cninfo.com.cn. 。
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021. Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do oitavo conselho de administração e os pareceres do conselho de administração sobre a autoavaliação do controle interno http://cninfo.com.cn. 。 (VIII) deliberaram e aprovaram o relatório anual de responsabilidade social da sociedade 2021 com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Para detalhes do relatório de responsabilidade social da empresa 2021, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. 。
(IX) a reunião deliberau e adotou a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, na qual os diretores conectados Xu Wencai e Hu Tiangao evitaram votar;
Devido às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, existem algumas transações de partes relacionadas necessárias e razoáveis entre a empresa e suas subsidiárias e as subsidiárias da Hengdian Group Holding Co., Ltd. ou outras empresas que podem ser influenciadas pelo controlador real. Estima-se que o valor de assinatura do contrato em 2022 será de 948,36 milhões de yuans, e as principais categorias de transação envolvem a compra de produtos, combustíveis, venda de produtos, processamento confiado Fornecer serviços de catering, contratação de projetos e locação, etc.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para detalhes do anúncio da empresa sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Anúncio nº: 2022015) http://cninfo.com.cn. Também foi publicado nos tempos de títulos em 11 de março de 2022.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022. Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para os pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do oitavo conselho de administração http://cninfo.com.cn. 。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(x) a reunião deliberau e adotou a proposta de gestão financeira confiada e transações com partes relacionadas da empresa em 2022 por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, na qual os diretores relacionados Xu Wencai e Hu Tiangao evitaram votar;
A empresa planeja comprar os produtos financeiros da parte relacionada Nanhua Futures Co.Ltd(603093) e suas subsidiárias (incluindo, mas não limitado a Nanhua Fund Management Co., Ltd., Henghua International Asset Management Co., Ltd. e Henghua International Asset Management (Singapore) Co., Ltd.) com seus próprios fundos ociosos de não mais de 400 milhões de yuans na premissa de garantir a demanda diária de capital de operação e segurança de capital, O limite de gestão financeira de 400 milhões de yuans pode ser usado conjuntamente pela empresa, suas subsidiárias de propriedade integral e subsidiárias holding.A vida útil é da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de 2021 até a data de realização da assembleia geral anual de 2022.
Para obter detalhes sobre o anúncio da empresa sobre gestão financeira confiada e transações de partes relacionadas em 2022 (Aviso nº: 2022016), consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. Também foi publicado nos tempos de títulos em 11 de março de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e opiniões independentes sobre a gestão financeira confiada e transações com partes relacionadas da empresa em 2022. Consulte o site de divulgação de informações designado da empresa para obter os pareceres independentes dos diretores independentes sobre as questões relacionadas à 21ª Reunião do oitavo conselho de administração http://cninfo.com.cn. 。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(11) A reunião deliberau e adotou a proposta de provisão de valor de garantia pela companhia às subsidiárias em 2022 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A empresa planeja fornecer garantia para a subsidiária integral Zhejiang Dongyang dongci Chengji Electronics Co., Ltd. e a subsidiária holding Jiangsu dongci New Energy Technology Co., Ltd., e o valor da garantia não deve ser superior a RMB 500 milhões. Espera-se que o montante da garantia acima seja reciclado a partir da data da deliberação e aprovação na Assembleia Geral Anual de 2021 até à data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
Para detalhes do anúncio sobre a previsão do valor da garantia da empresa para subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 2022017), consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. Também foi publicado nos tempos de títulos em 11 de março de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o valor estimado da garantia fornecida pela empresa às suas subsidiárias em 2022. Consulte o site de divulgação de informações designado da empresa para obter opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do oitavo conselho de administração http://cninfo.com.cn. 。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(12) A proposta da sociedade sobre a eleição de diretores não independentes do oitavo conselho de administração foi deliberada e adotada na reunião com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Tendo em conta quando Jin Zhiling, um diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa, solicitou demissão dos cargos de presidente, diretor, presidente do comitê de estratégia do conselho de administração e membro do comitê de remuneração e avaliação, a empresa precisa eleger um diretor não independente do oitavo conselho de administração de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos de associação e outras disposições relevantes. Sob recomendação dos acionistas, o comitê de nomeação do conselho de administração nomeou o Sr. Li Baoping como candidato a diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa (ver Anexo I para o currículo detalhado dos candidatos relevantes), e o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas 2021 até o término do mandato do oitavo conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relacionados à eleição de diretores não independentes do oitavo conselho de administração. Para os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do oitavo conselho de administração, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. 。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(13) A reunião delibera e adota a proposta da companhia de ajustar a remuneração de alguns diretores com 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, na qual o Diretor Ren Hailiang evitou votar ao deliberar a proposta de ajuste de sua remuneração; O salário do diretor Ren Hailiang consiste em salário básico e salário de desempenho, determinado em combinação com o nível médio de cargos correspondentes nas indústrias relevantes e a situação real da empresa. O salário de desempenho está ligado à conclusão anual dos objetivos de negócios da empresa e objetivos pós-gestão, e flutua para cima e para baixo de acordo com os resultados da avaliação. O valor específico será submetido à assembleia geral de acionistas para autorizar o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da companhia a determinar de acordo com o sistema de avaliação de desempenho e desempenho da companhia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o ajuste da remuneração de alguns diretores. Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do oitavo conselho de administração http://cninfo.com.cn. 。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(14) A reunião delibera e aprova a proposta da empresa de mudança de escopo de negócios com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
O anúncio da empresa sobre a mudança do escopo de negócios (Anúncio nº: 2022018) está detalhado no site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. , também publicado em
