Código dos títulos: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) abreviatura dos títulos: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Anúncio n.o: 2022019 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (doravante denominada "a sociedade") deliberaram e aprovaram a convocação da Assembleia Geral Anual 2021 na 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração. A reunião decidiu convocar a Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade em 1º de abril de 2022 para rever as propostas que devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade. Os assuntos pertinentes são comunicados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é a assembleia geral anual de acionistas em 2021
2. Convocador: a assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada "Bolsa de Valores de Shenzhen") e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14:00 de sexta-feira, 1º de abril de 2022
(2) Tempo de votação online: 1 de abril de 2022. Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 1 de abril de 2022; Através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, a votação começa às 09:15 em 1 de abril de 2022 e termina às 15:00 em 1 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e a votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 25 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para a procuração).
A proposta sobre a previsão das operações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022, a proposta sobre a gestão financeira confiada pela empresa e transações de partes relacionadas em 2022, a proposta de ajuste da remuneração de alguns diretores e a proposta de ajuste da remuneração de alguns supervisores revisada pela assembleia geral de acionistas, devendo os acionistas coligados que tenham interesse nas operações de partes relacionadas acima mencionadas evitar o voto. Ao mesmo tempo, esses accionistas não podem aceitar a atribuição de voto a outros accionistas.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no nono andar do edifício de dongci, No. 233 Huaxia Avenue, cidade de Hengdian, cidade de Dongyang, província de Zhejiang
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
Plano 5.00 para distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 a proposta da empresa sobre a reaproximação da instituição de auditoria em 2022 √
7.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
8.00 proposta sobre gestão financeira confiada e transações com partes relacionadas da empresa em 2022 √
9.00 proposta da empresa para fornecer estimativa de valor de garantia para subsidiárias em 2022 √
Proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 8º Conselho de Administração
11.00 proposta da sociedade sobre ajuste da remuneração de alguns diretores √
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
12.00 proposta da empresa sobre ajuste da remuneração de alguns supervisores √
13.00 proposta da empresa sobre mudança de escopo de negócios √
14.00 Proposta da sociedade sobre Alteração dos estatutos √
15.00 Proposta da sociedade sobre Alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas √
16.00 Proposta da sociedade sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração √
17.00 Proposta da sociedade sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores √
18.00 Proposta da sociedade sobre Alteração do sistema decisório de transações com partes relacionadas da sociedade √
19.00 proposta da empresa sobre Alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
20.00 a proposta da empresa sobre a alteração do sistema de gestão de garantias externas da empresa √
1. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
2. Apenas um diretor é eleito nesta assembleia de acionistas, e o sistema de votação cumulativa não é aplicável.
3. De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, as propostas 5-14 pertencem a questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, e os votos dos pequenos e médios investidores (que não sejam os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade) serão contados separadamente. Ao mesmo tempo, a proposta 14 precisa ser adotada pela resolução especial da assembleia geral de acionistas, ou seja, deve ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Além disso, os acionistas relacionados precisam evitar votar ao considerar as propostas 7, 8, 11 e 12.
4. A proposta supracitada foi deliberada e aprovada na 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração e na 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores, estando acordado submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. O conteúdo específico da proposta acima está detalhado na publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 11 de março de 2022 Anúncios relevantes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, por carta ou por fax.
2. Horário de inscrição: a partir do término da transação, às 15:00 horas do dia 25 de março de 2022, até o término antes do anúncio da presença do anfitrião da assembleia de acionistas, a carta estará sujeita ao carimbo postal.
3. lugar de registro e local de entrega da procuração: sala de secretário do conselho de administração da empresa, 9º andar, dongci edifício, 233 Huaxia Avenue, Hengdian Town, cidade de Dongyang, província de Zhejiang
4. Requisitos de inscrição e presença:
(1) Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com o seu próprio bilhete de identidade válido e certificado de participação social ou certificado semelhante fornecido pela sociedade de valores mobiliários para comprovar as informações básicas da conta; Se for confiada a participação de um agente na assembleia, este deve ser registado com cópia do bilhete de identidade válido do responsável principal, procuração, certificado de participação, bilhete de identidade válido do agente e formulário de registo de accionista da assembleia geral de accionistas (ver anexo 3).
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), o certificado do representante legal, o cartão de identificação do representante legal e o certificado de participação; Se o agente delegado comparecer à reunião, é necessário registrar-se com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial), certificado de representante legal, cópia do cartão de identificação do representante legal, procuração, certidão de participação acionária e cartão de identificação do agente, e formulário de registro de acionistas da assembleia geral de acionistas (ver Anexo 3).
Os materiais acima devem ser o original, a menos que as cópias sejam indicadas. Os materiais que não cumpram os requisitos devem ser preenchidos antes da reunião.
5. Informações de contato da reunião:
Contato de encontro: Wu Xueping, Xu Qian
Tel.: 057986551999
Fax: 057986555328
Código Postal: 322118
Caixa de correio: [email protected].
6. Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas relevantes dos acionistas participantes ou do pessoal encarregado serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por eventos importantes inesperados, o andamento desta assembleia geral anual de acionistas será notificado separadamente.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia.
É notificada.
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Conselho de Administração 11 de Março de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362056
2. Voting abbreviation: "Eastern magnetic voting"
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 1 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa às 9h15 de 1º de abril de 2022 e termina às 15h de 1º de abril de 2022.
2. para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen"
