Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Tabela de comparação de alterações ao regulamento interno do conselho de administração da sociedade
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões de governança das empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e regras departamentais Os documentos normativos e os estatutos da Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (doravante denominada “sociedade”) e outras disposições pertinentes propõem alterar algumas disposições do regulamento interno do conselho de administração. As alterações específicas são as seguintes:
Nº do conteúdo do regulamento interno original do conselho de administração
Artigo 1, a fim de melhorar e padronizar os procedimentos e procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da Hengdian group dongci Co., Ltd. (doravante denominada “empresa”), os procedimentos e decisões do conselho de administração da Hengdian group dongci Co., Ltd. (doravante denominada “empresa”) asseguram o bom funcionamento e gestão da empresa, O direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “Direito dos Valores Mobiliários”) e Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China (doravante referidos como os padrões de governança corporativa da Bolsa de Valores de Shenzhen, a lei da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a listagem de ações), os padrões de governança das empresas cotadas, as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen, (doravante referidos como as Regras de Listagem), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, (doravante referidos como as Regras de Listagem) Estas regras de procedimento são formuladas de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas em Shenzhen (doravante referidas como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas em Shenzhen Stock Exchange No. 1 – Citação Principal) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e os estatutos da empresa para o funcionamento padronizado das empresas listadas na bolsa de valores (doravante referida como a “operação padronizada”). Este regulamento interno é formulado de acordo com as disposições legais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes.
Artigo 6.o Um director de uma sociedade é uma pessoa singular em qualquer das seguintes circunstâncias: Artigo 6.o Um director de uma sociedade é uma pessoa singular e não pode exercer as funções de director da sociedade em nenhuma das seguintes circunstâncias: 1. O director não pode exercer as funções de director da sociedade:
(I) nenhuma ou limitada capacidade de conduta civil; (I) nenhuma ou limitada capacidade de conduta civil; Potência;
(II) ser condenado por corrupção, suborno, apropriação indevida de propriedade, apropriação indevida de propriedade, ou (II) ser condenado por corrupção, suborno, apropriação indevida de propriedade ou apropriação indevida de propriedade, minar a ordem da economia socialista de mercado, executar ou minar a ordem da economia socialista de mercado, ser condenado a uma pena inferior a cinco anos após o termo do prazo, ou ser privado de direitos políticos por um crime, Decorreram menos de cinco anos desde a expiração do prazo de execução, ou menos de cinco anos desde a expiração da privação de direitos políticos por crime; Juros, menos de cinco anos após o termo do prazo de execução;
(III) foi diretor de uma empresa ou empresa em liquidação ou (III) foi diretor ou diretor de fábrica ou gerente de uma empresa ou empresa em liquidação, que foi pessoalmente responsável pela falência da empresa ou empresa, e o diretor ou gerente de fábrica foi pessoalmente responsável pela falência da empresa ou empresa, menos de três anos decorridos desde a conclusão da liquidação falência da empresa ou empresa; IV) Não exercer o cargo da sociedade ou empresa cuja licença comercial tenha sido revogada e condenada a encerrar por mais de três anos desde a conclusão da liquidação da empresa ou empresa;
2. O representante legal da empresa ou empresa e tem responsabilidade pessoal, (IV) atuou como representante legal da empresa ou empresa cuja licença comercial foi revogada devido a violação da lei e ordenou o encerramento, e não se passaram mais de 3 anos desde a data de revogação da licença comercial da empresa ou empresa; O representante legal de uma empresa ou empresa fechada e é pessoalmente responsável (V) uma grande quantidade de dívidas pessoais não são pagas quando devido; (VI) ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC no prazo de três anos a contar da data de revogação da licença comercial da empresa ou empresa;
O prazo não expirou; (V) um grande montante da dívida devida por um indivíduo não é pago quando é devido (VII) outro reembolso estipulado por leis, regulamentos administrativos ou regras departamentais;
Content. VI) Se a CSRC tiver tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e eleito ou nomeado administradores em violação do disposto no presente artigo, o prazo para essa eleição e nomeação não tiver expirado;
O compromisso ou compromisso é inválido. Em caso de qualquer circunstância (VII) deste artigo durante o mandato de um diretor, que seja publicamente determinado pela bolsa de valores como impróprio para o cargo, a sociedade deve destitui-lo de seu cargo. As qualificações dos administradores, supervisores e gerentes superiores de sociedades cotadas proibidas de entrar no mercado como diretores independentes devem cumprir as leis e medidas administrativas pertinentes, e o prazo não tiver expirado;
Regulamentos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem, regulamento (VIII) outras disposições legislativas, regulamentos administrativos ou regras departamentais
Nº do conteúdo do regulamento interno original do conselho de administração
Orientações operacionais e outras disposições pertinentes. O conteúdo dele.
Se um diretor for eleito ou nomeado em violação do disposto neste artigo, a eleição, nomeação ou emprego serão inválidos.
Se alguma das circunstâncias previstas nos incisos (I) a (VI) deste artigo ocorrer a um diretor durante o seu mandato, o diretor relevante cessará imediatamente o exercício de suas funções e será demitido pela sociedade de acordo com as disposições correspondentes. As circunstâncias previstas no parágrafo VII deste artigo ocorrerão no prazo de um mês a contar da data da demissão do diretor.
As qualificações dos diretores independentes devem estar em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem, diretrizes padronizadas de operação e outras disposições relevantes.
Artigo 12.º Os diretores devem respeitar as leis, regulamentos administrativos e as disposições do artigo 13.º da sociedade. Os diretores devem respeitar as leis, regulamentos administrativos e estatutos, e assumir as seguintes obrigações de diligência para com a sociedade: os estatutos devem assumir as seguintes obrigações de diligência para com a sociedade: (I) devem exercer as funções confiadas pela sociedade com cuidado, seriedade e diligência; (I) devem ser cautelosos Garantir que as atividades comerciais da empresa não cumprem os requisitos das leis e regulamentações nacionais, bem como os requisitos das leis e regulamentações econômicas nacionais, Exceder o escopo de negócios especificado na licença de negócios; As atividades comerciais não excedem o escopo comercial especificado na licença comercial;
(II) todos os accionistas devem ser tratados equitativamente; (II) todos os accionistas devem ser tratados equitativamente;
(III) compreender oportunamente a operação comercial e gestão da empresa; (III) compreender oportunamente a operação comercial e gestão da empresa; (IV) a sociedade assinará os relatórios periódicos e documentos de emissão de valores mobiliários da sociedade; (IV) a sociedade assinará os pareceres de confirmação escritos sobre os relatórios periódicos e documentos de emissão de valores mobiliários da sociedade para garantir que as informações divulgadas pela sociedade são verdadeiras, precisas, precisas e completas; Incapaz de garantir a exatidão e integridade dos relatórios periódicos e emissão de valores mobiliários; Se não for possível garantir a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo dos relatórios periódicos e documentos de emissão de valores mobiliários, ou se houver alguma objeção à autenticidade, exatidão e integridade dos documentos, a Comissão deve expressar seus pareceres e fundamentar-se nos pareceres de confirmação escritos. 3. Expressar seus pareceres e fundamentar-se nos pareceres de confirmação escritos; Por;
V) Fornece ao Conselho de Supervisores informações e informações pertinentes com veracidade; V) Fornece ao Conselho de Supervisores informações e informações pertinentes com veracidade e não impede o Conselho de Supervisores de exercer as suas funções e poderes; Os materiais não devem impedir o Conselho de Supervisores ou Supervisores de exercer as suas funções e poderes;
(VI) quando os diretores verificarem que a empresa ou seus diretores, supervisores, leis (VI), regulamentos administrativos, regras departamentais, gerentes de nível listado, acionistas e controladores reais são suspeitos de violar leis e regulamentos, as regras estipuladas na “operação padronizada” e os estatutos sociais ou outros atos lesivos dos interesses da empresa, devem exigir que os diretores relevantes sejam diligentes.
A parte deve corrigir ou parar imediatamente, e informar atempadamente ao conselho de administração e apresentar
O conselho de administração deve verificar e reportar à Bolsa de Valores de Shenzhen quando necessário.
(VII) leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e a sociedade
Outros deveres de diligência estipulados nos estatutos.
Artigo 13.º Se o director não comparecer pessoalmente por duas vezes consecutivas, será igualmente punido
A falta de participação de outros administradores na reunião do Conselho de Administração é considerada como incumprimento das suas funções.
O conselho de administração recomendará a substituição da assembleia geral de acionistas.
Os administradores independentes devem cumprir as disposições legislativas, administrativas e regulamentares aplicáveis. Artigo 18.º Os diretores independentes devem cumprir as disposições legislativas, administrativas e administrativas pertinentes. São aplicadas as disposições pertinentes da CSRC e da bolsa de valores.
Artigo 21.º Nomeação, eleição e substituição de administradores independentes Artigo 22.º Nomeação, eleição e substituição de diretores independentes Os acionistas que, individual ou conjuntamente, possuam mais de 1% das ações emitidas da sociedade poderão propor candidatos a diretores independentes que detenham mais de 1% das ações emitidas da sociedade, que serão eleitos e decididos pela assembleia geral de acionistas. Propor candidatos a diretores independentes, que serão eleitos e decididos pela assembleia geral de acionistas. 5 (II) os nomeados de diretores independentes devem obter o consentimento dos nomeados de (II) diretores independentes antes da nomeação. O candidato deve compreender plenamente a posição do candidato e o consentimento do candidato. Os nomeados devem compreender plenamente a indústria, formação educacional, título profissional, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial, formação educacional, título profissional, experiência de trabalho detalhada e todos os empregos a tempo parcial dos nomeados, expressar suas opiniões sobre suas qualificações e independência como diretores independentes e emitir opiniões sobre suas qualificações e independência como diretores independentes
Nº do conteúdo do regulamento interno original do conselho de administração
Ver, os nomeados devem fazer declaração pública de que não há relação entre eles e a sociedade que afete seu julgamento independente e objetivo. Antes da reunião de acionistas para a eleição de diretores independentes, a empresa
