Código dos títulos: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) abreviatura dos títulos: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Anúncio n.o: 2022011 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (doravante referida como “a empresa”) a nona reunião do oitavo conselho de supervisores foi notificada a todos os supervisores por escrito e e-mail em 26 de fevereiro de 2002, e foi realizada na sala de conferências no nono andar do edifício dongci às 15h30 de 9 de março de 2002. Três supervisores devem participar da reunião, três supervisores realmente participaram da reunião e os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
O número de participantes, os procedimentos de convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores da empresa.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião foi presidida por Li Guoping, presidente do conselho de supervisores da empresa. Após cuidadosa discussão, os supervisores presentes deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram o relatório anual da sociedade para 2021 e seu resumo com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
O conselho de supervisores apresentou pareceres de revisão sobre o relatório anual: após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo pelo conselho de administração estavam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e o conteúdo do relatório refletia verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa cotada, Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Consulte o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo no site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. O resumo do relatório anual de 2021 da empresa (Anúncio nº: 2022012) também foi publicado nos tempos de títulos de 11 de março de 2022.
Este relatório será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 http://cninfo.com.cn. 。
Este relatório será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a demonstração financeira anual de 2021 da companhia com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Consulte o site de divulgação de informações designado da empresa para detalhes da demonstração financeira anual da empresa 2021 http://cninfo.com.cn. 。
Este relatório será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram o plano de distribuição de lucros da companhia para 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Em consideração ao retorno contínuo da empresa aos investidores e ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 distribuirá dividendos em dinheiro de 2,40 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total da empresa de 1626712074 ações, com uma distribuição total de dividendos em dinheiro de 39041089776 yuan. O saldo dos lucros não distribuídos após esta distribuição de dividendos é transferido para a distribuição anual subsequente. Além disso, a empresa não converte reserva de capital em capital social e ações bônus no período atual. O anúncio da empresa sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 (Aviso nº: 2022013) está detalhado no site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. Também foi publicado nos tempos de títulos em 11 de março de 2022. O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para obter os pareceres do conselho de supervisores sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 http://cninfo.com.cn. 。
Este plano será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta da sociedade de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
A empresa decidiu renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022 por um ano.
O anúncio da empresa sobre a recondução da instituição de auditoria em 2022 (Aviso nº: 2022014) está detalhado no site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. Também foi publicado nos tempos de títulos em 11 de março de 2022.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 http://cninfo.com.cn. 。 O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021. Para os pareceres do conselho de supervisores sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. 。
(VII) a reunião deliberau e adotou a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2021 por 2 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, na qual o supervisor conectado Li Guoping evitou votar;
Devido às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, existem algumas transações de partes relacionadas necessárias e razoáveis entre a empresa e suas subsidiárias e as subsidiárias da Hengdian Group Holding Co., Ltd. ou outras empresas que podem ser influenciadas pelo controlador real. Estima-se que o valor de assinatura do contrato em 2022 será de 948,36 milhões de yuans, e as principais categorias de transação envolvem a compra de produtos, combustíveis, venda de produtos, processamento confiado Fornecer serviços de catering, contratação de projetos e locação, etc.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para detalhes do anúncio da empresa sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Anúncio nº: 2022015) http://cninfo.com.cn. Também foi publicado nos tempos de títulos em 11 de março de 2022.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) a reunião delibera e adota a proposta de gestão financeira confiada e transações de partes relacionadas da empresa em 2022 por 2 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, na qual o supervisor relacionado Li Guoping evitou votar;
A empresa planeja comprar os produtos financeiros da parte relacionada Nanhua Futures Co.Ltd(603093) e suas subsidiárias (incluindo, mas não limitado a Nanhua Fund Management Co., Ltd., Henghua International Asset Management Co., Ltd. e Henghua International Asset Management (Singapore) Co., Ltd.) com seus próprios fundos ociosos de não mais de 400 milhões de yuans na premissa de garantir a demanda diária de capital de operação e segurança de capital, O limite de gestão financeira de 400 milhões de yuans pode ser usado conjuntamente pela empresa, suas subsidiárias de propriedade integral e subsidiárias holding.A vida útil é da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de 2021 até a data de realização da assembleia geral anual de 2022.
Para obter detalhes sobre o anúncio da empresa sobre gestão financeira confiada e transações de partes relacionadas em 2022 (Aviso nº: 2022016), consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. Também foi publicado nos tempos de títulos em 11 de março de 2022.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de provisão da companhia de valor de garantia às subsidiárias em 2022;
A empresa planeja fornecer garantia para a subsidiária integral Zhejiang Dongyang dongci Chengji Electronics Co., Ltd. e a subsidiária holding Jiangsu dongci New Energy Technology Co., Ltd., e o valor da garantia não deve ser superior a RMB 500 milhões. Espera-se que o montante da garantia acima seja reciclado a partir da data da deliberação e aprovação na Assembleia Geral Anual de 2021 até à data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
Anúncio sobre a previsão do valor da garantia da empresa para subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 2022017)
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para obter detalhes http://cninfo.com.cn. Também foi publicado nos tempos de títulos em 11 de março de 2022.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(x) a reunião delibera e adota a proposta da empresa de ajuste da remuneração de alguns supervisores por 1 voto a favor, 0 voto contra e 0 abstenção, entre eles, os supervisores WU Weimin e Xiaoxiao evitaram votar na deliberação da proposta de ajuste de remuneração;
O salário do supervisor WU Weimin e do supervisor representante do funcionário ele Xiaoxiao consiste em salário básico e salário de desempenho. O salário básico é determinado em combinação com o nível médio de cargos correspondentes nas indústrias relevantes e a situação real da empresa. O salário de desempenho está ligado à conclusão anual dos objetivos de negócios da empresa e objetivos pós-gestão, e flutua para cima e para baixo de acordo com os resultados da avaliação. O valor específico será submetido à assembleia geral de acionistas para autorizar o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da companhia a determinar de acordo com o sistema de avaliação de desempenho e desempenho da companhia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(11) A reunião delibera e aprova a proposta da sociedade sobre a alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização da sociedade por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
O regulamento interno revisto do conselho de supervisores e a tabela de comparação revisada estão detalhados no site de divulgação de informações designado pela empresa http://cninfo.com.cn. 。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia;
2. Pareceres do Conselho de Supervisores sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
3. Pareceres do Conselho de Supervisores sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021.
É por este meio anunciado.
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Conselho de Supervisores 11 de Março de 2002
