Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Relatório anual de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de administração da Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (doravante designada por “a sociedade”) desempenharam as suas funções e desempenharam as suas funções de forma diligente e responsável, em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos administrativos, bem como os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração. O trabalho do conselho de administração em 2021 e o foco do trabalho em 2022 são relatados da seguinte forma: I. a operação da empresa em 2021
2021 não é apenas o ano de abertura do 14º plano quinquenal da China e o 100º aniversário da fundação do partido, mas também o primeiro ano de estar em um novo ponto de partida após 40 anos de desenvolvimento Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) salto. Este ano, a empresa aderiu ao layout industrial de tração de duas rodas de materiais magnéticos e novas energias, aumentou o investimento industrial, abriu maior espaço de desenvolvimento, e o montante total de renda, lucro e importação e exportação autônoma atingiu um recorde alto. Neste ano, a empresa superou o impacto do aumento do preço dos materiais, dificuldades de transporte, duplo controle de energia, valorização da moeda e outros aspectos, fortalecendo a cooperação estratégica com parceiros de logística, construindo continuamente um sistema global de cadeia de suprimentos e aumentando a expansão do mercado, e melhorando ainda mais a qualidade da operação da empresa. Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 12,607 bilhões de yuans, um aumento de 55,54% sobre o mesmo período do ano passado, e o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 1,12 bilhões de yuans, um aumento de 10,54% sobre o mesmo período do ano passado.
2,Desempenho diário do conselho de administração
(I) Convocação de reuniões do conselho e implementação de resoluções
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e realizou reuniões do conselho de administração em estrito cumprimento das leis, regulamentos administrativos, estatutos, regras processuais do conselho de administração e demais disposições pertinentes. O conselho de administração da empresa convocou e realizou 9 reuniões ao longo do ano, todos os diretores participaram da reunião e consideraram cuidadosamente e tomaram decisões prudentes sobre cada proposta submetida ao conselho de administração para deliberação.
Os detalhes de cada reunião do conselho e as propostas consideradas e adotadas são os seguintes:
Número de horas sessão método de reunião proposta de deliberação
O 8º conselho de administração em 2021 analisou a proposta da empresa de investir no projeto de bateria da 10ª conferência de comunicação do conselho de administração em 25 de janeiro com uma produção anual de cristal único de grande porte de 4gw de alta eficiência
Na primeira reunião do dia 2, a empresa analisou a proposta de compra de 20% de capital próprio da Jinchuan eletrônica
O 8º conselho de administração em 2021 analisou a proposta da empresa de investir no projeto de bateria da 10ª conferência de comunicação do conselho de administração em 31 de fevereiro com uma produção anual de cristal único de grande porte de 4gw de alta eficiência
Segunda reunião da 2ª reunião em 2 de agosto, deliberando a proposta da empresa sobre a compra de 20% de capital próprio da Jinchuan Electronics
3. Reunião presencial do 8º Conselho de Administração em 2021 1 1. Revisão do relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
Na 10ª reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de março, 2. Revisão do relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
Número de horas sessão método de reunião proposta de deliberação
3. Revisão do relatório de trabalho do gerente geral de 2020 da empresa
4. Revisar o relatório de contas financeiras finais da empresa para 2020
5. Revisão do relatório anual do orçamento financeiro de 2021 da empresa
6. Revisar o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
7. Revisão da proposta da empresa de reemprego da instituição de auditoria em 2021 8. Revisão do relatório de autoavaliação do controle interno da empresa para 2020 9. Revisão do Relatório de Responsabilidade Social da empresa para 2020
10. Revisar a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2021
11. Deliberar a proposta da sociedade de ajuste da finalidade e cancelamento das ações remanescentes na conta especial da sociedade para recompra
12. Revisão do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023)
13. Revisar a proposta da empresa de ajuste da remuneração de alguns diretores 14. Revisar a proposta da empresa de ajuste da remuneração dos gerentes seniores 15. Revisar a proposta da empresa sobre mudanças nas políticas contábeis
16. Deliberar a proposta da empresa de cancelamento da joint venture
17. Deliberar a proposta da empresa sobre Alteração do Estatuto Social
18. Rever a proposta da sociedade sobre Alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral da Companhia
19. Deliberar a proposta da sociedade sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração
20. Deliberar a proposta da sociedade sobre Revisão do sistema decisório de transações com partes relacionadas da sociedade
21. Revisar a proposta da empresa sobre Alteração do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa
22. Rever o edital da sociedade sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020
O 8º Conselho de Administração em 2021
4. 10ª reunião de comunicação do Conselho de Administração no dia 14 de abril. 1. Quatro reuniões sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021 e seu texto
O 8º Conselho de Administração em 2021
5. A 10ª reunião de comunicação do conselho de administração em 10 de junho. 1. A 5ª reunião do dia para rever a proposta da empresa sobre o estabelecimento de uma joint venture no Vietnã
O oitavo conselho de administração em 2021 1 analisou o relatório semestral de 2021 da empresa e seu resumo
6. 10ª reunião presencial do Conselho de Administração no dia 18 de agosto. 2. Revisão da proposta da empresa sobre Revisão do sistema de gestão de divulgação de informações na 6ª reunião do dia 18 de agosto
Número de horas sessão método de reunião proposta de deliberação
3. Deliberar a proposta da empresa de aumentar a quantidade estimada de transações diárias conectadas
4. Deliberar a proposta da empresa de estabelecer filiais nos Países Baixos
O 8º Conselho de Administração em 2021 delibera a proposta da empresa de prorrogar a duração da segunda fase da ESOP para a 10ª sessão de comunicação do Conselho de Administração nos dias 24 de julho e 24 de setembro
7.a reunião
A oitava sessão do Conselho de Administração em 2021 1 1. Revisão do relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
8. A 10ª reunião de comunicação do Conselho de Administração no dia 22 de outubro 2. Deliberar a proposta da 8ª reunião da empresa sobre o aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas
O 8º Conselho de Administração em 2021 deliberau a proposta da empresa sobre investimento e constituição de fundos industriais e transações de partes relacionadas na 10ª reunião de comunicação do Conselho de Administração nos dias 1º de setembro e novembro
9.a sessão
Os anúncios acima do conselho de administração foram publicados nos tempos de valores mobiliários e cninfo http://www.cn.info.com.cn. Divulgação.
Em 2021, o conselho de administração e a administração da empresa implementaram efetivamente as resoluções do conselho de administração em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos administrativos relevantes.
(II) convocação de assembleia geral e implementação de deliberações
Em 2021, o conselho de administração convocou e realizou uma assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das leis, regulamentos administrativos, estatutos, regras processuais da assembleia geral de acionistas e demais disposições pertinentes. Os pormenores são os seguintes:
Número de horas sessão método de reunião proposta de deliberação
1. Revisão do relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
2. Revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
3. Revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
4. Revisar o relatório de contas financeiras finais da empresa para 2020
5. Revisão do relatório anual do orçamento financeiro de 2021 da empresa
6. Revisar o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
7. Revisar a proposta da empresa de renovação da nomeação do auditor em 2021 agosto 2021 e 2020, revisar a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021, reunião anual in loco em 8 de abril, 9 de janeiro, e revisar a proposta da empresa de ajuste do percurso da assembleia geral de Ridong para a recompra das ações remanescentes da conta especial e vendê-las
10. Revisão do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023)
11. Revisar a proposta da empresa de ajuste da remuneração de alguns diretores 12. Revisar a proposta da empresa de ajuste da remuneração de alguns supervisores 13. Revisar a proposta da empresa de alteração dos estatutos
14. Rever a proposta da sociedade sobre Alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade
Número de horas sessão método de reunião proposta de deliberação
Proposta de
15. Rever a proposta da sociedade sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração
