Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Tabela de comparação das alterações ao regulamento interno da assembleia geral dos accionistas da sociedade
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e os estatutos da Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (doravante denominada “empresa”), algumas disposições do regulamento interno da assembleia geral da empresa são propostas para serem revistas em conformidade. As alterações específicas são as seguintes:
N.º do regulamento interno original da assembleia geral de accionistas
Article 1 is to regulate Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Article 1 is to regulate Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (hereinafter referred to as “the company”), ensure that the general meeting of shareholders acts in accordance with the law (hereinafter referred to as “the company”) and ensure that the general meeting of shareholders exercises its functions and powers in accordance with the law, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como o “direito dos valores mobiliários”) As regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referida como a Lei dos Valores Mobiliários), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, os padrões de governança corporativa de cidades cotadas 1, os padrões de governança corporativa da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras para a listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as Regras de Listagem) Shenzhen Stock Exchange (doravante referido como as Regras de Listagem), diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas da Shenzhen Stock Exchange (doravante referido como as diretrizes de operação), diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas No. 1 – Especificações para empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos administrativos relevantes Estas regras são formuladas de acordo com as disposições das leis e procedimentos relevantes, tais como documentos normativos e as diretrizes para o funcionamento do capítulo da empresa (doravante denominada “operação padronizada”). Estas regras são formuladas de acordo com as disposições dos regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos.
Artigo 4º A assembleia geral é dividida em assembleia geral anual e em assembleia geral extraordinária; Artigo 4º a assembleia geral é dividida em assembleia geral anual e em assembleia geral extraordinária. A assembleia geral anual de acionistas deve ser realizada uma vez por ano e deve ser realizada no Oriente. A Assembleia Geral Anual de Acionistas deve ser realizada uma vez por ano e deve ser realizada no prazo de seis meses após o término do exercício social anterior. Realizada no prazo de seis meses após o final do exercício fiscal. A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas não se realizará periodicamente. A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas será realizada em determinado momento, sob qualquer das seguintes circunstâncias. Em caso de qualquer das seguintes circunstâncias, a sociedade convocará a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas no prazo de dois meses a contar da data da ocorrência do facto e no prazo de dois meses a contar da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas:
Assembleia Geral: (I) o número de administradores for inferior ao especificado no direito das sociedades ou (I) o número de administradores for inferior a dois terços do número especificado no direito das sociedades ou nos estatutos;
2/3 do número especificado nos estatutos; (II) as perdas pendentes da empresa atingem um terço do total pago em capital social; (II) as perdas pendentes da empresa atingem um terço do total pago em capital social;
Tempo; (III) a pedido dos acionistas que detenham individual ou conjuntamente 10% das ações da sociedade cotada e 2 (III) individualmente ou conjuntamente mais de 10% das ações da sociedade cotada;
A pedido dos acionistas das ações; (IV) quando o conselho de administração o considerar necessário;
(IV) quando o conselho de administração o considerar necessário; (V) proposto por diretores independentes, e proposto por metade (V) de todos os diretores independentes e acordado por mais de 1 / 2 de todos os diretores independentes;
Com o consentimento acima referido; VI) quando o conselho de supervisores propõe a realização de uma reunião;
VI) quando o conselho de supervisores propõe a realização de uma reunião; (VII) outras circunstâncias estipuladas por leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, capítulo VII da sociedade, leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, estatutos ou estas regras.
Outras circunstâncias especificadas nos procedimentos ou nas presentes regras. Se a sociedade não puder convocar a assembleia geral de accionistas dentro do prazo acima referido, a sociedade deverá, se a sociedade não puder convocar a assembleia geral de accionistas dentro do prazo acima referido, Deve reportar ao gabinete regulador de Zhejiang da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referido como “gabinete regulador de valores mobiliários de Zhejiang” e Shenzhen Stock Exchange da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) e Shenzhen Stock Exchange (doravante referido como “Shenzhen Stock Exchange”), explicar as razões e fazer um anúncio.
N.º do regulamento interno original da assembleia geral de accionistas
“Shenzhen Stock Exchange”), explicar as razões e fazer um anúncio.
Artigo 7º As seguintes garantias externas da sociedade serão aprovadas pela assembleia geral de accionistas: Artigo 7º As seguintes garantias externas da sociedade serão aprovadas pela assembleia geral:
I) Garantia externa da sociedade e das suas filiais holding I) Qualquer garantia concedida após o montante total da garantia externa da sociedade e das suas filiais holding atingir ou exceder o montante total dos activos líquidos mais recentes auditados, exceder 50% dos activos líquidos mais recentes auditados e exceder 50% dos activos líquidos mais recentes auditados; Qualquer garantia prestada posteriormente;
(II) qualquer garantia prestada após o montante total da garantia externa da empresa atingir ou exceder o montante total da garantia externa da última (II) Companhia e exceder 30% do total dos ativos auditados no último período; proteger; III) Prestar garantias àqueles cujo rácio do passivo do activo exceda 70% e III) prestar garantias àqueles cujo rácio do passivo do activo exceda 70%;
Garantia de abastecimento; IV) O montante de uma garantia única excede os activos líquidos auditados mais recentes (IV) o montante de uma garantia única excede 10% dos activos líquidos auditados mais recentes;
Garantia de 10% do imóvel; V) Cálculo acumulado do montante da garantia da empresa nos últimos 12 meses (V) O montante da garantia em 12 meses consecutivos excede 30% dos activos totais auditados mais recentes da empresa e 30% dos activos totais auditados mais recentes da empresa; Garantia;
(VI) o montante da garantia exceder 50% dos ativos líquidos auditados fornecidos pela sociedade aos acionistas, controladores efetivos e suas partes coligadas nos últimos 12 meses consecutivos, e o montante absoluto exceder 5000;
10000 yuan; (VII) outras garantias estipuladas pela Bolsa de Valores de Shenzhen ou os estatutos da Associação (VII) informações fornecidas aos acionistas, controladores reais e suas partes relacionadas.
Garantia de; Quando a assembleia geral de acionistas deliberar sobre as questões de garantia no item (V) do parágrafo anterior, (VIII), outras garantias estipuladas pela Bolsa de Valores de Shenzhen ou pelos estatutos sociais serão garantidas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Passe.
Quando a assembleia geral de acionistas considerar as questões de garantia previstas no item (V) do parágrafo anterior, os acionistas, controladores efetivos e suas afiliadas serão aprovados por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao considerar a proposta de garantia fornecida pelo acionista, o acionista ou os acionistas apoiados pelo controlador efetivo não participarão da votação, devendo a votação ser aprovada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelo acionista ou por outros acionistas sob o controle efetivo ao comparecer à proposta de garantia fornecida pela acionista. O acionista controlado pelo acionista não participará da votação, que será decidida pelo acionista
Mais de metade dos direitos de voto detidos por outros accionistas presentes na assembleia geral
Passe.
Artigo 11º Os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 10% das acções da sociedade têm o direito de solicitar ao Conselho de Administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de accionistas e os accionistas que detenham mais de 10% das acções da sociedade têm o direito de solicitar ao Conselho de Administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de accionistas, devendo submetê-la por escrito ao Conselho de Administração. O conselho de administração deve ser o conselho de administração e propor ao conselho de administração por escrito. O conselho de administração deve, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, e de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, enviar o feedback escrito da assembleia geral de acionistas no prazo de 10 dias a contar da recepção do pedido de acordo ou desacordo para convocar a assembleia extraordinária de acionistas. Comentários escritos da conferência.
4. Se o Conselho de Administração concordar em convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, emitirá um aviso geral de convocação da Assembleia Geral de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da deliberação do Conselho de Administração. Se o Conselho de Administração concordar em convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, emitirá um aviso de convocação da Assembleia Geral de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da deliberação do Conselho de Administração e notificará as alterações ao pedido original na convocação, A alteração do pedido original no aviso dos acionistas relevantes deve ser obtida e o consentimento dos acionistas relevantes deve ser obtido. Significado.
Se o Conselho de Administração discordar da convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, ou o Conselho de Administração discordar da convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, ou não dar feedback no prazo de 10 dias a contar da recepção do pedido, ou não dar feedback no prazo de 10 dias a contar da realização do pedido, isoladamente ou conjuntamente, a sociedade deterá a sociedade sozinha ou conjuntamente.
N.º do regulamento interno original da assembleia geral de accionistas
Os acionistas com mais de 10% das ações da sociedade têm o direito de propor ao Conselho de Supervisores a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas com mais de 10% das ações da sociedade o direito de propor ao Conselho de Supervisores a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, devendo apresentar um pedido por escrito ao Conselho de Supervisores. Pedido.
Se o Conselho de Supervisores concordar em convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, deve emitir um aviso de convocação da Assembleia Geral de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da recepção do pedido do Conselho de Supervisores. A convocação da Assembleia Geral de Acionistas deve ser emitida no prazo de 5 dias a contar da solicitação da convocação. Qualquer alteração à proposta inicial do aviso deve ser aprovada pelos acionistas relevantes. A alteração solicitada deve ser aprovada pelos acionistas relevantes.
Se o conselho de fiscalização não convocar a assembleia geral de acionistas no prazo fixado, considera-se que o conselho de fiscalização não convoca e preside a assembleia geral de acionistas, e considera-se que o conselho de fiscalização não convoca e preside a assembleia geral de acionistas por 90 anos consecutivos, Os acionistas que, individualmente ou conjuntamente, detenham mais de 10% das ações da companhia por mais de 90 dias consecutivos, que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 10% das ações da companhia, podem convocar e presidir à assembleia por conta própria. O Oriente pode convocar e presidir a reunião por conta própria.
Artigo 12 Se o conselho de supervisores ou acionistas decidir convocar a assembleia geral de acionistas por conta própria, eles devem notificar o conselho de administração por escrito. Se o conselho de supervisores ou acionistas decidir convocar a assembleia geral de acionistas por conta própria, eles devem notificar o conselho de administração por escrito e arquivar na bolsa de valores de Shenzhen ao mesmo tempo. E a Bolsa de Valores de Shenzhen. Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, se o rácio acionário dos acionistas convocantes não for anterior ao anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, os acionistas serão convocados
