Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
– LV Yan
Como diretor independente de Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, segui estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, os padrões para a governança de empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos administrativos relevantes Documentos normativos e os requisitos relevantes dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa, desempenham suas funções de boa fé, diligência e independência, desempenham efetivamente o papel de diretores independentes e salvaguardam melhor os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. Relato o meu desempenho em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
1. Informações pessoais básicas de diretores independentes
LV Yan: Chinesa, nascida em junho de 1971, mulher, doutorado, professora associada. Ele costumava ser um contador da Jiangnan Onoda Cement Co., Ltd. e agora é um professor do Departamento de gestão financeira da escola de contabilidade da Universidade de Zhejiang de Finanças e economia e o diretor do escritório de competição de informatização financeira e contábil para estudantes universitários na província de Zhejiang; Desde novembro de 2020, ele atuou como diretor independente da Shanghai magic Digital Creative Technology Co., Ltd; De abril de 2021 até agora, atuou como Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co.Ltd(603177) diretor independente; De maio de 2021 até agora, atuou como Zhejiang Ming Jewelry Co.Ltd(002574) diretor independente; De dezembro de 2021 até agora, atuou como Mclon Jewellery Co.Ltd(300945) diretor independente; É diretor independente da empresa desde abril de 2020. 2. Existe uma descrição da situação que afecta a independência
Tenho a independência exigida pelas regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas e não há qualquer situação que afecte a independência dos administradores independentes.
2,Desempenho anual dos directores independentes
Em 2021, a companhia realizou uma assembleia geral de acionistas e nove reuniões do conselho de administração. Eu cumpri diligentemente minhas funções em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos administrativos relevantes, e não houve ausência do conselho de administração. Os detalhes da participação na assembleia são os seguintes:
1. Participação na reunião do conselho de 2021
Número de presenças no local dos diretores e número de presenças confiadas por meio de comunicação, número de ausências, número de reuniões e número de vezes
9 2 7 0 0
2. Participação na Assembleia Geral de Acionistas de 2021
Em 2021, participei da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020 e revisei cuidadosamente as propostas a serem submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Votação na reunião
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, e as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes foram submetidos aos procedimentos de exame e aprovação relevantes, que foram legais e efetivos, pelo que votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, não havendo objeções, reservas e incapacidade de expressar opiniões. 3,Pareceres de diretores independentes em 2021
Durante o período de relato, com base em uma compreensão cuidadosa das atividades comerciais da empresa e com conhecimento profissional, realizei relatórios regulares sobre a empresa, transações com partes relacionadas, distribuição de lucros, reintegração de instituições de auditoria, cancelamento de ações remanescentes recompradas, esquemas de remuneração para diretores e gerentes seniores, mudanças nas políticas contábeis, extensão da segunda fase do plano de propriedade de ações dos funcionários Foram emitidos pareceres especiais sobre questões importantes, tais como projectos de investimento, e os pareceres independentes específicos são os seguintes:
Emitir um parecer independente
Hora e tipo de reunião
1. Parecer independente sobre o investimento da empresa no capital da Jiangsu Jicui Antai Chuangming acordado em 25 de janeiro de 2021
2. opinião independente sobre o investimento no projeto de bateria de cristal único de grande porte de alta eficiência 4gw por ano acordado em 5 de fevereiro de 2021
3. Parecer independente sobre a aquisição de 20% de capital próprio da Jinchuan electronics, acordado em 5 de fevereiro de 2021
4. Parecer de aprovação prévia sobre a reintegração da empresa na instituição de auditoria em 2021 acordado em 27 de fevereiro de 2021
Pareceres de aprovação prévia sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021 acordados em 27 de fevereiro de 2021
6. Parecer independente sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 acordado em 10 de março de 2021
7. Parecer independente sobre a nomeação do auditor pela empresa em 2021 acordado em 10 de março de 2021
8. Parecer independente sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020 acordado em 10 de março de 2021
9. Parecer independente sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021 acordado em 10 de março de 2021
Acordo sobre a diferença entre o valor estimado e o valor real das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020102021-3-10
Comentários especiais
11. Parecer independente sobre o ajuste e cancelamento das ações remanescentes da conta especial de recompra da companhia 2021-3-10 acordado
Parecer independente sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos acordado em 10 de março de 2021
13. Parecer independente sobre ajuste da remuneração de alguns diretores acordado em 10 de março de 2021
14. Parecer independente sobre ajustamento da remuneração dos gestores superiores acordado em 10 de março de 2021
15. Parecer independente sobre mudança de política contábil acordado em 10 de março de 2021
Sobre o capital ocupado pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa e o acumulado e
16. Em 10 de março de 2021, concordamos com os pareceres independentes sobre a descrição especial da atual garantia externa
Emitir um parecer independente
Hora e tipo de reunião
17. Parecer independente sobre a criação de uma joint venture no Vietnã acordado em 10 de junho de 2021
18. Pareceres de pré-aprovação sobre a cota esperada de transações diárias conectadas 2021-8-8 acordo
19 parecer independente sobre a quantidade estimada de transações conectadas diárias 2021-8-18 acordado
Acordou 20 parecer independente sobre a criação de filiais nos Países Baixos 2021-8-18
Sobre o capital ocupado pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa e o acumulado e
21. Em 18 de agosto de 2021, concordamos com o parecer independente sobre a descrição especial da atual garantia externa
22 parecer independente sobre a prorrogação da duração da segunda fase do plano de propriedade de ações de funcionários acordado em 24 de setembro de 2021
23. Parecer de aprovação prévia sobre a cota esperada de transações diárias conectadas 202110-17 acordado
24. Parecer independente sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas acordado em 22 de outubro de 2021
Pareceres de aprovação prévia sobre investimento e constituição de fundos industriais e transações com partes relacionadas acordados em 27 de outubro de 2021
26 parecer independente sobre investimento e criação de fundos industriais e transações com partes relacionadas 202111-1 acordado
4,Conduzir investigação no local sobre a empresa e o desempenho do Comité
1. Conduzir investigação no local e compreender o funcionamento da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar da reunião e outro momento para conduzir investigação in loco e entendimento da empresa, inspecionei a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração, investimento em projetos, transações de partes relacionadas, plano de propriedade acionária de funcionários e outros assuntos, e mantive contato próximo com os diretores da empresa, o Secretário do Conselho de Administração, o responsável pelas Finanças e outros funcionários relevantes, Entender oportunamente a produção, operação, gestão e outros aspectos da empresa e a implementação do controle interno.
Ao mesmo tempo, recebi e li informações como referência semanal de informações, comunicação mensal e anúncio expresso regularmente enviado pela empresa para a gestão, continuou a prestar atenção à publicidade e relatórios sobre a empresa pela mídia, como “wechat dongci” conta pública wechat, notícias dongci e rede, soube oportunamente o progresso das principais questões da empresa e dominou a dinâmica de operação da empresa.
2. Nomeação de comissões especiais
Como presidente do comitê de auditoria do conselho de administração, posso orientar ativamente a empresa para melhorar o sistema de controle interno e levar o comitê de auditoria a desempenhar seriamente suas funções de acordo com as disposições dos estatutos sociais e do regulamento interno do comitê de auditoria da empresa. Em 2021, um total de 5 reuniões do Comitê de Auditoria foram convocadas para analisar 19 propostas, incluindo o relatório periódico da empresa, o resumo anual do trabalho de auditoria das empresas de contabilidade externas, o re-emprego das instituições de auditoria, o resumo do trabalho e o plano de trabalho dos departamentos de auditoria interna. No meu trabalho diário, com muitos anos de experiência na área da contabilidade financeira, dei orientações sobre como prevenir riscos financeiros e melhorar a capacidade de controlo de riscos e supervisão de auditoria.
Como membro do comitê de nomeação do conselho de administração, posso participar da reunião a tempo e revisar cuidadosamente a proposta de acordo com os requisitos relevantes do regulamento interno do comitê de nomeação da empresa. Acompanhou e avaliou o trabalho dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020.
Como membro do comitê de estratégia do conselho de administração, posso participar da reunião a tempo e revisar cuidadosamente as propostas de acordo com os requisitos relevantes do regulamento interno do comitê de estratégia da empresa. Durante este período, apresentei minhas próprias opiniões sobre o plano de negócios e o plano de desenvolvimento da empresa em 2020, e desempenhei o papel de membros do comitê de estratégia no trabalho do conselho de administração.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
1. Ser diligente e responsável, e prestar ativamente atenção à produção e operação da empresa
No meu trabalho diário, presto muita atenção à produção e operação da empresa, à gestão interna, à implementação de resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, normas financeiras, desenvolvimento de negócios, etc., comunico e troco regularmente com pessoal relevante da operação e gestão da empresa, e foco no status operacional da empresa, dinâmica do setor A empresa tem desempenhado ativa e eficazmente as funções de diretores independentes e zelado pelos interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Fortalecer a supervisão e continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa
Em 2021, prestei muita atenção à divulgação de informações da empresa e supervisionei ativamente a oportunidade, precisão e eficiência da divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com as regras como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa Integridade e autenticidade garantem o direito dos investidores de saber. Em 2020, a divulgação de informações da empresa foi avaliada como “a” pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. Promover a governança e melhorar a construção do sistema de controle interno da empresa
Tenho uma compreensão profunda da construção e implementação do controle interno da empresa e de outros sistemas relevantes, e exorto os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a estudar seriamente e entender a essência dos documentos de controle interno em combinação com os requisitos relevantes das normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes de apoio do controle interno. Durante o período, também ajudei a empresa a melhorar a revisão de seis sistemas, incluindo os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de gestão da divulgação de informações da empresa, o sistema de tomada de decisão de transações conectadas da empresa e o sistema de trabalho do diretor independente da empresa, de modo a promover a empresa a melhorar e melhorar ainda mais a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa, Padronizar a governança corporativa. 4. Fortalecer a aprendizagem e melhorar a qualidade profissional e a capacidade de desempenhar funções
Continuo a fortalecer meu próprio aprendizado, participo ativamente de treinamentos relevantes para melhorar minha capacidade de desempenhar minhas funções, melhorar minha qualidade profissional e capacidade de desempenhar minhas funções. Ao mesmo tempo, me comunico ativamente com diretores independentes de outras empresas, exploro a experiência de desempenho e o valor da indústria de diretores independentes e aprendo com excelente experiência, de modo a ajudar ainda mais a operação padronizada da empresa.
5. Reforçar a comunicação e salvaguardar os direitos e interesses dos accionistas minoritários
Eu entrarei em contato por e-mail
