Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) directores independentes sobre
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração
De acordo com as regras de diretor independente das empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as normas básicas de controle interno da empresa e as instruções de apoio do controle interno da empresa Como diretor independente da empresa, somos guiados pelas disposições relevantes de regulamentos administrativos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas, bem como os estatutos de Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (doravante denominada “empresa”), o sistema de tomada de decisão para transações conectadas da empresa e o sistema de trabalho para diretores independentes da empresa Atitude responsável, baseada na posição de julgamento independente, emitimos os seguintes pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre os assuntos relevantes da 21ª Reunião do oitavo conselho de administração da empresa:
1,Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a renovação da instituição de auditoria em 2022
O emprego renovado da empresa de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) (doravante referida como “Tianjian”) está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e estatutos; Tianjian é qualificada para valores mobiliários, futuros e outros negócios relacionados, e tem rica experiência em auditoria e capacidade de empresas listadas.No processo de auditoria de 2021, Tianjian seguiu os princípios de integridade, independência, objetividade e imparcialidade, e enviou uma equipe de auditoria com forte capacidade profissional e boa ética profissional, A fim de melhor atender aos requisitos da empresa para estabelecer e melhorar o controle interno e auditoria financeira, acreditamos que Tianjian tem a capacidade de continuar a servir como a instituição de auditoria da empresa em 2022.
Em conclusão, a fim de garantir a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em continuar a nomear Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e submetê-lo à 21ª Reunião do oitavo conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
Antes da reunião, recebemos os materiais relevantes esperados de transações diárias de partes relacionadas enviadas pela empresa, revisamos cuidadosamente os materiais, revisamos e comunicamos as transações de partes relacionadas da empresa ao longo dos anos, e analisamos a necessidade de transações de partes relacionadas com partes relacionadas com as partes relacionadas.
2. As transações diárias de partes relacionadas a serem consideradas pela empresa em 2022 atendem às necessidades da operação diária da empresa. O preço de transação é baseado em preços governamentais ou preço justo de mercado, refletindo o princípio da transação justa e consenso. O desenvolvimento de negócios relevantes é propício ao desenvolvimento da empresa. A quantidade esperada de transações diárias de partes relacionadas em 2022 representa uma baixa proporção de seus negócios similares, Não afectará negativamente a independência da sociedade cotada e não prejudicará os interesses da sociedade e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
Com base no julgamento acima, concordamos que a empresa submeterá a proposta à 21ª Reunião do oitavo conselho de administração para deliberação de acordo com os procedimentos de deliberação das transações de partes relacionadas. Quando o conselho de administração deliberar sobre a proposta das transações de partes relacionadas acima mencionadas, os diretores relacionados Xu Wencai e Hu Tiangao devem retirar-se da votação.
3,Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a gestão financeira confiada pela empresa e transações de partes relacionadas em 2022
1. A empresa nos informou antecipadamente de sua intenção de comprar produtos financeiros de partes relacionadas com seus próprios fundos ociosos. Antes da reunião, recebemos os materiais relacionados às transações de partes relacionadas enviadas pela empresa, comunicamos com o pessoal relevante da empresa, revisamos cuidadosamente os materiais e analisamos a necessidade de transações de partes relacionadas com partes relacionadas.
2. Nanhua Futures Co.Ltd(603093) é o primeiro lote de unidades membro de liquidação abrangente da China Financial Futures Exchange, a unidade membro de pleno direito da Shanghai Futures Exchange, Zhengzhou Commodity Exchange e Dalian Commodity Exchange, o participante comercial da Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange, e a unidade membro do Shanghai International Energy Trading Center Nanhua Futures Co.Ltd(603093) e suas subsidiárias são equipadas com equipes fortes, têm forte capacidade de controle de risco no investimento, e o desempenho operacional ao longo dos anos está na vanguarda da indústria.
3. Na condição de que o risco de investimento possa ser controlado sem afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa adquire os produtos financeiros da Nanhua Futures Co.Ltd(603093) e das suas subsidiárias, que podem ser utilizados para melhorar a eficiência de utilização e o retorno dos ativos dos fundos ociosos da empresa. Em conclusão, concordamos em submeter a proposta à 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração da empresa para deliberação. Quando o conselho de administração deliberar sobre as propostas acima, os diretores Xu Wencai e Hu Tiangao, como diretores afiliados, devem retirar-se da votação.
4,Pareceres independentes de diretores independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições pertinentes do edital sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), etc. Ao mesmo tempo, a empresa considerou plenamente os interesses e demandas dos investidores, especialmente os de pequeno e médio porte, com a premissa de combinar as condições operacionais atuais, necessidades de capital de investimento e planos de desenvolvimento futuros. O plano de distribuição de lucros proposto pela empresa é propício para que a maioria dos investidores compartilhe os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa e corresponda ao desempenho operacional da empresa e ao desenvolvimento futuro. Concordamos com o plano de distribuição de lucros proposto pelo conselho de administração e concordamos em submeter a proposta acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a nomeação da instituição de auditoria em 2022
1. Tianjian tem a qualificação de títulos e futuros negócios relacionados e está em uma posição de liderança na China em termos de escala de negócios, qualidade de execução e imagem social. Com sua rica experiência profissional e forte capacidade de serviço, os resultados da auditoria são objetivos e justos. Ao mesmo tempo, a fim de garantir a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, a renovação de Tianjian é propício para garantir e melhorar a qualidade do trabalho de auditoria da empresa.
2. No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, a equipe Tianjian pode refletir o estilo de trabalho e ética profissional de integridade, independência, objetividade e imparcialidade, manuseio rigoroso e competência profissional, o que é propício para proteger os interesses das empresas cotadas e outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
3. O processo decisório de renovação da empresa de contabilidade atende aos requisitos das leis e regulamentos administrativos relevantes. Em conclusão, concordamos que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes de diretores independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021
1. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido, e todos os sistemas de controle interno estão em conformidade com os regulamentos administrativos relevantes da China e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários.
2. O funcionamento diário da empresa pode ser realizado de acordo com as disposições dos vários sistemas de controlo interno. Os controlos internos como estrutura de governação, produção e operação, actividades de capital e divulgação de informações são rigorosos, abrangentes e eficazes, o que garante efetivamente o funcionamento normal e gestão da empresa.
3. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno reflete verdadeiramente, objetiva e abrangente a situação real da construção atual do sistema de controle interno da empresa, a implementação e supervisão do sistema de controle interno, está em conformidade com a situação real da empresa, e é razoável e eficaz.
Em conclusão, concordamos com a conclusão efetiva do controle interno no relatório de autoavaliação do controle interno 2021 da empresa.
7,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a previsão de transações diárias conectadas da empresa em 2022
1. As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e as principais partes relacionadas atendem às necessidades da produção e operação da empresa em 2022, e o montante envolvido representa uma baixa proporção dos negócios similares da empresa. Portanto, não terá um impacto significativo no estado financeiro da empresa e nos resultados operacionais, e o negócio principal da empresa não dependerá de partes relacionadas devido a tais transações de partes relacionadas, e não afetará a independência da empresa.
2. O princípio do preço de transação baseia-se no preço do governo ou preço de mercado, justo e razoável, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
3. Os procedimentos e métodos de convocação, convocação e votação da 21ª Reunião do oitavo conselho de administração da empresa cumprem as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas cotadas do conselho de administração, o estatuto da empresa, o regulamento interno do conselho de administração da empresa e o sistema de tomada de decisão de transações com partes relacionadas da empresa, Ao considerar a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022, os diretores conectados evitaram votar, e as resoluções da reunião foram legais e efetivas.
Em conclusão, concordamos com as transações diárias de partes relacionadas previstas para ocorrer entre a empresa e partes relacionadas em 2022, e concordamos em submeter a proposta acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a gestão financeira confiada pela empresa e transações com partes relacionadas em 2022
1. Atualmente, a empresa opera bem e tem fundos próprios abundantes. Sob a condição de que o risco de investimento pode ser controlado e o funcionamento normal da empresa não será afetado, usar alguns fundos ociosos para comprar produtos financeiros de partes relacionadas é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos. A compra de produtos financeiros pode aumentar adequadamente o rendimento da empresa, o que está em linha com os interesses da empresa e todos os acionistas. 2. A empresa formulou o sistema de gestão de investimento de valores mobiliários e derivativos da empresa, e a empresa pode efetivamente implementar o processo de investimento e gestão financeira, gestão de fundos e controle de risco.
3. Os procedimentos e modalidades de convocação, convocação e votação da 21ª Reunião do oitavo conselho de administração da sociedade obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração da sociedade. Os diretores relacionados evitam votar quando deliberam as propostas relacionadas, sendo as deliberações legais e efetivas.
Em conclusão, concordamos com a gestão financeira confiada pela empresa e transações com partes relacionadas em 2022, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
9,Pareceres independentes de diretores independentes sobre o montante estimado de garantia fornecida pela empresa para subsidiárias em 2022
Espera-se que o montante da garantia prestada pela empresa às suas filiais satisfaça as suas actuais necessidades de capital para produção e operação, apoie o desenvolvimento dos seus negócios e promova o desenvolvimento do projecto. Ao mesmo tempo, o risco financeiro de fornecer garantia está dentro do alcance de controle efetivo da empresa. A garantia não afectará negativamente o funcionamento normal e o desenvolvimento comercial da empresa, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos com a previsão da empresa de fornecer valor de garantia para subsidiárias em 2022, e submetemos a proposta acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,Pareceres independentes de administradores independentes sobre a empresa por eleição de diretores não independentes do oitavo conselho de administração
1. Os candidatos a diretores não independentes nomeados desta vez têm as qualificações de diretores de sociedades cotadas, conforme estipulado em regulamentos legais e administrativos, possuem a experiência de trabalho necessária para o desempenho das funções de diretores, cumprem outras condições especificadas nos estatutos e o procedimento de nomeação é legal e efetivo;
2. Não se verifica que os candidatos a diretores não independentes não estejam autorizados a atuar como diretores da empresa de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e as disposições da bolsa de valores de Shenzhen para candidatos a diretores, e não há situação em que eles sejam confirmados como proibidos de entrar no mercado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a proibição não tenha sido levantada;
3. Li Baoping é aprovado como candidato a diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa.
Em conclusão, concordamos em submeter a proposta da empresa sobre a eleição de diretores não independentes do oitavo conselho de administração à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11,Pareceres independentes de directores independentes sobre a adaptação da remuneração de alguns directores
Desta vez, a empresa ajustou o salário básico e o salário de desempenho de alguns diretores e estabeleceu um mecanismo flutuante adequado, baseado no nível salarial da indústria e região da empresa e combinado com o funcionamento real da empresa, o que pode garantir melhor a consistência de suas responsabilidades, direitos e interesses e promover a diligência dos diretores.
Para o ajuste salarial de alguns diretores, durante a votação da proposta, os diretores envolvidos no ajuste salarial evitaram votar sobre a proposta, e o procedimento de aprovação estava em consonância com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Em conclusão, concordamos com o ajuste salarial de alguns diretores da empresa e concordamos em submeter a proposta acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12,Pareceres independentes de administradores independentes sobre a situação dos fundos ocupados pelos accionistas controladores da empresa e outras partes coligadas e a explicação especial das garantias externas acumuladas e correntes da empresa
1. As transações de capital entre a sociedade e seus acionistas controladores e suas partes coligadas podem cumprir rigorosamente o disposto nas diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas das sociedades cotadas. Os fundos entre partes coligadas são transações comerciais normais, e não há violação do disposto nos documentos normativos acima, Também não há ocupação ilegal de fundos por partes relacionadas que ocorreram em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021. 2. A empresa pode implementar conscienciosamente as disposições das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas das sociedades cotadas, e a empresa estabeleceu o sistema de gestão para garantias externas das empresas. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem garantia externa.
Director independente: LV Yan
Yang Liuyong
Liu Baoyu.
9 de Março de 2002
