Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do 10º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai relativas ao código de conduta dos administradores independentes, os estatutos e o sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa, e com uma atitude objectiva de lealdade, diligência, prudência e independência, Como diretor independente, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes submetidos à quinta reunião do 10º conselho de administração da empresa para deliberação da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Considerando integralmente o estado do fluxo de caixa, o funcionamento efetivo e a manutenção das relações com investidores, a empresa planeja devolver à maioria dos investidores sob a forma de dividendos de caixa em 2021, sem afetar o funcionamento normal da empresa, o que está em consonância com o disposto nos estatutos sobre os princípios de distribuição de lucros da empresa e as condições de dividendos de caixa; O procedimento de deliberação do conselho de administração é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2,Parecer independente sobre a provisão para imparidade em 2021
A provisão para imparidade desta vez está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e as medidas para a gestão da imparidade de ativos da empresa (revisadas em 2020) e outras disposições relevantes, está em conformidade com a situação real das atividades comerciais da empresa, o método de mensuração da imparidade de ativos e provisão de risco é adequado, a base de reconhecimento é suficiente e com base nos princípios de prudência e objetividade, pode refletir de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. O processo decisório do conselho de administração na consideração das matérias acumuladas é padronizado, em consonância com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos com a provisão da empresa para imparidade em 2021.
3,Pareceres independentes sobre a anulação de dívidas a receber e a pagar de longo prazo em 2021
A liquidação e a anulação de dívidas a receber e a pagar de longo prazo atende aos requisitos e regulamentos das normas contábeis para empresas empresariais e políticas relevantes, está em conformidade com a situação real da empresa, tem base suficiente para a anulação e reflete de forma mais justa os ativos e passivos da empresa. O processo de tomada de decisão do conselho de administração para considerar a anulação de créditos e dívidas está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Concordamos em anular os montantes a receber e a pagar de longa data em 2021.
4,Opiniões independentes sobre o plano diário de transações conectadas da empresa em 2022
1. O plano diário de transação de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas é as necessidades reais da operação e expansão de negócios da empresa, não afeta a independência da empresa, e a empresa não depende de partes relacionadas. O preço das transações com partes relacionadas baseia-se nos princípios de mercado justo e negociação igualitária, com referência aos pares de mercado ou ao preço de orientação interna da empresa. O preço é transparente e razoável, e atende aos requisitos de equidade e imparcialidade.
2. Durante a deliberação desta proposta, os diretores relacionados evitaram o voto, e os procedimentos de votação do conselho de administração foram legais e efetivos, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de outros acionistas da empresa, especialmente pequenos e médios acionistas e acionistas não relacionados.
Concordamos com o plano diário de transações conectadas da empresa para 2022 e o submetemos à assembleia geral para deliberação. 5,Pareceres independentes sobre a prestação de assistência financeira às filiais holding
1. A assistência financeira prestada pela sociedade à filial holding formada por meio de investimento conjunto com o acionista controlador e outras partes relacionadas é baseada nas necessidades reais do desenvolvimento do negócio do objeto financiado, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização do capital e reduzir o custo do financiamento externo; O objeto do subsídio é a filial no âmbito da fusão da empresa, que pode implementar negócios eficazes, gestão de fundos e controle de risco, e o risco global de prestação de assistência financeira é controlável. Ao mesmo tempo, os objetos financiados estão em boas condições operacionais, têm capacidade de desempenho relativamente forte e o risco de fornecer assistência financeira é baixo.
2. O procedimento do conselho de administração da empresa para considerar o assunto é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Concordamos em prestar assistência financeira à subsidiária holding formada por investimento conjunto com o acionista controlador e outras partes relacionadas.
6,Parecer independente sobre o re-emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
1. Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação profissional de valores mobiliários e negócios relacionados a futuros e a experiência de auditoria e capacidade das empresas listadas, pode de forma independente, objetiva e justa concluir a auditoria de demonstrações financeiras e controle interno, e pode atender aos requisitos de auditoria da empresa em 2022.
2. Os procedimentos de revisão do conselho de administração da empresa para a renovação da instituição de auditoria anual atendem aos requisitos, os resultados das votações são legais e efetivos, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
O sistema de gestão interna da empresa pode ser continuamente otimizado e ajustado de acordo com as mudanças de supervisão externa e ambiente endógeno, que abrange basicamente todos os elos de operação e gestão. O funcionamento global do controle interno é eficaz, os riscos em várias atividades podem ser efetivamente controlados e os interesses da empresa e de todos os acionistas são protegidos. Em estrita conformidade com as normas básicas de controle interno da empresa, diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, a empresa preparou fielmente o relatório de autoavaliação de controle interno.O conteúdo do relatório está completo, o padrão de avaliação é claro e a conclusão da avaliação é objetiva e verdadeira, o que basicamente reflete a situação real da eficácia do projeto e operação de controle interno da empresa em 2021.
8,Pareceres independentes sobre a remuneração da gestão em 2021
Ao participar ou participar da reunião do comitê de remuneração e avaliação, comunicamos e verificamos integralmente a remuneração e avaliação de desempenho dos gerentes seniores. Acreditamos que a verificação e pagamento da remuneração dos gerentes seniores da empresa estão em conformidade com as disposições das medidas de gestão de remuneração da empresa, e não encontramos nenhum dano aos interesses da empresa e acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
9,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
No final do período de relatório, a garantia máxima fornecida pela empresa para o negócio de garantia do projeto de garantia Xiangyi, uma subsidiária holding, foi de 4340 milhões de yuans, e o saldo real da garantia foi de 29773192 milhões de yuans; A empresa forneceu uma garantia de 130195 milhões de yuans para a subsidiária Xiangyi leasing factoring financiamento e empréstimos comerciais, e o saldo real da garantia foi 6116682 milhões de yuans; A empresa forneceu garantia para o financiamento externo de sua subsidiária integral, com um saldo de 0 milhões de yuans. O saldo real da garantia totalizou 35889874 milhões de yuans, representando 172,53% dos ativos líquidos da empresa de 2080154700 yuans auditados por uma empresa de contabilidade em 2020. As garantias acima mencionadas não excedem o valor da garantia aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021.
Pensamos 1 O comportamento de garantia da empresa para suas subsidiárias holding é atender às necessidades de suas atividades diárias de negócios, o que é propício ao desenvolvimento da empresa, o comportamento de garantia externa é padronizado e o risco de garantia externa é controlável. 2. A garantia externa da sociedade foi aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas, os procedimentos de tomada de decisão obedecem às disposições legislativas e regulamentares pertinentes e aos estatutos sociais, os resultados das votações são legais e eficazes, a divulgação das informações é completa e completa, não há caso de prestação de garantia sem aprovação, e não há caso de prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Diretor independente: He Bin, Wang Zhenzhou, Hu Renyu 9 de março de 2022
