Código dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Aviso n.o: 2022020 obrigações convertíveis Código: 113568 obrigações convertíveis abreviatura: Obrigações convertíveis Spring
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Anúncio sobre a listagem e circulação de algumas ações restritas decorrentes da emissão de ações para aquisição de ativos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes
● o número de ações restritas listadas e circuladas desta vez é 11728988
● a data de listagem e circulação de ações restritas é 16 de março de 2022
1,Tipos de ações restritas listadas desta vez
(I) tipos de ações restritas listadas desta vez: ações negociáveis restritas geradas pela emissão de ações para compra de ativos (oferta não pública)
II) aprovação da emissão de acções para aquisição de activos
O tipo de ações restritas listadas e circuladas desta vez são as ações restritas geradas pela emissão de ações para compra de ativos (oferta não pública).
Em 10 de outubro de 2018, a empresa recebeu a resposta sobre a aprovação Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) para emitir ações para Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Holding Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2018] No. 1607) aprovado pelo CSRC Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (doravante referido como ” Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) “, “empresa” e “empresa cotada”) comprou Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Holding Co., Ltd. (doravante referido como “Wuzhou holding”), Xinchang Wulong Investment Management Co., Ltd. (doravante referido como “Wulong investimento”), Wu Yuemin, Wu Xiaojun, Zhang Jian, pan Guojun Xinchang County Junlong investment management partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “investimento de Junlong”) e Xinchang County Yuelong investment management partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “investimento de Yuelong”) detêm conjuntamente 100,00% de capital da Zhejiang Xinlong Industry Co., Ltd. (doravante referida como “empresa alvo” ou “indústria de Xinlong”). O número de ações emitidas por empresas listadas para comprar ativos é 29204683, e o preço final de emissão é de 15,87 yuan / ação.
Em 30 de outubro de 2018, Xinlong Industrial relatou a transferência dos ativos subjacentes desta transação para Xinchang, província de Zhejiang
O departamento administrativo municipal da Indústria e Comércio apresentará o pedido de registo de alterações industriais e comerciais. Em 31 de outubro de 2018, Xinchang County Market
O Departamento de Supervisão e Administração aprovou o registro de mudança e emitiu a licença comercial.
De acordo com o certificado de registro de mudança de valores mobiliários emitido pela Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
As novas ações de ativos adquiridos através desta emissão de ações foram registradas em 7 de março de 2019
Formalidades.
A natureza das ações recém-adicionadas dos ativos adquiridos pela emissão de ações (oferta não pública) são as ações negociáveis com condições de venda limitadas. As condições específicas do objeto de emissão, o número de ações emitidas e o período de bloqueio são as seguintes:
Quantidade emitida transação preço bloqueio periódico número de série objeto emissor
(acções) (10000 yuan) (mês)
1 Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Holding Co., Ltd. 1695652126910.00 36
2 Wu Yuemin 62102009855. 59 36
3 Wu Xiaojun 33439535306.85 36
4 Xinchang Junlong parceria de gestão de investimentos (sociedade limitada) 13120182082.17 36
5 Xinchang Yuelong parceria de gestão de investimentos (sociedade limitada) 9446531499.16 36
6 Zhang Jian 262403416.43 36
7 pan Guojun 174935277,62 36
Total 2920468346347,84
2,Alterações no número de capital social da empresa desde a emissão de ações restritas
1. Após a emissão de ações restritas, o capital social total da empresa aumentou de 26312000 ações para 292324683 ações. 2. Em 10 de maio de 2021, a companhia realizou a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião de fiscalização
A 21ª Reunião do Conselho de Administração deliberau e adotou o relatório sobre Zhejiang Xinlong Industrial Co., Ltd. em 2020
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Maio de 2021
No dia 21, a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 delibera e aprova a proposta acima.
A partir de 25 de junho de 2021, a empresa negociou com a parte de compromisso de desempenho sobre as ações da empresa e remuneração a ser recomprada
Assinou o acordo de transferência e a ação, compensação em dinheiro e acordo de cancelamento de recompra, que concordou que a empresa pagaria 0,33 yuan
Compre de volta 337463 ações da empresa detidas por Wu Yuemin ao preço de RMB (todas limitadas a ações negociáveis), com um limite de 0,18
Compre de volta 181711 ações da empresa detidas por Wu Xiaojun ao preço de RMB (todas limitadas a ações negociáveis)
Recuperar 503234 ações da empresa (incluindo 366521 ações) detidas por participações Wuzhou ao preço de RMB 0,49
Ações negociáveis restritas e 136713 ações são ações não negociáveis). Em 13 de agosto de 2021, a empresa concluiu o cancelamento das ações recompradas na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch, e o capital social total da empresa foi alterado para 297686036 ações (6383761 ações das obrigações convertíveis da empresa foram convertidas de 14 de setembro de 2020 a 13 de agosto de 2021).
Após o cancelamento, o capital social total da empresa diminuiu em 1022408 ações, incluindo 885695 ações de ações negociáveis com condições de venda limitadas e 136713 ações de ações negociáveis com condições de venda ilimitadas.As mudanças das ações de Wu Yuemin, Wu Xiaojun e Wuzhou holdings são as seguintes:
Natureza das acções detidas pelos accionistas antes da anulação da recompra
Nome número das acções detidas
1 Wu Yuemin 62102003374635872737 ações negociáveis restritas
2 Wu Xiaojun 334395318171131622242 ações negociáveis restritas
Zhejiang wu69001367136770187 ações negociáveis com condições de venda ilimitadas
3 grupo controle
Ações limitadas 1695652136652116590000 ações negociáveis restritas
empresa
3. Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) (2019) nº 2568, a empresa emitiu publicamente 3,3 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 6 de março de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 330 milhões de yuans.
Com o consentimento da decisão de autorregulação nº 82 da Bolsa de Valores de Xangai (2020), os 330 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa serão listados e negociados na Bolsa de Valores de Xangai a partir de 2 de abril de 2020. Os títulos são referidos como “títulos conversíveis de primavera” para curto e o código de obrigações é “113568”. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Shanghai Stock Exchange e o prospecto para Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis, as “obrigações conversíveis primavera” emitidas pela empresa foram convertidas em ações desde 14 de setembro de 2020. A partir de 9 de março de 2022, o número cumulativo de ações convertidas é de 9894205 ações (ações negociáveis sem condições de venda).
4. De 14 de setembro de 2020 a 9 de março de 2022, o capital social total da empresa mudou para 301196480 ações devido à mudança dos títulos conversíveis da empresa em ações e a recompra e cancelamento da compensação de desempenho industrial Xinlong. 3,Compromissos relevantes e desempenho da cotação e circulação de ações restritas
Como as contrapartes da empresa que emite ações e paga em dinheiro para comprar ativos, as participações da Wuzhou, Wu Yuemin, Wu Xiaojun, Zhang Jian, pan Guojun, Junlong investment e Yuelong investment prometem que não transferirão de forma alguma no prazo de 36 meses a contar da data do fim desta emissão e não transferirão até que o compromisso de desempenho seja cumprido, Incluindo, mas não limitado a, transferências públicas através do mercado de valores mobiliários ou transferências por acordo; Após a conclusão desta emissão, as ações da empresa aumentaram devido às ações bônus da empresa, conversão em capital social e outros motivos também devem respeitar o acordo acima.
As participações Wuzhou também prometem: se o preço de fechamento das ações Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) for menor do que o preço de emissão (15,87 yuan / ação) por 20 dias de negociação consecutivos dentro de 6 meses após a conclusão da transação, ou o preço de fechamento for menor do que o preço de emissão no final de 6 meses após a conclusão da transação, o período de bloqueio das ações da empresa listada obtidas pelas participações Wuzhou através desta reestruturação será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses.
A partir da data de emissão deste anúncio, exceto que a Wuzhou holdings ainda está cumprindo seu compromisso de restringir a venda de ações nesta oferta não pública, outros objetos de assinatura cumpriram estritamente os compromissos relevantes, e não há situação de que o não cumprimento dos compromissos relevantes afete a listagem e circulação das ações restritas.
4,Listagem e circulação de acções restritas
O número de ações restritas listadas e circuladas desta vez é de 11728988, representando 3,89% do capital social total da empresa.
A data de listagem e circulação de ações restritas é 16 de março de 2022
Lista detalhada do levantamento das restrições à venda de ações restritas nesta oferta não pública:
O limite foi levantado desta vez.
Número de ações com capital social restrito liberado uma vez número de ações restritas remanescentes número de acionistas
Número (ações) número de ações vendidas (ações) no número total de ações da empresa
Esta proporção
1 Wu Yuemin 58727371,9498%
2 Wu Xiaojun 3197242316222421.0499% 35000
Xinchang Junlong Investment Management Co., Ltd.
3Li parceria (sociedade limitada) 13120180,4356%
(parceiro)
Xinchang Yuelong Investment Management Co., Ltd.
4. Li sociedade (responsabilidade limitada 9446539446530,3136%)
(parceiro)
5 Zhang Jian 3124032624030.0871% 50000
6 panelas Guojun 2249351749350.0581% 50000
Nota: a taxa de participação das ações restritas é calculada com base nos dados de 9 de março de 2022.As restantes 35000 ações restritas da Wu Xiaojun, 50000 ações restritas da Zhang Jian e 50000 ações restritas da Pan Guojun são as ações restritas concedidas pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021.
5,Demonstração das alterações na estrutura do capital social
Categoria de ações (ações) antes desta mudança (ações) após esta mudança (ações)
Acções negociáveis com condições de venda restritas / acções não negociáveis 36382748 – 1172898824653760
Acções negociáveis
–Acções de incentivo de capital 8063760
–Ações de oferta não pública 28318988 – 1172898816590000
Acções (controladas pela redução das acções)
Ações negociáveis sem restrições 26481373211728988276542720
Capital social total 30119648 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 96480
Nota: o cálculo é baseado nos dados patrimoniais de 9 de março de 2022.
6,Patrocinador
