Código dos títulos: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) abreviatura dos títulos: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) Anúncio n.o.: temporário 2022008 Sunny Loan Top Co.Ltd(600830)
Comunicado sobre resoluções da 5ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Em 21 de fevereiro de 2022, Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) (doravante denominada “a empresa”) enviou uma notificação por escrito sobre a convocação da quinta reunião do 10º conselho de administração a todos os diretores. Em 9 de março de 2022, o conselho de administração foi realizado em Ningbo por votação no local combinado com comunicação. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião, entre os quais o diretor Ruibin e o diretor independente Hu Renyu participaram on-line na forma de reunião Tencent devido à epidemia. A reunião foi presidida pelo presidente, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A convocação da reunião do conselho de administração deve obedecer aos requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:
(I) relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(II) relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(III) relatório financeiro da empresa em 2021
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IV) o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (ver anúncio intercalar da empresa 2022010 para detalhes)
O lucro líquido da empresa (empresa-mãe) em 2021 foi de -1407579557 yuan, e 0 yuan de reserva excedente legal foi retirado em 10%. Com o lucro não distribuído de 25171148520 yuan nos anos anteriores, o lucro real disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi de 23763568963 yuan. Em 2021, a empresa planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 0,11 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total de 454322747 ações no final de 2021.
No final do período de relatório, a reserva de capital da empresa era de 52841039032 yuan. Não está previsto converter a reserva de capital em capital social em 2021.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros.
(V) ver o anúncio da empresa sobre provisão temporária para imparidade em 20212011 para detalhes)
A provisão segue rigorosamente as normas contábeis para empresas empresariais e as medidas de gestão para imparidade de ativos da empresa (revisadas em 2020) e outras políticas e regulamentos relevantes. De acordo com as características dos diferentes ativos e operações comerciais e a situação real de risco, os métodos de mensuração da provisão para imparidade e provisão para riscos são razoáveis, a base da provisão é objetiva e suficiente e em conformidade com o princípio da prudência. Está acordado que a empresa retirará 547283 milhões de yuans de perda de imparidade de crédito em 2021, incluindo 137476 milhões de yuans de imparidade de recebíveis, 204825 milhões de yuans de imparidade de empréstimos e adiantamentos e 204982 milhões de yuans de imparidade de investimento de dívida; A perda por imparidade de ativos é 24700 yuan; A provisão para negócios de garantia foi de 5,8275 milhões de yuans.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a provisão para imparidade desta vez.
(VI) Proposta de anulação de créditos e dívidas com longo envelhecimento em 2021
A anulação de dívidas a receber e a pagar está em conformidade com as disposições relevantes das normas contabilísticas para empresas empresariais e com a situação real da empresa, segue o princípio da prudência, e a base de anulação é objetiva e suficiente, o que ajuda a refletir mais verdadeiramente os ativos e passivos da empresa. Concorda-se que o montante total de recebíveis de envelhecimento a longo prazo anulados pela empresa em 2021 é de 3,6724 milhões de yuans (o impairment foi totalmente acumulado no estágio inicial), e o montante de contas a pagar de envelhecimento a longo prazo anulados é de 1,7535 milhões de yuans.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a anulação de dívidas a receber e a pagar de longa data.
(VII) relatório anual e resumo da empresa em 2021
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) proposta sobre o plano diário de transações conectadas da empresa em 2022 (consulte o anúncio intercalar da empresa 2022012 para detalhes)
Antes de ser submetido ao conselho de administração para deliberação, o plano de transações diárias conectadas da empresa 2022 foi aprovado antecipadamente pelos diretores independentes da empresa, e o comitê de orçamento e auditoria emitiu um parecer de consentimento.
Quatro diretores afiliados, Sr. Shao songchang, Sr. Hu Qiuhua, Sr. Ruibin e Sra. Sun Danping, evitaram votar. 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o plano diário de transações conectadas de 2022.
(IX) proposta sobre a prestação de assistência financeira às subsidiárias holding em 2022 (ver anúncio intercalar da empresa 2022013 para detalhes)
A fim de alocar recursos de forma mais razoável, melhorar a eficiência da utilização de capital e apoiar as necessidades de desenvolvimento de negócios das subsidiárias holding, é acordado que a empresa e subsidiárias holding fornecerão assistência financeira de não mais de 200 milhões de yuans para Zhejiang Xiangyi Financial Leasing Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, em 2022.A quantidade acima pode ser reciclada.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a assistência financeira prestada desta vez.
(x) proposta sobre o plano de garantia externa da empresa em 2022 (ver anúncio intercalar da empresa 2022014 para detalhes)
Ningbo Haishu Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) Financial Services Co., Ltd., uma subsidiária holding com um rácio de dívida de mais de 70%, fornece garantia para financiamento externo, com um montante total de garantia de não mais de 200 milhões de yuans.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Proposta de fornecimento de garantia máxima para o negócio de garantia da garantia Xiangyi em 2022 (ver anúncio intercalar da empresa 2022015 para detalhes)
A fim de apoiar o desenvolvimento do negócio diário da garantia Xiangyi, a subsidiária holding da empresa, está acordado que a empresa e a subsidiária holding da empresa fornecerão uma garantia máxima de 6,3 bilhões de yuans para o negócio de garantia de Xiangyi em 2022, incluindo 5,5 bilhões de yuans para o negócio de garantia de projeto e 800 milhões de yuans para o negócio de garantia de financiamento.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) Proposta de fornecimento de garantia para financiamento de factoring e empréstimos comerciais de Xiangyi leasing em 2022 (ver anúncio intercalar da empresa 2022016 para detalhes)
A fim de apoiar o desenvolvimento do negócio diário de Xiangyi leasing, a subsidiária holding da empresa, é acordado que a empresa e a subsidiária holding da empresa fornecerão 2,5 bilhões de yuans garantia para financiamento de factoring e empréstimos comerciais de Xiangyi leasing em 2022.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) Proposta sobre o plano de negócios de garantia anual 2022 da empresa (ver anúncio intercalar 2022017 da empresa para detalhes)
De acordo com o plano de negócios anual da empresa, o negócio total de garantia da empresa em 2022 não excederá 6,5 bilhões de yuans.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) Proposta sobre o plano de negócios de investimento financeiro da empresa em 2022 (ver anúncio intercalar da empresa 2022018 para detalhes)
De acordo com o plano de negócios anual da empresa, a quantidade de negócios de investimento financeiro da empresa em 2022 (investido pela empresa) não deve exceder 1 bilhão de yuans.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) Proposta sobre o plano de negócios de ativos especiais da empresa em 2022 (ver anúncio intercalar da empresa 2022019 para detalhes)
De acordo com o plano de negócios anual da empresa, a quantidade de negócios de ativos especiais (contribuição da empresa) da empresa em 2022 não deve exceder 500 milhões de yuans.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) Proposta de pagamento de honorários de auditoria de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) em 2021
Concordar em pagar a taxa de auditoria financeira e a taxa de auditoria de controle interno dos Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) em 2021, totalizando 1 milhão de yuans.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(17) Proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 (ver anúncio intercalar da empresa 2022020 para detalhes)
Acordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022, e submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para determinar sua remuneração de auditoria em 2022 de acordo com o nível de mercado e a situação real da empresa.
Antes de ser submetido ao conselho de administração, foi previamente aprovado pelos diretores independentes, e o comitê de orçamento e auditoria emitiu um parecer de revisão de consentimento.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a reintegração da instituição de auditoria.
(18) Relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 (consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes): http://www.sse.com.cn. ）
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes emitiram suas opiniões independentes sobre o relatório de avaliação do controle interno em 2021.
(19) Relatório de desempenho anual de 2021 do orçamento e do Comitê de Auditoria do conselho de administração da empresa (consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes: http://www.sse.com.cn. ）
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(20) Relatório de desempenho 2021 da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da sociedade
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(21) Relatório de desempenho 2021 do Comitê de Estratégia e Investimento do Conselho de Administração da empresa
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(22) A proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa (ver o site da bolsa de valores de Xangai para o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa): http://www.sse.com.cn. ）
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(23) Proposta de revisão do sistema de trabalho do comitê especial do conselho de administração da empresa (ver o site da bolsa de valores de Xangai para os três sistemas: http://www.sse.com.cn. ）
Concordamos com a revisão de três sistemas: o sistema de trabalho do orçamento e da Comissão de Auditoria do Conselho de Administração, o sistema de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração e o sistema de trabalho da Comissão de Estratégia e Investimento do Conselho de Administração.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(24) Proposta relativa à criação de serviços e instituições adicionais da sociedade
É acordado que a empresa deve criar um departamento de proteção jurídica, que é especialmente responsável pela preservação de ativos e assuntos legais; As funções relevantes são transferidas pelo centro de controle interno de risco institucional do Departamento.
(25) Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia (ver anúncio intercalar 2022021 da companhia para detalhes)
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ao mesmo tempo, a reunião ouviu o relatório de trabalho de diretores independentes em 2021 (consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes: http://www.sse.com.cn. )I. relatório sobre a remuneração da gestão em 2021.
As propostas I, III, IV, VII, VIII, x, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 22 acima referidas serão submetidas à assembleia geral de accionistas para deliberação e votação.
É por este meio anunciado.
Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) conselho de administração 10 de março de 2022
