Código dos títulos: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) abreviatura dos títulos: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) Anúncio n.o.: temporário 2022009 Sunny Loan Top Co.Ltd(600830)
Anúncio das deliberações da 5ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 21 de fevereiro de 2022, Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) (doravante referida como “a empresa”) enviou uma notificação por escrito a todos os supervisores sobre a convocação da quinta reunião do 10º conselho de supervisores da empresa, e o conselho de supervisores foi realizado em Ningbo em 9 de março de 2022. Cinco supervisores devem participar da reunião e cinco realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente do conselho de fiscalização e a convocação da reunião atendeu às exigências do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes votaram e aprovaram as seguintes propostas:
(I) relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) relatório financeiro da empresa em 2021
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (ver anúncio intercalar da empresa 2022010 para detalhes)
O lucro líquido da empresa (empresa-mãe) em 2021 foi de -1407579557 yuan, e 0 yuan de reserva excedente legal foi retirado em 10%. Com o lucro não distribuído de 25171148520 yuan nos anos anteriores, o lucro real disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi de 23763568963 yuan. Em 2021, a empresa planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 0,11 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total de 454322747 ações no final de 2021.
No final do período de relatório, a reserva de capital da empresa era de 52841039032 yuan. Não está previsto converter a reserva de capital em capital social em 2021.
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) proposta de provisão para imparidade em 2021 (ver anúncio intercalar da empresa 2022011 para detalhes) a provisão da empresa para imparidade de ativos e risco desta vez baseia-se no princípio da prudência, em consonância com as normas contábeis para empresas empresariais e outras políticas e regulamentos relevantes, com base suficiente, proporção razoável e procedimentos legais e eficazes de deliberação. Está acordado que a empresa retirará 547283 milhões de yuans de perda de imparidade de crédito em 2021, incluindo 137476 milhões de yuans de imparidade de recebíveis, 204825 milhões de yuans de imparidade de empréstimos e adiantamentos e 204982 milhões de yuans de imparidade de investimento de dívida; A perda por imparidade de ativos é 24700 yuan; A provisão para negócios de garantia foi de 5,8275 milhões de yuans.
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) proposta de anulação de dívidas a receber e a pagar com longo envelhecimento em 2021
A base de anulação de dívidas a receber e a pagar de longo prazo é suficiente, em consonância com a situação real da empresa e as normas contabilísticas para empresas empresariais e outras políticas e regulamentos relevantes; Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa para considerar o assunto são legais e conformes. Concorda-se que o montante total de recebíveis de envelhecimento a longo prazo anulados pela empresa em 2021 é de 3,6724 milhões de yuans (o impairment foi totalmente acumulado no estágio inicial), e o montante de contas a pagar de envelhecimento a longo prazo anulados é de 1,7535 milhões de yuans.
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) relatório anual e resumo da empresa em 2021
O conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre o relatório anual de 2021 da empresa elaborado pelo conselho de administração:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as leis, regulamentos nacionais e os estatutos sociais relevantes;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente, com precisão e completamente o desempenho comercial e a situação financeira da empresa em 2021;
3. Antes de o Conselho de Supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal relevante envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa tivesse violado as disposições de confidencialidade.
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) proposta sobre o plano diário de transações conectadas da empresa em 2022 (consulte o anúncio intercalar da empresa 2022012 para detalhes)
O plano diário de transação de partes relacionadas da empresa em 2022 atende às necessidades reais da operação da empresa, o preço da transação segue o princípio orientado para o mercado e o preço da transação é justo; Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa são legais e eficazes, e não prejudicam os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 (consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes: http://www.sse.com.cn. ）
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 e considerou que o conteúdo do relatório era verdadeiro e completo, o que refletia plenamente o controlo de riscos nas várias atividades empresariais e de gestão da empresa, todos os sistemas de controlo interno da empresa foram rigorosamente implementados e a operação do controlo interno foi eficaz como um todo.
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas supramencionadas (I), (II), (III), (VI) e (VII) devem ser submetidas à assembleia geral para deliberação. É por este meio anunciado.
Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) conselho de supervisores 10 de março de 2022
