Código dos títulos: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) abreviatura dos títulos: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) Anúncio n.o: 2022021
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 8 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 9:00 de 8 de abril de 2022
Local: sala de conferências no segundo andar de Ningbo Xiangyi Hotel (rua nº 158 Xihe, distrito de Haishu, Ningbo) (V) sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 8 de abril de 2022
A 8 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito a voto sequencial Nome da proposta
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Relatório financeiro da empresa em 2021 √
4. Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5 relatório anual e resumo do relatório anual da empresa em 2021 √
6. Proposta sobre o plano diário de transações conectadas da empresa em 2022 √
7 proposta sobre o plano de garantia externa da empresa em 2022 √
8. sobre o fornecimento de garantia máxima para o negócio da garantia de Xiangyi garantia em 2022 √
Proposta de garantia
9. Garantia para financiamento de factoring e empréstimos comerciais de Xiangyi lease em 2022 √
Movimento
10 proposta sobre o plano de negócios de garantia anual da empresa 2022 √
11 proposta sobre o plano de negócios de investimento financeiro da empresa 2022 √
12 proposta sobre o plano de negócios de ativos especiais da empresa 2022 √
13. Sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como a empresa 2022 √
Proposta da instituição de auditoria anual
14 proposta de revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa √
A assembleia de acionistas também ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima apresentadas à assembleia geral de acionistas para deliberação foram deliberadas e adotadas na quinta reunião do 10º Conselho de Administração e na quinta reunião do 10º Conselho de Supervisores realizada em 9 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e o site da Shanghai Stock Exchange publicado pela empresa em 11 de março de 2022 http://www.sse.com.cn. Anúncio de resolução do conselho de administração da empresa, anúncio de resolução do conselho de supervisores e outros anúncios temporários. 2. Propostas de resolução especial: 4, 7, 8, 93. Propostas de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4, 6, 134. Propostas que envolvam a evasão de voto por acionistas afiliados: 6
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Zhejiang Xiangyi Holding Co., Ltd., Zhejiang tabaco Investment Management Co., Ltd., Zhejiang Zhongyan Investment Management Co., Ltd. e Ningbo Dahongying Investment Co., Ltd. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: No. III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 2022 / 3 / 31
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Método de registo
O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu certificado de identidade, certificado válido que comprove sua qualificação como representante legal e cartão de conta do acionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deve apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração do representante legal da pessoa coletiva unidade acionista.
Os acionistas individuais devem possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Os representantes dos acionistas encarregados de participar da reunião também devem possuir a procuração dos acionistas e o cartão de identificação do agente para passar pelos procedimentos de registro. Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta antes do prazo da data de inscrição.
2. Tempo de registo
1 de abril, 6 de abril a 7 de abril de 2022 (9:00-11:00 e 14:00-17:00).
Cartas e faxes de acionistas não locais devem ser recebidos pela empresa antes de 7 de abril (incluindo 7 de abril).
3. Local de registo
Secretaria do conselho de administração Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) , 158 Xihe street, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province.
4. Os acionistas que comparecerem à assembleia local devem arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras.
Pessoa de contato para outras questões: Qian Jing, Liu Qian Tel: 057487315310 Fax: 057487294676 CEP: 315016 Este anúncio é feito.
Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) conselho de administração 10 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 8 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório financeiro da empresa em 2021
4. Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
5. Relatório anual e resumo do relatório anual da empresa em 2021
6. Proposta sobre o plano diário de transações conectadas da empresa em 2022
7. Proposta sobre o plano de garantia externa da empresa em 2022
8. sobre a prestação de serviços de garantia para o negócio de garantia de Xiangyi em 2022
Proposta de garantia máxima
9 sobre financiamento de factoring e empréstimos comerciais para Xiangyi lease em 2022
Proposta de garantia
10. Proposta sobre o plano de negócios anual de garantia da empresa 2022
11. Discussão sobre o plano de negócios de investimento financeiro da empresa em 2022
caso
12 proposta sobre o plano de negócios de ativos especiais da empresa 2022
13. Sobre o re-emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial)
Proposta para a instituição de auditoria da empresa em 2022
14. Proposta de Revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
