Código dos títulos: Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) abreviatura dos títulos: Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) Anúncio n.o: 2022008
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179)
Comunicado sobre a resolução da 23ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 23ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa (doravante denominada “a reunião”) em 10 de março de 2022 por meio de reunião e comunicação no local. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por escrito em 7 de março de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores realmente presentes. A reunião é presidida pelo Sr. Xu Jiuzhen, presidente da empresa, e outros funcionários relevantes da empresa participam da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes, os estatutos da sociedade Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) e o regulamento interno do conselho de administração Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) . Os procedimentos de convocação e os resultados de votação desta reunião são legais e válidos. 2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião foi presidida pelo Sr. Xu Jiuzhen, presidente da empresa e, após votação por todos os diretores, foram formadas as seguintes resoluções: (I) foi deliberada a proposta de clarificar o esquema específico da empresa que emite obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e adotada item a item
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2022] n.º 72) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, aprovando o pedido da empresa para registro de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, Combinado com a situação real e as condições de mercado da empresa, clarifique ainda mais o esquema específico de emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, e o conteúdo específico é o seguinte:
1. Tipos de títulos emitidos desta vez
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. Esses títulos corporativos conversíveis e ações A-share a serem convertidos no futuro serão listados no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Escala de emissão
A quantidade total de títulos conversíveis a serem emitidos desta vez é de 387,4 milhões de yuans (incluindo 387,4 milhões de yuans), cada um com um valor facial de 100 yuans, um total de 3874000, que são emitidos pelo valor facial.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Taxa do cupom
A taxa de cupão das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de 0,4% no primeiro ano, 0,7% no segundo ano, 1,2% no terceiro ano, 1,8% no quarto ano, 2,5% no quinto ano e 3,0% no sexto ano.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é de 63,72 yuan / ação, Não inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação;
O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração dos títulos societários conversíveis emitidos neste momento, a empresa resgatará os títulos societários conversíveis que não tenham sido convertidos em ações ao preço de 115% do valor nominal dos títulos (incluindo os últimos juros).
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Método e objecto de emissão
(1) Modo de distribuição
As obrigações convertíveis emitidas neste momento serão colocadas preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações do emitente, e o saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) será emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, O saldo é subscrito pela instituição de recomendação (subscritor principal).
(2) Objecto de distribuição
a) Colocação preferencial aos acionistas originais do emitente: todos os acionistas do emitente registrados após o fechamento do mercado na data de registro de ações anunciada no anúncio de emissão (ou seja, 14 de março de 2022, t-1).
b) Emissão on-line: pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de valores mobiliários e outros investidores em conformidade com as leis e regulamentos que detêm contas de valores mobiliários da China Clearing Shanghai Branch (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais). c) A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará desta assinatura.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Arranjo de colocação aos accionistas originais
A emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados dará prioridade aos acionistas originais registrados pela filial China Clearing Shanghai após o fechamento do mercado na data de registro de ações (14 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é vendido on-line aos investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação prioritária.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. (II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a listagem de obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa para objetos não especificados, de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, Após a emissão de obrigações corporativas conversíveis, a empresa solicitará a listagem de obrigações corporativas conversíveis na Bolsa de Valores de Xangai e autorizará a administração da empresa e suas pessoas autorizadas a lidar com assuntos específicos.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. (III) deliberaram e aprovaram a proposta de abertura de uma conta especial para captação de recursos através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e assinatura de um acordo de supervisão para captação de recursos
A fim de padronizar o depósito, uso e gestão dos fundos levantados, melhorar a eficiência do uso dos fundos e efetivamente proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, como diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada De acordo com o disposto nos documentos normativos, com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, a empresa abrirá uma conta especial para os recursos levantados para o armazenamento e uso especiais dos recursos levantados pela emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
O conselho de administração da empresa autoriza a administração da empresa e suas pessoas autorizadas a abrir uma conta especial para os fundos levantados, e assinar um acordo de supervisão para os fundos levantados com o patrocinador e o banco correspondente a ser aberto para supervisionar o depósito e uso dos fundos levantados.
Depois de assinar o acordo de supervisão sobre fundos levantados, a empresa cumprirá oportunamente as obrigações de divulgação de informações correspondentes.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
É por este meio anunciado.
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) conselho de administração 11 de março de 2022
