Código dos títulos: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) abreviatura dos títulos: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) Anúncio n.o: 2022044
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Dicas especiais:
1. A assembleia de acionistas envolve questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e os votos dos pequenos e médios investidores são calculados separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas que não sejam os seguintes accionistas:
(1) Diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas;
(2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
2. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
3. A assembleia geral não vetou a proposta.
4. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) (doravante referida como “a empresa”) a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi realizada às 14:30 em 10 de março de 2022 na sala de conferências 1, andar 9, bloco B, território centro financeiro global, nº 151, Tianfu Second Street, high tech Zone, Chengdu, província de Sichuan.
A reunião foi realizada por uma combinação de votação no local e votação on-line, convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Mao Fei, presidente da empresa.
70 acionistas votaram no local e online, representando 414911886 ações, representando 235318% do total de ações da companhia listada. Entre eles, 5 acionistas votaram no local, representando 388 Healthcare Co.Ltd(603313) 3 ações, representando 220397% do total de ações da companhia listada. 65 acionistas votaram online, representando 26308753 ações, representando 1,4921% do total de ações da empresa listada.
Alguns diretores, supervisores, executivos seniores e advogados de testemunhas contratados pela empresa participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos. 2,Deliberação das propostas na reunião
Nesta reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas através de uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line.
1. a proposta sobre o investimento e construção do projeto de materiais novos da energia do lítio por Deyang Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) novos materiais Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Votação total:
Foram aprovadas 414316186 ações, representando 998564% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 536500 ações, representando 0,1293% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 59200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0143% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 18096778 ações, representando 968132% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 536500 ações, representando 2,8701% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 59200 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,3167% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado do escritório de advocacia Beijing Guofeng participou da assembleia de acionistas e emitiu os seguintes pareceres legais: a convocação, os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos, as regras da assembleia de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais, as qualificações do convocador e dos participantes da reunião, bem como os procedimentos de votação e resultados de votação da reunião são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Guofeng sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 2022.
É por este meio anunciado.
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) Conselho de Administração 10 de Março de 2002
