Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (doravante designado por “a empresa”) exerceu de forma independente as suas funções e poderes de acordo com a lei e realizou ativamente o seu trabalho em estrita conformidade com as disposições e requisitos relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e com a atitude de trabalho de due diligence e diligence Supervisionar a tomada de decisão de assuntos importantes, o uso de recursos levantados e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa para garantir o funcionamento padronizado da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores deste ano é o seguinte:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período analisado, os procedimentos de convocação e convocação do conselho de supervisores, as qualificações e procedimentos de votação do convocador e dos participantes da reunião cumpriram todas as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e as resoluções da reunião foram legais e efetivas. Ao mesmo tempo, os membros do conselho de fiscalização assistiram às reuniões do conselho de administração e à assembleia geral de acionistas da empresa como delegados sem direito a voto e foram informados de todas as questões de votação de comunicação do conselho de administração. Neste ano, o conselho de supervisores da empresa realizou 9 reuniões, como segue:
Tempo de reunião para analisar propostas
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020. 2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo. 3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de contas financeiras da empresa 2020
O segundo conselho de supervisores deliberau e adotou a proposta em 26 de março de 2021 sobre o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa
Décima sessão
5. A proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2020 foi revista e aprovada
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2020
7. A proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
8. Deliberou e adoptou a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
1. A proposta de relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021 foi deliberada e adotada
2. Foi deliberada e adotada a proposta de que a empresa cumprisse as condições de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
3. A proposta sobre o plano da empresa de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados foi deliberada e adotada uma a uma
4. A proposta sobre o plano de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados foi deliberada e adotada
Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
O segundo conselho de supervisão
No dia 26 de abril de 2021, a 11ª reunião deliberau e adotou a proposta de relatório de demonstração e análise sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis pela empresa a objetos não especificados
7. A proposta de diluir o retorno imediato e as medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes através da emissão de títulos societários conversíveis a objetos não especificados foi deliberada e adotada
8. A proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) foi deliberada e adotada
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos previamente levantados pela empresa. 10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre as regras da reunião de obrigacionistas societários conversíveis da sociedade
1. Foi deliberada e adotada a proposta de Revisão do plano da empresa para emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados
2. Foi deliberada e adotada a proposta de plano da empresa para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Projeto Revisado).
O segundo conselho de supervisão
No dia 31 de maio de 2021, a 12ª reunião delibera e aprova a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Projeto Revisado)
4. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de demonstração e análise (Projeto Revisado) sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis pela empresa para objetos não especificados
5. Deliberou e adotou a diluição de obrigações societárias conversíveis emitidas a objetos não especificados, ou seja
Proposta sobre medidas provisórias de devolução e preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Versão Revisada)
6. A proposta sobre a intenção da empresa de compra de imóveis foi deliberada e adotada
1. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada
2. A segunda sessão do Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta sobre as medidas de administração da implementação do plano de incentivo às ações restritas na 13ª reunião do Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021 em 28 de junho de 2021
3. A proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às unidades populacionais restritas para Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021 foi deliberada e adotada
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório semestral de 2021 da empresa e seu resumo. 2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos angariados semestrais de 2021 da empresa em 30 de julho de 2021
Décima quarta sessão
3) A proposta relativa à utilização dos fundos angariados para aumentar o capital das filiais detidas a 100% e à conversão da reserva de capital em capital social foi deliberada e adoptada
A segunda sessão do conselho de supervisores deliberau e aprovou a proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2021 na 15ª reunião de 24 de agosto de 2021
1. A proposta de relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021 foi deliberada e adotada
2. A segunda sessão do conselho de supervisores deliberau e aprovou a proposta de ajuste do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 e dos indicadores de avaliação de desempenho da empresa em 28 de outubro de 2021
Décima sexta sessão
3) A proposta de continuar a utilizar alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A segunda sessão do conselho de supervisores deliberau e aprovou a proposta de cancelamento e ajuste dos indicadores de avaliação de desempenho da empresa na 17ª reunião do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021, em 10 de novembro de 2021
1. A proposta de clarificação do plano específico para a empresa emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados foi deliberada e adotada uma a uma
2. A segunda sessão do Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta da 18ª reunião da empresa sobre emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados em 14 de dezembro de 2021
3) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à criação de uma conta especial para a angariação de fundos através da emissão de obrigações de empresas convertíveis para objectos não especificados e à assinatura de um acordo de supervisão sobre a angariação de fundos.
2,Pareceres de inspeção do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa operou em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, desempenhou seriamente suas funções, participou das reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto e participou ativamente da assembleia geral de acionistas.
Os procedimentos de convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da sociedade, as qualificações e procedimentos de votação do convocador e dos participantes da assembleia são legais, as deliberações da assembleia são legais, eficazes e razoáveis, e o conselho de administração implementou rigorosamente todas as decisões e autorizações da assembleia geral de acionistas. Os diretores e gerentes seniores da empresa são diligentes e não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas no desempenho de suas funções.
II) Situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores efetivamente inspecionou e supervisionou o estabelecimento e implementação do sistema financeiro e do sistema de controle interno da empresa, e acreditava que o sistema financeiro da empresa era perfeito, o sistema era sólido, a operação era padronizada, de acordo com as regulamentações relevantes, e não havia atos ilegais. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial) emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado sobre as demonstrações financeiras de 2021 da empresa.
O conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão escritos sobre o relatório anual de 2021 da empresa:
“Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021 elaborado e deliberado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.”
III) Gestão e utilização dos fundos angariados
Durante o período de relato, a gestão dos fundos levantados pela empresa Os procedimentos de uso e operação cumprem leis como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, etc Os regulamentos e o sistema de gestão da empresa para os fundos angariados divulgam o armazenamento e uso dos fundos angariados de forma atempada, verdadeira, precisa e completa, não havendo violação das leis e regulamentos e danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
IV) Operações com partes relacionadas
