Código dos títulos: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) abreviatura dos títulos: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Aviso n.o: 2022014 obrigações convertíveis Código: 123132 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Huisheng
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (doravante denominada “a empresa”) a 20ª reunião do segundo conselho de supervisores foi realizada no local, na sala de conferências da empresa, em 10 de março de 2022, e o aviso desta reunião foi enviado por e-mail e telefone em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Peifeng, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação e votação, os supervisores presentes formaram as seguintes resoluções:
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
O conselho de supervisores considerou que, durante o período de relato, a empresa realizou ativamente o trabalho e desempenhou seriamente as funções do conselho de supervisores em estrita conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições e requisitos relevantes dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de supervisores. Supervisionar o funcionamento da sociedade de acordo com a lei e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de toda a sociedade e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Emitiu o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(II) a proposta relativa ao relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
Na opinião do Conselho de Supervisores; Os procedimentos do relatório anual Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021 elaborado e deliberado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021 emitido.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(III) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e aprovada
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente a atual estrutura patrimonial da empresa, rentabilidade, situação financeira e as demandas razoáveis dos investidores, o que é propício para que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa e aumentem a confiança dos acionistas, Em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o plano de retorno dos acionistas para Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) próximos três anos (20212023)), o conselho de supervisores concordou unanimemente sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Divulgou-se o anúncio do plano de distribuição de lucros de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório final das contas financeiras em 2021
O conselho de supervisores acredita que este relatório final da conta reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa da empresa em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(V) foi revisada e aprovada a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021. Após verificação, o conselho de supervisores entendeu que, durante o período de relato, a empresa manteve controle interno efetivo em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentações relevantes, e o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi verdadeiro. Reflete objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e outros anúncios relevantes divulgados.
O resultado da votação é: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(VI) foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização dos fundos captados em 2021
O conselho de supervisores acredita que, em 2021, a empresa cumpriu as leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM Leis e regulamentos e as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, oportuna, verdadeira, precisa e completamente divulgam o armazenamento e uso de fundos levantados, e não há violações no armazenamento, uso, gestão e divulgação de fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Divulgado o relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 e outros anúncios relevantes.
O resultado da votação é: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de encerramento de alguns projetos investidos através da captação de ações através de oferta pública inicial e reabastecimento permanente do excedente arrecadado com capital de giro
O conselho de supervisores considerou que a oferta pública inicial da empresa e projetos de investimento “base de Xingou – pó / pó / pré-mistura automática projeto de construção de base de produção”, “base de Xingou – P & D e projeto de construção de centro de inspeção de qualidade” e “projeto de construção de base de produção com uma produção anual de 160 toneladas de fermentação de tavanilina” foram concluídos e atingiram o estado esperado de uso, O reabastecimento permanente do capital de giro da empresa a partir do excedente de fundos levantados dos projetos acima atende às diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM As disposições legislativas e regulamentares relevantes são propícias para melhorar a eficiência da utilização dos fundos pela empresa, não havendo qualquer situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada, nem de prejudicar os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Anúncios relevantes como o anúncio de fechamento de alguns projetos investidos através da captação de ações na oferta pública inicial e reposição permanente do excedente arrecadado com capital de giro.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e o regime de remuneração em 2022.
De acordo com os estatutos e demais regulamentos relevantes, a empresa confirmou a remuneração dos supervisores da empresa em 2021. Ao mesmo tempo, considerando o funcionamento real da empresa, o nível salarial da indústria e região, a contribuição para o emprego e outros fatores, a empresa formulou o plano salarial para os supervisores em 2022 da seguinte forma:
1. Período aplicável: 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022
2. Padrão salarial (subsídio): os supervisores que ocupam cargos efetivos na empresa receberão salário de acordo com seus cargos de direção e padrões de avaliação salarial e de desempenho relevantes da empresa; Os supervisores que não assumam o trabalho real não serão remunerados.
3. Outros assuntos: os salários acima são todos valores antes de impostos, e a empresa rete e paga imposto de renda individual, seguro social, fundo de habitação e outras despesas de acordo com as regulamentações nacionais relevantes. O salário anual pode ser ajustado adequadamente de acordo com a situação da indústria e a situação real de produção e operação da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(IX) a proposta de recompra e anulação de algumas acções restritivas de incentivo ao capital que tenham sido concedidas mas não tenham sido levantadas foi deliberada e adoptada
Em conformidade com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto), as medidas de administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 e outras disposições pertinentes, o Conselho de Supervisores analisou as condições de avaliação e o número correspondente de Ações Restritas no primeiro período de levantamento do Plano de Incentivos, tendo o Conselho de Supervisores acordado que a empresa deveria, de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivos, Recuperar 195200 ações restritas de incentivo de capital próprio concedidas ao objeto de incentivo, mas não levantadas ao preço da subvenção (sujeito ao preço da subvenção ajustado em caso de qualquer ajuste), e passar pelos procedimentos de cancelamento.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 O anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações de incentivo acionário restringiu que foram concedidas mas não foram levantadas, e outros anúncios relevantes divulgados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
x) A proposta relativa à assinatura de contratos de projecto de engenharia entre filiais a 100% da empresa e partes coligadas foi deliberada e adoptada
O objectivo da transacção com partes coligadas entre a filial integral da empresa e partes coligadas é tornar a construção do “projecto de 1000 toneladas de tilosina” do projecto de investimento levantado sem problemas implementada e satisfazer as necessidades de produção e operação da empresa. A política de preços e a base da transação das partes relacionadas são justas e razoáveis, não terão impacto adverso no status financeiro, capacidade de operação sustentável e independência da empresa cotada, e não prejudicarão os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários, atendendo aos requisitos regulamentares, e o conselho de supervisores concorda unanimemente com essa transação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Anúncio sobre assinatura de contratos de projeto de engenharia entre subsidiárias integralmente detidas e partes relacionadas e outros anúncios relevantes divulgados.
O resultado da votação é: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(11) A proposta relativa ao ajustamento do montante e do período de gestão de tesouraria utilizando fundos próprios ociosos foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que o ajuste do montante e período de gestão de caixa de fundos próprios ociosos está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e as disposições relevantes dos estatutos sociais, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital e aumentar a renda de investimento. Esta questão é realizada na premissa de garantir a segurança dos fundos da empresa e produção e operação normais, não afetará o desenvolvimento normal da operação diária da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em ajustar o montante e a duração da gestão de caixa com fundos próprios ociosos.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Anúncio sobre ajuste do montante e período de gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos e outros anúncios relevantes divulgados.
O resultado da votação é: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 20ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) conselho de supervisores 11 de março de 2022
