Código dos títulos: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) abreviatura dos títulos: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Aviso n.o: 2022013 obrigações convertíveis Código: 123132 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Huisheng
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Anúncio das deliberações da 23ª Reunião do 2º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (doravante denominada “a empresa”) a 23ª Reunião do segundo conselho de administração foi realizada no local, na sala de conferências da empresa, em 10 de março de 2022, e a convocação desta reunião foi enviada por e-mail e telefone em 28 de fevereiro de 2022. Cinco diretores devem participar da reunião e cinco realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Zhang Weiyuan. Os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião atenderam às disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
Em 2021, em estrito cumprimento do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos, bem como dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração, o conselho de administração da sociedade implementou conscientemente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas, desempenhou diligentemente suas funções e desempenhou diversas funções confiadas ao conselho de administração pela sociedade e acionistas. O Sr. Xie Huobao e o Sr. Zeng Zhenling, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 foram emitidos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 feito pelo Sr. Zhang Weiyuan, gerente geral, e acreditava que a administração da empresa efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, para que a empresa mantivesse o desenvolvimento sustentável e estável. O relatório refletiu objetiva e verdadeiramente o principal trabalho da administração em 2021.
O resultado da votação é: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(III) a proposta relativa ao relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
Depois de revisar exaustivamente o texto completo e o resumo do relatório anual da empresa 2021, o conselho de administração da empresa concordou que os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual da empresa 2021 estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, exatamente e completamente o real funcionamento da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021 emitido.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(IV) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, com a premissa de levar em conta o desenvolvimento da sociedade e os interesses dos acionistas, a sociedade planeja distribuir dividendos monetários de RMB 3,31 (incluindo impostos) por cada 10 ações a todos os acionistas, com base no total de capital social emitido de 166248527 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, sem ações bônus ou reserva de capital, Um dividendo de caixa total de 5502826244 yuan foi distribuído, e os lucros não distribuídos restantes foram transferidos para os anos subsequentes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 emitido pela empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(V) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 9962168 milhões de yuans, um aumento de 28,14% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 1328655 milhões de yuans, uma diminuição de 11,52% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 1152237 milhões de yuans, uma diminuição de 17,11% em relação ao mesmo período do ano anterior. Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que este relatório final da conta reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa da empresa em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Em 2021, a empresa manteve um controle interno efetivo em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentações relevantes.O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 refletiu verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Os diretores independentes da empresa emitiram suas opiniões independentes sobre este relatório, e o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) “) emitiu os pareceres de verificação de Haitong Securities Company Limited(600837) sobre o relatório de autoavaliação do controle interno Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 e outros anúncios relevantes.
O resultado da votação é: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(VII) a proposta sobre o relatório de responsabilidade social 2021 foi deliberada e adotada
Após cuidadosa discussão e deliberação pelos diretores participantes, foi adotado o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021. Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Relatório anual de responsabilidade social de 2021 emitido por. O resultado da votação é: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados em 2021.
O conselho de administração acredita que, em 2021, a empresa cumpriu as leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM Leis e regulamentos e as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, oportuna, verdadeira, precisa e completamente divulgam o armazenamento e uso de fundos levantados, e não há violações no armazenamento, uso, gestão e divulgação de fundos levantados.
Os directores independentes da empresa deram os seus pareceres independentes sobre esta proposta, e a instituição de auditoria Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento anual e a utilização efectiva dos fundos angariados Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) A instituição de recomendação Haitong Securities Company Limited(600837) emitiu os pareceres de verificação Haitong Securities Company Limited(600837) sobre o depósito e utilização de fundos levantados em Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 e outros anúncios relevantes.
O resultado da votação é: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de fechamento de alguns projetos investidos através da captação de ações por meio de oferta pública inicial e reabastecimento permanente do excedente arrecadado com capital de giro
Como a oferta pública inicial da empresa de ações levantou e investiu projetos “base de Xingou – pó / pó / pré-mistura automática projeto de construção de base de produção”, “base de Xingou – P & D e projeto de construção de centro de inspeção de qualidade” e “1600t / um projeto de construção de base de produção de fermentação tywanin” atingiram o estado utilizável esperado, a fim de melhorar a eficiência de utilização de fundos, De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras disposições relevantes, A empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro com os fundos levantados excedentes dos projetos de investimento levantados acima mencionados totalizando 973177 milhões de yuans (incluindo o saldo do projeto não pago, renda financeira e renda de juros) para a produção e operação diárias da empresa. Após a transferência dos fundos levantados excedentes, a conta de fundos levantados dos projetos de investimento levantados acima mencionados deixará de ser utilizada e a empresa passará pelos procedimentos de cancelamento da conta. Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes sobre esta proposta, e a instituição de recomendação Haitong Securities Company Limited(600837) emitiu os pareceres de verificação Haitong Securities Company Limited(600837) Co., Ltd. aquando da conclusão de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) alguns projectos de investimento públicos iniciais que ofereciam e reponham permanentemente os fundos excedentários obtidos com capital de giro.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Anúncios relevantes como o anúncio de fechamento de alguns projetos investidos através da captação de ações na oferta pública inicial e reposição permanente do excedente arrecadado com capital de giro.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
x) A proposta relativa à aplicação da empresa e das suas filiais a linhas de crédito globais e garantias conexas por parte das instituições financeiras foi deliberada e adoptada
Para atender às necessidades diárias de negócios da empresa e de suas subsidiárias em 2022, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar aos bancos e outras instituições financeiras crédito integral com um valor total não superior a RMB 700 milhões. O mandato tem início a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de convocação da próxima Assembleia Geral Anual de acionistas. Ao mesmo tempo, quando a empresa e suas subsidiárias solicitam crédito abrangente do banco, a empresa planeja fornecer garantia para as subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas, com um limite de garantia de não mais de 500 milhões de yuans; A subsidiária fornece garantia para a empresa, e o montante da garantia não deve exceder 200 milhões de yuans. Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), a plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Anúncio sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linhas de crédito abrangentes e garantias conexas de instituições financeiras.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A moção foi aprovada.
(11) A proposta de remuneração dos administradores da empresa em 2021 e o regime de remuneração em 2022 foi revista e aprovada
De acordo com os estatutos, regras detalhadas para o trabalho da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração e outros sistemas relevantes, a empresa confirmou a remuneração dos diretores da empresa em 2021. Ao mesmo tempo, considerando o funcionamento real da empresa, o nível salarial da indústria e região, a contribuição para o emprego e outros fatores, a empresa formulou o plano salarial do diretor para 2022 da seguinte forma:
1. Período aplicável: 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022
2. Norma de remuneração (subsídio): os diretores não independentes que ocupem cargos de direção na empresa receberão remuneração de acordo com suas posições de direção e padrões relevantes de remuneração e avaliação de desempenho da empresa; Os administradores não independentes que não detenham posições reais na empresa não receberão remuneração (subsídio); O subsídio anual pré-imposto para diretores independentes é de 100000 yuan. 3. Outros assuntos: os salários acima são todos valores antes de impostos, e a empresa rete e paga imposto de renda individual, seguro social, fundo de habitação e outras despesas de acordo com as regulamentações nacionais relevantes. Autorizar o centro de recursos humanos e o centro financeiro a implementar o plano de remuneração do diretor em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções. A proposta foi aprovada
