Código dos títulos: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) abreviatura dos títulos: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Aviso n.o: 2022027 obrigações convertíveis Código: 123132 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Huisheng
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 23ª Assembleia Geral do segundo Conselho de Administração em 10 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, e agendada para convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 09h30 de quinta-feira, 31 de março de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 09:30 de quinta-feira, 31 de março de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: 31 de março de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 31 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 31 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Para o mesmo direito de voto, apenas um método de votação no local, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet podem ser selecionados. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passará o sistema de negociação e o sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os accionistas registados na data do registo do capital social poderão exercer os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online. 6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 23 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 23 de março de 2022 (quarta-feira), a data de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo II para a amostra de procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados de testemunhas empregados pela sociedade e outro pessoal que deve assistir à assembleia geral de acionistas.
8. local de encontro: sala de conferências 1, No. 52, Yousha Road, Xingou sub distrito escritório, Dongxihu District, Wuhan, província de Hubei.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
202200 proposta do conselho de supervisores sobre o relatório anual de trabalho
3.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5.00 proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 √
6.00 fechamento de alguns projetos de IPO e economia √
Proposta de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos angariados
7.00 pedido de linha de crédito abrangente de instituições financeiras pela empresa e suas subsidiárias e √
Proposta relativa às questões de garantia pertinentes
8,00 remuneração dos administradores da empresa em 2021 e 2022 √
Proposta do regime
9.00 sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e 2022 √
Proposta do regime
10.00 sobre cancelamento de recompra parte do incentivo patrimonial concedido mas não levantado √
Proposta de incentivo às acções restritas
11.00 alteração dos Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) estatutos √
Movimento
12.00 sobre a revisão dos Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) grandes acionistas √
Proposta relativa ao regulamento interno da conferência
13.00 alteração do Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) conselho de administração √
Proposta relativa ao regulamento interno
14.00 Proposta de alteração de outros sistemas relacionados com a governança corporativa √ número de sub-propostas como objetos de votação: (4)
14.01 Proposta de alteração das medidas de gestão das garantias externas √
14.02 sobre a revisão da prevenção da participação de acionistas, controladores efetivos e partes relacionadas √
Proposta relativa ao sistema de gestão
14.03 Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados √
14.04 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
2. Deliberação e divulgação: a proposta acima foi submetida à 23ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa,
Foi deliberada e adotada na 20ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores. O conteúdo da proposta está detalhado na plataforma de divulgação de informações gemas da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) designada pelo CSRC em 11 de março de 2022 Anúncios relevantes emitidos.
3. Foram consideradas 14 propostas nesta assembleia, das quais 10 a 13 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas não afiliados (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
4. dicas especiais e notas: de acordo com as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos e outros requisitos relevantes, movimento 4, movimento 6, movimento 8 e movimento 10 precisa contar separadamente e divulgar os resultados de votação de pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição na reunião local
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 09:00 a.m. às 17:00 p.m. em 30 de março de 2022
3. lugar de registro: Departamento de Assuntos de Segurança, No. 52, Yousha Road, Xingou sub distrito escritório, Dongxihu District, cidade de Wuhan, província de Hubei;
4. Procedimentos de registo:
(1) Os acionistas societários serão representados na assembleia por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista/certificado de participação acionária, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e seu cartão de identificação válido; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação válido do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta de ações do acionista corporativo.
(2) Participantes de pessoas singulares ou seus agentes autorizados presentes. Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade, cartão de conta de acionista / certificado de participação; Se um acionista de pessoa física confiar seu agente para comparecer, ele também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração (Anexo II) para inscrição.
(3) Registo de accionistas não locais. Acionistas não locais podem se registrar por e-mail, carta escrita ou fax com os certificados e documentos relevantes acima (eles devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 30 de março de 2022). No momento da inscrição na assembleia geral, o documento de identificação e procuração dos participantes devem apresentar o original. A empresa não aceita inscrição telefônica. Os acionistas devem ler atentamente e preencher a procuração (Anexo II) ou o formulário de inscrição para participação dos acionistas na assembleia geral anual de 2021 (Anexo III).
Se os acionistas não locais se registrarem por e-mail, carta escrita ou fax, por favor confirme com a empresa por telefone após o envio de e-mail, carta escrita ou fax.
(4) Para cooperar com os trabalhos relacionados à prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus, os acionistas ou agentes de acionistas presentes na reunião devem entrar em contato com o Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 horas de quarta-feira, 30 de março de 2022 (consulte o edital para informações de contato específicas), e respeitar as disposições pertinentes das secretarias do governo local sobre prevenção e controle de epidemias.
5. Informações de contacto:
Contato: Yang Kaijie, Li Xing
Tel.: 02783235499
Fax: 02783235499
E- mail: [email protected].
Endereço: Departamento de Assuntos de Segurança, No. 52, Yousha Road, Xingou sub district office, Dongxihu District, Wuhan, província de Hubei. 6. A duração da reunião no local deve ser de meio dia, e as despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Outros assuntos
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Para o processo de funcionamento específico da votação em linha, ver o anexo “Processo de funcionamento específico da votação em linha”.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 2º Conselho de Administração;
2. Resolução da 20ª reunião do segundo conselho de supervisores.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração Anexo III: ficha de inscrição da participação dos acionistas.
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) conselho de administração 11 de março de 2022 Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá a todos os acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. )Para participar na votação, o procedimento de votação on-line é o seguinte
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350871
2. Voting abbreviation: Huisheng voting
3. Preencher pareceres de votação: para propostas de votação não cumulativas, preencher pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: março de 2022
