Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o segundo conselho de administração da Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (doravante denominada "a sociedade") cumpriu conscienciosamente as responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, implementou diversas deliberações da assembleia geral de acionistas, padronizou continuamente a governança corporativa e a tomada de decisões científicas, e promoveu o desenvolvimento harmonioso de todo o trabalho da sociedade em estrito cumprimento do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes, bem como dos estatutos sociais. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Funcionamento global do ano
Durante o período de relatório, grandes mudanças ocorreram na indústria aquícola a jusante da empresa e na indústria de API veterinária a jusante. A capacidade de produção da indústria suinocultura a jusante recuperou rapidamente e verificou-se excesso de capacidade devido à inércia da produção. Por um lado, a indústria de API upstream foi impulsionada pelo aumento dos preços das commodities, por outro lado, a oferta foi limitada devido à inspeção de proteção ambiental, duplo controle do consumo de energia, política de carbono duplo, restrição de energia e outros fatores, e o preço do API subiu acentuadamente durante o ano. Sob o ambiente externo adverso, a empresa enfrenta a dupla pressão de demanda apertada e aumento dos custos do produto. A gestão da empresa levou todos os funcionários a superar dificuldades e avançar, e alcançou resultados ideais no desenvolvimento de marketing, inovação científica e tecnológica, fabricação inteligente, controle de qualidade, operação e gestão.
(1) O rendimento operacional deflagrou a tendência
Durante o período de referência, a indústria suinocultura a jusante continuou a diminuir e, uma vez que entrou numa fase de perdas profundas. Sob o pano de fundo da demanda lenta do mercado, a empresa alcançou um avanço histórico no desempenho de vendas, com uma receita operacional de 996 milhões de yuans, um aumento de 28,14% sobre o mesmo período do ano passado. A penetração no mercado melhorou ainda mais, a receita de clientes do grupo aumentou 41,03% em relação ao ano anterior e 449 clientes de vendas diretas foram adicionados. Na situação de graves perdas das empresas suinoculturas, a capacidade de controle de risco foi reforçada e políticas de crédito diferenciadas foram implementadas, e a proporção de créditos a receber no ativo total diminuiu 3,05% em termos homólogos. A construção do sistema de marketing alcançou certos resultados. Produtos aquáticos, comércio eletrônico, animais de estimação e ruminantes construíram uma equipe de marketing com negócios requintados, e o padrão de marketing de deixar uma centena de flores florescer gradualmente tomou forma. Em particular, a comercialização de produtos aquáticos alcançou resultados notáveis, e o volume de vendas aumentou 169,62% ano a ano, tornando-se um novo ponto de crescimento da empresa. (2) Melhoria contínua da capacidade de I & D
Durante o período de relatório, a empresa obteve os novos certificados de medicamentos veterinários de teloxacina (classe II), injeção de teloxacina (classe II) e gongamaran Zhili pó (classe III), e 7 patentes de invenção recém-autorizadas, e os resultados de P & D apareceram gradualmente. A empresa assinou uma cooperação estratégica com a Universidade Agrícola de Huazhong e lançou um plano de cooperação de 100 milhões de yuans.O "Huanong Huisheng Research Institute" foi oficialmente listado, abrindo um novo modelo para a inovação e desenvolvimento científico e tecnológico da empresa. As duas partes realizaram conjuntamente investigação nos domínios da prevenção e tratamento das principais doenças animais, desenvolvimento de novos medicamentos veterinários, investigação estratégica de mercado e serviços técnicos, que melhoraram ainda mais o nível de I & D e inovação da empresa. A construção da plataforma de P & D foi continuamente enriquecida, o centro de pesquisa de medicamentos para animais de estimação foi construído e o centro de pesquisa de biotecnologia de produtos de saúde animal na província de Hubei foi gradualmente consolidado. O centro de testes da empresa obteve oficialmente o certificado de acreditação emitido pelo Serviço Nacional de Acreditação da China para avaliação da conformidade (CNAs), marcando que o nível de tecnologia e gestão do centro de testes atingiu o nível de classe mundial. A empresa realizou ativamente a construção da equipe de gestão e do escalão de talentos da divisão de P&D, formulou as medidas de gestão para o canal de desenvolvimento profissional e técnico e estabeleceu um canal claro de promoção de carreira para os funcionários.
(3) Atualização inteligente da fabricação
Durante o período de relatório, a planta química inteligente da empresa Xingou foi colocada em operação com sucesso, realizando automação líder do setor e produção de informações, e melhorando de forma abrangente a qualidade da produção, eficiência da produção e segurança da produção.A capacidade de projeto do projeto é de 10200 toneladas / ano, o que efetivamente alivia o problema da capacidade limitada da empresa. Os projetos em construção estão avançando rapidamente. A oficina de extração de medicina tradicional chinesa e a oficina de preparação abrangente de Hubei Huisheng submeteram a aplicação de BPF. O projeto de 1000 t / a tilosina e o projeto de expansão da linha de produção de 600 t / a tilosina entraram na fase de instalação e comissionamento de equipamentos. A construção do novo projeto de expansão da linha de produção de pó / pré-mistura começou, e a linha de animais de estimação da fábrica Baiquan e a reconstrução do edifício da estrada Zhonghua Road Huanong Huisheng Research Institute laboratório e outros projetos foram iniciados. Com a melhoria contínua da construção da informação, o sistema colaborativo de SRM dos fornecedores, o sistema de recursos humanos EHR, o sistema de gestão logística, o sistema de autoatendimento de vendas e projetos de CRM foram colocados em uso, o que melhorou muito a eficiência da operação e o nível de informação da empresa. (4) Otimização contínua do sistema de controle de qualidade
Durante o período de relatório, a empresa sempre aderiu ao princípio da qualidade do produto acima de tudo, melhorou continuamente o sistema de controle de qualidade do produto e manteve o lote de produtos não qualificados em zero na supervisão de qualidade de medicamentos veterinários e amostragem organizada pelo Ministério da Agricultura e áreas rurais por 10 anos consecutivos. Instituições profissionais foram contratadas para orientar a melhoria da gestão do controle de qualidade, o sistema de qualidade foi mais perfeito, a integridade e sistematização do sistema de documentos foram melhoradas, a base da construção de equipe foi mais sólida e a gestão da qualidade foi continuamente promovida em amplitude e profundidade. A fábrica de produtos químicos inteligentes de Xingou e a linha de produção de shibilong passaram com sucesso a aceitação de GMP com altas pontuações. Hubei Huisheng concluiu a avaliação de risco de 9 linhas de produção e a avaliação de risco de verificação de limpeza de 11 linhas de GMP.
(5) Construir um novo sistema de governança corporativa
Durante o período do relatório, a empresa implementou novas mudanças na organização e construção de talentos. Em primeiro lugar, a unidade contabilística foi ainda mais reduzida. A empresa estabeleceu sucessivamente departamento de negócios de animais de estimação, departamento de negócios de comércio eletrônico, departamento de negócios de ruminantes e departamento de negócios de aves; O centro de pesquisa de medicamentos para animais de estimação foi estabelecido para fortalecer a avaliação e incentivo através do sistema de responsabilidade da equipe de projeto LED do produto. Em segundo lugar, melhorar ainda mais a densidade de talentos. Este ano, o número de funcionários aumentou 21,05% ano a ano, 35 talentos foram introduzidos para cargos-chave e o nível de construção da juventude e especialização da equipe de talentos foi muito melhorado, o que injetou sangue fresco na empresa. Dar à divisão de I & D mais poder de decisão independente para estimular a vitalidade da operação orientada para o mercado dos departamentos de pesquisa científica. Terceiro, melhorar ainda mais o sistema de desenvolvimento de talentos. A empresa organizou vários tipos de treinamento de alto nível, especialmente a formação de instrutores e a aplicação de etiqueta, o que ajudou a melhorar a visão de funcionários de nível médio e externo. Quarto, melhorar ainda mais a construção da cultura corporativa. Mais de 20 atividades culturais corporativas foram organizadas ao longo do ano.
Durante o período de relatório, a empresa ainda alcançou uma receita operacional de 9962168 milhões de yuans no contexto do enfraquecimento da demanda do mercado, um aumento de 28,14% sobre o mesmo período do ano passado, principalmente devido ao fortalecimento da expansão de marketing da empresa e aumento da aderência do cliente, especialmente a taxa de penetração de clientes do grupo. O custo operacional da empresa em 2021 foi de 7254962 milhões de yuans, um aumento de 48,18% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido ao fato de que a indústria de API upstream, por um lado, aumentou os custos de produção devido ao aumento dos preços das commodities e, por outro lado, fornecimento limitado devido à inspeção de proteção ambiental, duplo controle do consumo de energia, "duplo carbono" política, restrição de energia e outros fatores, resultando em um aumento acentuado nos preços de API durante o ano. A despesa de vendas da empresa em 2021 foi de 471542 milhões de yuans, uma diminuição de 10,28% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido à divulgação de despesas de transporte em custos operacionais este ano. Em 2021, a despesa em P & D da empresa foi de 468876 milhões de yuans, um aumento de 65,20% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido ao fortalecimento da empresa do investimento em P & D e à promoção aprofundada da estratégia impulsionada pela inovação tecnológica.
Em 2021, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais da empresa foi de 1557185 milhões de yuans, um aumento de 222,07% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido ao crescimento da receita operacional da empresa e ao fortalecimento da gestão de contas a receber. O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento da empresa em 2021 foi de -185145100 yuan, um aumento de 72,38% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido ao resgate devido de fundos de gestão de caixa. Em 2021, o saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do período foi de 966140700 yuan, um aumento de 238,39% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido aos fundos levantados pela emissão de títulos conversíveis e acumulação operacional.
2,Funcionamento diário do conselho de administração em 2021
I) Convocação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 9 reuniões no total, sendo que os procedimentos de convocação e convocação da reunião, as qualificações e procedimentos de votação do convocador e dos participantes da reunião estavam de acordo com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e as deliberações da reunião foram legais e efetivas. Os pormenores são os seguintes:
Tempo de reunião para analisar propostas
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020. 2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2020. 3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual da empresa em 2020 e seu resumo. 4 Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa 2020
5. Proposta de relatório de autoavaliação de controle interno da empresa em 2020
6. A proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2020 foi revista e aprovada
7. A segunda sessão do Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de distribuição de lucros em 2020 e o plano de conversão de reserva de capital em ações em 26 de março de 2021
Décima terceira sessão
8. Foi aprovada a proposta relativa à aplicação de linha de crédito global e garantia das filiais às instituições financeiras
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o Relatório de Responsabilidade Social 2020 da empresa
10. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021. 11. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos administradores, supervisores e gestores seniores em 2020 e o regime de remuneração em 2021
12. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) estatutos
13. Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
14) Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
15. Deliberou e aprovou a proposta de Revisão de outros sistemas relacionados à governança corporativa
16. Deliberou e aprovou a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
17. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2020 da sociedade
1. A proposta de relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021 foi deliberada e adotada
2. Foi deliberada e adotada a proposta de que a empresa cumprisse as condições de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
3. A proposta sobre o plano da empresa de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados foi deliberada e adotada uma a uma
4. A proposta sobre o plano de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados foi deliberada e adotada
Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de demonstração e análise sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados
7. A segunda sessão do conselho de administração deliberau e adotou a proposta de diluir a emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados, ou seja, as medidas de retorno e preenchimento e compromissos de assuntos relevantes na 14ª Reunião realizada em 26 de abril de 2021
8. Deliberou e adotou o "sobre o futuro da empresa três anos (2021-2)"
