Código dos títulos: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura dos títulos: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Anúncio n.o: 202219
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Comunicado sobre a resolução da 33ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a 33ª reunião do nono conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 11 de março de 2022. Com o consentimento unânime de todos os diretores, a convocação da reunião foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores em 9 de março de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. A convocação e convocação da reunião obedecerão às disposições legais, regulamentares e estatutos pertinentes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta em ganhar a licitação para linteng via expressa, Gaoshang via expressa, xiaoxujia Yaoqiang Airport Expressway, xiaoxujia Ganggou via expressa, Dongqing Expressway e investir em Lingxi No. 7 e Jinan Hongjia
Em dezembro de 2021, Shandong Road and Bridge Group Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo rodoviário e ponte”) e outras subsidiárias da empresa foram determinadas como projeto de rodovia Linyi Tengzhou (doravante referido como “Via expressa Linyi Tengzhou”) e projeto de rodovia Gaoqing Shanghe (doravante referido como “Via expressa Gaoshang”) por meio de licitação pública O vencedor da licitação do projeto de reconstrução e expansão do hub xiaoxujia para a seção do aeroporto de Yaoqiang da linha leste da via expressa Jinan Ring (a seguir designada por “via expressa do aeroporto xiaoxujia Yaoqiang”) e do projeto de reconstrução e expansão de xiaoxujia para a seção Ganggou da via expressa Jinan Ring (a seguir designada por “via expressa xiaoxujia Ganggou”) Candidato vencedor da licitação do projeto de reconstrução e expansão da via expressa Dongying Qingzhou (doravante referido como “via expressa Dongying Qingzhou”). De acordo com as exigências do proponente da via expressa linteng, da via expressa Gaoshang, da via expressa xiaoxujia Yaoqiang Airport, da via expressa xiaoxujia Ganggou e da via expressa Dongqing, a subsidiária vencedora da empresa planeja fazer um total de 1989,4 milhões de yuans sob a forma de fundos próprios ou de um terceiro designado para subscrever a participação de sócio limitado do Centro de Investimento designado Jinan shangao Lingxi No. 7 (sociedade limitada). Lingxi No. 7 usará sua contribuição de capital como um sócio limitado para participar da contribuição de capital da Jinan Hongjia Investment Partnership (sociedade limitada).
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. Em 12 de março de 2022 E China Securities News, tempos de títulos, títulos diários e anúncio de transação de partes relacionadas da Shanghai Securities News em ganhar a licitação para a via expressa linteng, via expressa Gaoshang, via expressa xiaoxujia Yaoqiang Airport, via expressa xiaoxujia Ganggou, via expressa Dongqing e investir em Lingxi No. 7 e Jinan Hongjia.
Esta proposta envolve transações de partidos relacionados, e diretores relacionados Sr. Zhou Xinbo e Sr. Ma Ning abstêm-se de votar. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Diretores independentes fizeram reconhecimento prévio e expressaram opiniões independentes acordadas.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de ganhar a licitação para linteng Expressway e Gaoshang Expressway e investir em shangao Zhiyuan
De acordo com os requisitos dos documentos de licitação e addendas da Linteng Expressway e Gaoshang Expressway, as subsidiárias da empresa Ningxia Highway and Bridge Construction Co., Ltd. e Shandong Binzhou Highway Engineering Co., Ltd. pretendem subscrever a participação de sócio limitado do designado Jinan shangao Zhiyuan Investment Center (sociedade limitada) na forma de fundos próprios ou contribuição designada de terceiros, com um total de não mais de 326,37 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. Em 12 de março de 2022 E o anúncio de ganhar a licitação para a via expressa lingteng, Gaoshang Expressway e investir em shangao Zhiyuan da China Securities Journal, horários de títulos, títulos diários e Shanghai Securities News.
Esta proposta envolve transações de partidos relacionados, e diretores relacionados Sr. Zhou Xinbo e Sr. Ma Ning abstêm-se de votar. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Diretores independentes fizeram reconhecimento prévio e expressaram opiniões independentes acordadas.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) a proposta de ganhar a licitação para Ji He Expressway e investir em uma parceria Cheng foi deliberada e adotada
Em fevereiro de 2022, as subsidiárias da empresa road and bridge group, Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Engineering Construction Group Co., Ltd. e Shandong highway and Bridge Construction Group Co., Ltd. (doravante referido como “highway and Bridge Group”) Liaocheng Transportation Development Co., Ltd. foi determinado como o vencedor da licitação das principais obras do projeto de reconstrução e expansão da seção Jinan Heze da Ji Guang Expressway, ganhando a licitação independentemente ou formando um consórcio. O valor total vencedor da licitação de cada subsidiária e do consórcio composto por subsidiárias foi 359973216220 yuan.
De acordo com os requisitos dos documentos de licitação e endereços da Qilu Expressway Co., Ltd., o proponente do projeto, na qualidade de vencedor da licitação da via expressa Jihe, a subsidiária da empresa pretende responder aos requisitos de licitação e subscrever as ações de sócio limitado da Jinan an Cheng investment partnership (sociedade limitada) (nome temporário) com fundos próprios ou um terceiro designado, Especificamente, o grupo de estradas e pontes subsidiárias e o grupo de estradas e pontes subsidiárias investiram em conjunto 89993304055 yuan para participar do estabelecimento de uma parceria Cheng. O proponente designa Jinan shangao Risheng Investment Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, como sócio geral e sócio executivo de uma parceria Cheng, que subscreve 1000000 yuan de ações da parceria com seus próprios fundos. Todas as subsidiárias da empresa acima mencionada assinaram um total de 90093304055 yuan para a participação de uma parceria Cheng.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. Em 12 de março de 2022 E o anúncio em transações de partes relacionadas de ganhar a licitação para Ji He Expressway e investir em uma parceria Cheng da China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e Shanghai Securities News.
Esta proposta envolve transações de partidos relacionados, e diretores relacionados Sr. Zhou Xinbo e Sr. Ma Ning abstêm-se de votar. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Diretores independentes fizeram reconhecimento prévio e expressaram opiniões independentes acordadas.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 33ª reunião do 9º Conselho de Administração;
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 33ª reunião do nono conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) conselho de administração 11 de março de 2022
