Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Director independente
Sobre assuntos relevantes da 33ª reunião do nono conselho de administração
Aprovação prévia e parecer independente
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”), como diretores independentes de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (doravante referida como a “empresa”), com base em julgamento independente, Expressar a seguinte aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 33ª reunião do nono conselho de administração da empresa:
1,Aprovação prévia e opiniões independentes sobre a vitória da licitação da via expressa linteng, via expressa Gaoshang, via expressa xiaoxujia Yaoqiang Airport, via expressa xiaoxujia Ganggou, via expressa Dongqing e investimento em Lingxi 7 e Jinan Hongjia
Como um diretor independente da empresa, obtivemos e revisamos a proposta em ganhar a licitação da via expressa linteng, via expressa de Gaoshang, via expressa do aeroporto de xiaoxujia Yaoqiang, via expressa de xiaoxujia Ganggou, via expressa de Dongqing e investindo em Lingxi No. 7 e Jinan Hongjia da empresa com antecedência e materiais relevantes. Acordar em submeter a proposta à 33ª reunião do nono conselho de administração para deliberação e expressar as seguintes opiniões independentes baseadas em uma atitude realista:
(I) esta contribuição da empresa baseia-se nas necessidades de produção e operação. O proponente Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Construction Management Group Co., Ltd. (a seguir designado por “grupo de gestão da construção”) é a subsidiária holding do acionista controlador da empresa Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd. (a seguir designado por “Grupo Expressway”), e o proponente Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Infrastructure Construction Co., Ltd. é uma subsidiária integral do Grupo Expressway, Com rica experiência em construção de projetos e forte força financeira global, o risco de não pagar os fundos do projeto, capital de investimento e renda, conforme acordado no acordo, é pequeno.
(II) esta transação com parte relacionada segue as condições comerciais gerais, sendo que o valor da construção do projeto e do investimento são determinados por meio de licitação pública. Todas as subsidiárias da empresa participante da licitação participam da licitação de acordo com o princípio da licitação voluntária, aberta e justa e fazem aportes de capital de acordo com os documentos licitatórios. Concordamos que o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a administração e as pessoas autorizadas da administração a tratar de todas as questões relacionadas a essa contribuição de capital.
(III) fizemos uma compreensão abrangente e objetiva desta transação de partes relacionadas com antecedência, e acreditamos que o projeto de integração de investimento e construção participado pela empresa está em linha com a direção estratégica de desenvolvimento da empresa. Espera-se que este investimento e construção tenham um impacto positivo no desempenho da empresa e atendam aos interesses da empresa e metas de desenvolvimento de longo prazo. Esta transação não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. (IV) os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Esta transação deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados devem evitar votar sobre essa transação relacionada.
2,Aprovação prévia e opiniões independentes sobre a vitória da licitação da via expressa linteng, Gaoshang Expressway e investimento em shangao Zhiyuan
Como diretor independente da empresa, obtivemos e revisamos previamente a proposta de ganhar a licitação da via expressa linteng, Gaoshang Expressway e investir em shangao Zhiyuan da empresa e materiais relevantes. Após entender completamente a transação de partes relacionadas, concordamos em submeter a proposta à 33ª reunião do nono conselho de administração para deliberação, e expressar as seguintes opiniões independentes com base em uma atitude realista:
(I) a contribuição de capital da empresa é baseada nas necessidades de produção e operação. O grupo de gestão da construção do proponente é a subsidiária holding do acionista controlador da empresa Expressway Group. Com rica experiência na construção de projetos e forte força financeira global, o risco de não pagar os fundos do projeto, capital de investimento e renda, conforme acordado no acordo, é pequeno.
(II) esta transação com parte relacionada segue as condições comerciais gerais, sendo o valor de construção do projeto e investimento determinado por meio de licitação pública. Todas as subsidiárias da empresa participante da licitação participam da licitação de acordo com o princípio da licitação voluntária, aberta e justa e contribuem com capital de acordo com os documentos licitatórios. Concordamos que o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a administração e as pessoas autorizadas da administração a tratar de todas as questões relacionadas a essa contribuição de capital.
(III) fizemos uma compreensão abrangente e objetiva desta transação de partes relacionadas com antecedência, e acreditamos que o projeto de integração de investimento e construção participado pela empresa está em linha com a direção estratégica de desenvolvimento da empresa. Espera-se que este investimento e construção tenham um impacto positivo no desempenho da empresa e atendam aos interesses da empresa e metas de desenvolvimento de longo prazo. Esta transação não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. (IV) os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Esta transação deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados devem evitar votar sobre essa transação relacionada.
3,Aprovação prévia e opiniões independentes sobre ganhar a licitação da Ji He Expressway e investir em uma parceria Cheng
Como diretor independente da empresa, obtivemos e revisamos a proposta de ganhar a licitação da Ji He Expressway e investir em uma parceria Cheng e materiais relevantes da empresa com antecedência. Depois de entender completamente a transação de partes relacionadas, concordamos em submeter a proposta à 33ª reunião do nono conselho de administração para deliberação, e expressamos as seguintes opiniões independentes com base em uma atitude realista:
(I) a contribuição de capital da empresa é baseada nas necessidades de produção e operação. Qilu Expressway Co., Ltd., o candidato do projeto, é uma subsidiária do Grupo Expressway, o acionista controlador da empresa. A força financeira global é forte e o risco de não pagar os fundos do projeto, capital de investimento e renda, conforme acordado no acordo é pequeno.
(II) esta transação com parte relacionada segue as condições comerciais gerais, sendo o valor de construção do projeto e investimento determinado por meio de licitação pública. Todas as subsidiárias da empresa participante da licitação participam da licitação de acordo com o princípio da licitação voluntária, aberta e justa e contribuem com capital de acordo com os documentos licitatórios. Concordamos que o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a administração e as pessoas autorizadas da administração a lidar com todas as questões relacionadas à contribuição de capital da via expressa Jihe.
(III) fizemos uma compreensão abrangente e objetiva das transações das partes relacionadas com antecedência e acreditamos que o projeto está em linha com a direção estratégica de desenvolvimento da empresa. Esta transação impulsiona a construção por meio de investimento, que se espera ter um impacto positivo no desempenho da empresa e está em linha com os interesses da empresa e metas de desenvolvimento de longo prazo. Esta transação não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários.
(IV) os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Esta transação deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados devem evitar votar sobre essa transação relacionada.
Diretores independentes: Guan Qingyou, Wei Shirong, Zhang Hong e Li Fengshou 11 de março de 2022
