Código dos títulos: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) abreviatura dos títulos: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Anúncio n.o: 2022009 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do nono conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião do nono conselho de supervisores foi notificada a todos os supervisores por escrito ou e-mail em 28 de fevereiro de 2022 e realizada na sala de conferências a215 do prédio de escritórios da empresa em 10 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Guoping, o supervisor. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião, 3 supervisores que realmente participaram da reunião, e a gerência sênior da empresa participou da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após discussão completa pelos supervisores presentes na reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
(I) rever e aprovar o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o relatório anual de 2021 e o resumo da empresa no site de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.i nfo. Co M. C n), o resumo do relatório anual de 2021 da empresa (Anúncio nº: 2022010) foi publicado no China Securities Journal e horários de títulos no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021( http://www.cn.i nfo. c n).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) rever e aprovar o relatório financeiro anual de 2021 da empresa;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para detalhes da demonstração financeira anual da empresa 2021 ( http://www.cn.i nfo. c n).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre plano de distribuição de lucros para 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo Conselho de Administração se baseia na situação atual do negócio e no plano de desenvolvimento futuro da empresa, cumpre as leis, regulamentos e as disposições do Estatuto Social relevantes, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa de renovação da nomeação de empresas de contabilidade;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos e o site de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a intenção da empresa de renovar a nomeação de uma empresa de contabilidade (Anúncio n.º 2022011).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) revisar e aprovar o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo e pode ser efetivamente implementado, que atenda aos requisitos das regulamentações nacionais relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários, e desempenha um bom papel na prevenção de riscos e controle de atividades-chave do controle interno da empresa. O conselho de supervisores inspecionou e supervisionou o funcionamento do controle interno da empresa, e não encontrou grandes defeitos e anormalidades no controle interno durante a inspeção. O relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e objetividade a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para obter detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2021( http://www.cn.info.com.cn. )。
(VII) rever e aprovar o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela sociedade em 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa cumpriu rigorosamente as disposições das leis, regulamentos e regras relevantes para o armazenamento e uso dos recursos levantados, executou os procedimentos necessários, e não violou leis e regulamentos ou prejudicou os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas. O relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete fielmente o depósito e uso dos fundos levantados da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos e o site de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º 2022012).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta da sociedade sobre a provisão para imparidade patrimonial em 2021;
A partir de 31 de dezembro de 2021, o conselho de supervisores considerou que a provisão de imparidade patrimonial da empresa poderia refletir a situação real dos ativos da empresa em 31 de dezembro de 2021. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão do conselho de administração da empresa sobre esta proposta cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, e o conselho de supervisores concordou com a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos e o site de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio n.º 2022013).
(IX) após deliberação e aprovação da proposta de previsão do valor da garantia da empresa para suas subsidiárias em 2022, o conselho de fiscalização acredita que a garantia da empresa para suas subsidiárias é baseada nas necessidades diárias de capital operacional das subsidiárias, o que é propício à redução do custo de financiamento das subsidiárias e à promoção do desenvolvimento sustentável das subsidiárias, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. As partes garantidas são todas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, com operação estável e bom status de crédito, a empresa tem controle sobre sua operação e risco de garantia controlável. O processo de deliberação e tomada de decisão desta garantia é legal e complacente, e não há caso que prejudique os interesses dos acionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou com as garantias acima mencionadas. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos e o site de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio da previsão da empresa de fornecer valor de garantia às suas subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 2022016).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa relativa à alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização (ver anexo para mais pormenores);
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O regulamento interno revisto do Conselho de Supervisores encontra-se detalhado no sítio Web de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião do nono conselho de fiscalização da sociedade;
2. Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relacionados com a terceira reunião do nono conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Conselho de Supervisores 12 de Março de 2002
