Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de fiscalização da empresa cumpriram rigorosamente o direito das sociedades, os estatutos e os estatutos sociais.
O regulamento interno do conselho de fiscalização da sociedade e outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, de acordo com as disposições e exigências de todos os acionistas
Atitude responsável, escrupulosamente desempenhar suas funções, desempenhar seriamente suas funções de supervisão, exercer suas funções e poderes independentemente de acordo com a lei e salvaguardar ativamente a empresa
E os interesses legítimos dos acionistas têm desempenhado um papel positivo no funcionamento padronizado e no desenvolvimento saudável da empresa. A empresa está agora sob supervisão
O relatório sobre o trabalho do conselho em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores convocou seis reuniões do conselho de supervisores, das seguintes formas:
Número de série: tempo de espera Reunião Reunião Reunião Reunião Método de realização Proposta de deliberação
1. Relatório anual 2020 da empresa e seu resumo;
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
3. Relatório de Demonstração Financeira 2020 da empresa;
4. Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2020;
1 reunião presencial do 8º Conselho de Supervisores em 2021 3 5 Relatório sobre a 19ª reunião do mês especial sobre o armazenamento e uso dos recursos arrecadados da empresa em 2020;
6. Proposta de previsão do valor da garantia da empresa para suas subsidiárias em 2021;
7. Proposta de provisão da empresa para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2020.
2. Reunião de comunicação do 8º Conselho de Supervisores em 2021 O relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021.
20.a sessão 23 de Agosto
3 de julho de 2021 Reunião de comunicação do 8º Conselho de Supervisores 1 Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização da empresa.
21.a sessão 8 de Agosto
1. Relatório semestral e resumo da empresa em 2021;
2. Relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021 4 na reunião presencial do 8º Conselho de Supervisores em agosto de 2021;
19 de Março 22.a reunião A proposta da empresa de utilizar faturas de aceitação bancária para pagar os fundos dos projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante;
4. Proposta da empresa sobre a eleição geral do conselho de supervisores.
Combinação no local do 9º Conselho de Supervisores em setembro de 2021 1 1 Proposta da empresa para eleger o Sr. Li Guoping como presidente do conselho de supervisores; Comunicação da primeira reunião de 7 de Maio 2 A proposta da empresa de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
6. Reunião de comunicação do 9º Conselho de Supervisores em outubro de 2021 1 1 Relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
2.a sessão 26 de Junho
2,Desempenho do conselho de supervisores
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa cumpriu fervorosamente suas funções em estrito cumprimento das disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, participou ativamente da assembleia geral de acionistas e participou das reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto, supervisionou o funcionamento legal da empresa em 2021 e acreditava que a empresa operava em estrito conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e normas e regulamentos relevantes, As principais decisões empresariais da empresa são razoáveis, o funcionamento do conselho de administração e da assembleia geral é padronizado, os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes e todas as resoluções podem ser bem implementadas; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que pode melhorar continuamente o sistema de controle interno em combinação com a situação real; Os diretores e gerentes seniores da empresa são diligentes no desempenho de suas funções e no exercício de seus direitos, e não encontraram nenhum ato que viole leis, regulamentos, estatutos sociais ou prejudique os interesses da empresa e acionistas.
2. Situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o sistema financeiro e a situação financeira da empresa, considerou cuidadosamente os relatórios periódicos da empresa e acreditava que o sistema financeiro sólido da empresa, a gestão financeira padronizada e o bom estado financeiro asseguravam o funcionamento normal da produção e operação da empresa. O relatório financeiro não tem grandes omissões e registros falsos, e reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
3. Implementação do controle interno da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores revisou o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa e da construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e considerou que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno, e todos os sistemas de controle interno podem ser efetivamente implementados para prevenir efetivamente riscos empresariais. O relatório de autoavaliação de controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
4. Gestão e utilização de fundos angariados da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores verificou a gestão e utilização dos fundos angariados pela empresa e considerou que a empresa geria e utilizava os fundos angariados em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com as disposições do sistema de gestão dos fundos angariados da empresa, não havendo alteração na utilização dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, Não há apropriação indevida ou uso ilegal dos fundos levantados.
5. Transações com partes relacionadas da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou as transações com partes relacionadas da empresa e considerou que: as transações com partes relacionadas da empresa cumpriram os procedimentos de aprovação necessários, os procedimentos de votação são legais e eficazes, e cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e regras e regulamentos relevantes; As transações diárias de partes relacionadas em 2021 visam atender às necessidades da produção e operação diária da empresa. Ambas as partes na transação seguem o princípio de preços de “abertura, equidade e imparcialidade”, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas.
6. Garantia externa da empresa
Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores supervisionou e inspeccionou as garantias externas da empresa e considerou que as garantias externas da empresa em 2021 eram todas as garantias concedidas às subsidiárias, tendo sido realizados os procedimentos de aprovação necessários. O montante da garantia foi determinado de acordo com as necessidades reais de capital de cada filial holding, o que contribuiria para promover o financiamento e o bom desenvolvimento da subsidiária holding, Em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não há garantia ilegal ou prejuízo aos interesses dos acionistas.
7. Estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas da empresa, e acreditava que a empresa revisou e melhorou ainda mais o sistema de registro e gestão de pessoas privilegiadas da empresa em estrita conformidade com os requisitos das autoridades reguladoras, geriu cuidadosamente as informações privilegiadas e o registro de pessoas privilegiadas da empresa, com veracidade Registre completamente a lista de insiders de todas as informações privilegiadas em todos os links, como relatório, transmissão, preparação, revisão e divulgação de informações privilegiadas antes da divulgação pública. Após verificação, não se verifica que os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros insiders da empresa comprem e vendam ações da empresa durante o período sensível ou usem informações privilegiadas.
3,Prioridades do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente e diligentemente as funções do conselho de supervisores, em estrita conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de supervisores. Melhorar o mecanismo de operação do conselho de supervisores, fortalecer a comunicação com o conselho de administração, gestão e instituições de auditoria, entender e compreender oportunamente a operação diária e operação legal da empresa e fortalecer a função de supervisão da empresa de acordo com a lei. Promover a auto-construção através da aprendizagem contínua, ampliar o conhecimento profissional, melhorar o nível de negócios, dar pleno desempenho à função de supervisão do conselho de supervisores, instar a empresa a estabelecer um mecanismo de longo prazo para governança padronizada e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas.
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Conselho de Supervisores 12 de Março de 2002
