Código dos títulos: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) abreviatura dos títulos: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Anúncio n.o: 2022020 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade, Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (doravante denominada “a sociedade”) a quarta assembleia do nono conselho de administração decidiu convocar a assembleia geral anual de acionistas da sociedade 2021, em 7 de abril de 2022, sendo notificadas as matérias pertinentes da assembleia geral:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, Terça-feira, 7 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação online: 7 de abril de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de abril de 2022; O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 7 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação na forma de rede a todos os acionistas. Os acionistas da empresa podem votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet dentro do tempo de votação on-line acima. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 31 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde de 31 de março de 2022 na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. lugar de encontro: sala de reunião a215 do edifício de escritórios da empresa (No. 196, avenida de Gongye, cidade de Hengdian, cidade de Dongyang, cidade de Jinhua, província de Zhejiang)
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1 Nome e código da proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa das propostas
1.00 Relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 a proposta da empresa de renovação da nomeação da empresa de contabilidade √
Relatório especial das 7.00 sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
8.00 a proposta da empresa sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada √
9.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
10.00 proposta da empresa para fornecer garantia para suas subsidiárias em 2022 √
11.00 Proposta da sociedade sobre Alteração dos estatutos √
12.00 Proposta da sociedade sobre Alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas √
13.00 Proposta da sociedade sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração √
14.00 Proposta da sociedade sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores √
15.00 proposta da empresa sobre Revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes √
16.00 proposta da empresa sobre Revisão do sistema de tomada de decisão de transações com partes relacionadas da empresa √
17.00 proposta da empresa sobre Revisão do sistema de gestão de fundos levantados da empresa √
18.00 proposta da empresa sobre Revisão do sistema de garantia externa da empresa √
19.00 proposta da empresa sobre Revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros da empresa √
20.00 Proposta da sociedade sobre Alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa da empresa √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
2. Divulgação
Os assuntos submetidos à deliberação da assembleia geral de acionistas foram deliberados e aprovados na quarta reunião do nono conselho de administração e na terceira reunião do nono conselho de fiscalização, sendo acordado submetê-los à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade em 2021. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 12 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
3. Outras instruções
Proposta 9 é transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados precisam evitar votar; As propostas 10-14 são resoluções especiais, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registar-se no local, por carta ou por fax (confirmar por telefone após o envio do fax).
2. Horário de inscrição: 9:00-17:00, 6 de abril de 2022.
3. Lugar de registro e local de entrega da procuração: o escritório do secretário do conselho de administração da empresa, n.º 196, Avenida Gongye, cidade de Hengdian, cidade de Dongyang, cidade de Jinhua, província de Zhejiang
4. Requisitos de inscrição e presença:
(1) Registro de acionistas corporativos. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), o certificado de representante legal e o cartão de identificação da pessoa coletiva; Se o agente delegado comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), certificado de representante legal, cópia do cartão de identificação da pessoa coletiva, procuração e cartão de identificação do agente; (2) Registo de accionistas individuais. Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação; Caso o agente encarregado compareça à reunião, é obrigado a passar pelas formalidades de registro com a cópia do cartão de identificação do responsável principal, a procuração, o cartão de conta do acionista, a certidão de participação acionária e o cartão de identificação do agente;
Os materiais acima referidos serão o original, salvo indicação das cópias, solicitando-se aos accionistas e agentes accionistas que compareçam à assembleia presencial que realizem as formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
5. Informações de contacto da reunião
Contacto: Wu Meijian
Tel.: 057988888668
Fax: 057988888080
Código Postal: 322118
Caixa de correio: ylh Innuovo Technology Co.Ltd(000795) @innuovo.com.
Endereço: No. 196, avenida de Gongye, parque industrial eletrônico de Hengdian, cidade de Dongyang, província de Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
6. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas e agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da quarta reunião do nono conselho de administração da sociedade;
2. Resolução da terceira reunião do nono conselho de fiscalização da empresa.
É notificada.
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Conselho de Administração 12 de Março de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360795
2. Voting abbreviation: Yingluo voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 7 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 7 de abril de 2022 e termina às 15h de 7 de abril de 2022.
2. de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen em “serviço de autenticação da Internet” ou “serviço de autenticação da Internet” exigido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, os investidores devem obter o “certificado de identidade” da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2016. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar Innuovo Technology Co.Ltd(000795) acções tecnológicas em nome da empresa / eu próprio
A assembleia geral anual de 2021 de acionistas de uma sociedade limitada e exercer direitos de voto em seu nome de acordo com as seguintes autoridades. Esta procuração
O prazo de validade da procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral de acionistas.
Assinatura do cliente (ou selo oficial):
Número do cartão de identificação do cliente (licença comercial):
Conta de existências do director principal:
Número de acções detidas pelo cliente:
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
As opiniões de voto da empresa / eu sobre as propostas da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
