Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, segui estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal De acordo com as disposições e requisitos dos estatutos sociais, o sistema de trabalho dos administradores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, cumpre fielmente, diligentemente e independentemente as suas funções, compreende detalhadamente o funcionamento da empresa, participa ativamente das reuniões relevantes, considera cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, exprime opiniões independentes sobre assuntos relevantes e desempenha plenamente o papel de supervisão dos diretores independentes, Proteger os interesses da empresa e dos acionistas públicos. Relato o meu desempenho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Participação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões gerais de acionistas. Participei pessoalmente de cada reunião do conselho de administração e participei da assembleia geral anual de acionistas de 2020 e da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. Os detalhes da participação na reunião do conselho de 2021 são os seguintes:
O número de presenças no local que devem ser atendidas neste período de referência e o número de ausências confiadas por meio de comunicação; se há duas vezes consecutivas de não comparecimento presencial ao conselho de administração
8 0 8 0 0 0 não
Durante o período analisado, os procedimentos de convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da sociedade obedecem às leis e regulamentos pertinentes, aos documentos normativos e às disposições pertinentes dos estatutos sociais, cumpriram os correspondentes procedimentos de exame e aprovação, e as deliberações da assembleia são legais e efetivas. Como diretor independente da empresa, analiso cuidadosamente os materiais relevantes antes da reunião e tomo a iniciativa de comunicar e obter informações; Na reunião, analisámos cuidadosamente várias propostas, participamos activamente na discussão e apresentámos sugestões razoáveis e exercemos cuidadosamente o direito de voto. Votei a favor de todas as propostas apresentadas pela empresa ao conselho de administração para deliberação durante o período de relato, sem objeção, renúncia ou objeção.
2. Atuação de comitês especiais do conselho de administração
Em setembro de 2021, a empresa concluiu com sucesso a eleição geral do nono conselho de administração e a nomeação da nova direção sênior. Como convocador do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, organizei para estudar as condições eleitorais e procedimentos de nomeação dos candidatos e gerentes seniores do conselho de administração, examinei rigorosamente as qualificações dos candidatos e gerentes seniores do conselho de administração e apresentei sugestões. Ao mesmo tempo, eu também servi como membro do comitê de auditoria da empresa e salário
Os membros do comitê de remuneração e avaliação e do comitê de estratégia participam ativamente do processo de tomada de decisão de assuntos importantes da empresa. Durante o período de relatório, os pormenores da minha participação nas reuniões da comissão especial são os seguintes:
O comité especial informará se o número efectivo de faltas de presença e de faltas de presença confiadas não foi determinado por duas vezes consecutivas durante este período de referência.
Número de reuniões presenciais
Comité de auditoria n.o
Comité de Nomeações 2 0 0 0
Comité Estratégico 2 0 0 0 no
Salário e avaliação 2 0 0 0 no
Comité
2,Pareceres independentes
Durante o período de relato, com base no conhecimento detalhado da produção e operação da empresa, emiti pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa, e fiz aprovação prévia sobre transações de partes relacionadas e renovação de instituições de auditoria, o processo de revisão não foi afetado pelos acionistas controladores da empresa ou outras unidades e indivíduos com participação na empresa. Os pormenores são os seguintes:
Tipo de tempo do parecer independente
202103-04 1. Declaração sobre o consentimento prévio das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021; Acordar 2 Pareceres de aprovação prévia sobre a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2021.
1. Pareceres independentes sobre a distribuição de lucros da empresa em 2020 e a proposta de conversão de reserva de capital em capital social;
2. Pareceres independentes sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021;
3. Instruções especiais sobre as operações de capital e garantias externas das partes coligadas da sociedade;
4. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa;
5. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2020;
6. Pareceres independentes sobre a continuidade do emprego da empresa na instituição de auditoria em 2021;
202103-11 7. Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira; Acordar 8 Pareceres independentes sobre o montante esperado da garantia prestada pelas filiais;
9. Pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2020;
10. Pareceres independentes sobre o ajuste do subsídio de diretor independente pela empresa;
11. Pareceres independentes sobre a remuneração de desempenho da empresa;
12. Especial para transações diárias de partes relacionadas em 2020, a situação real é bastante diferente da situação esperada
opinião.
202104-06 1. Consentimento prévio sobre o aumento de capital e transações de partes relacionadas da empresa para Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795) tecnologia de gravidade.
202104-16 1. Opiniões independentes sobre o aumento de capital da empresa e transações de partes relacionadas à tecnologia gravitacional Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795) . Concordo!
202107-08 1. Pareceres independentes sobre a garantia das filiais holding.
Acordar em 202108 Pareceres de aprovação prévia sobre o aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2021
1. Instruções especiais sobre os fundos da empresa ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
E pareceres independentes;
2. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021;
202108-19 3. Pareceres independentes sobre a utilização pela empresa de facturas de aceitação bancária para pagar os fundos de projectos de investimento angariados e igual substituição pelos fundos angariados;
4. Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração e a eleição de diretores não independentes;
5. Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração e a eleição de diretores independentes;
6. Pareceres independentes sobre o aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2021.
1. Pareceres independentes sobre a utilização pela empresa de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro;
202109-07 2. Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores pela empresa. Acordar 3 Opiniões independentes sobre novas transações diárias conectadas em 2021.
202112-09 1. Pareceres de aprovação prévia sobre o aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2021. Concordo!
202112-15 1. Opiniões independentes sobre o aumento da quantidade estimada de transações conectadas diárias em 2021. Concordo!
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Como diretor independente da empresa, sou diligente e consciencioso no desempenho de minhas funções como diretor independente. Focar no controle interno da empresa, operação financeira, depósito e uso de recursos captados, transações com partes relacionadas, garantias externas e outros assuntos importantes, realizar revisão detalhada e tomar decisões prudentes; Compreender ativamente a dinâmica da indústria e a situação do mercado, ouvir atentamente o relatório de trabalho da gestão da empresa, conduzir uma comunicação aprofundada com os diretores e gestão da empresa por telefone e aprender atempadamente sobre a produção, operação e gestão da empresa. Com base na posição independente e objetiva, desempenhar plenamente o papel de supervisão dos diretores independentes, implementar a implementação das resoluções do conselho de administração e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e da maioria dos investidores.
2. Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, supervisiono e inspeciono a divulgação de informações da empresa em 2021, exorto a empresa a cumprir com seriedade as obrigações de divulgação em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, melhorar continuamente a qualidade da divulgação de informações da empresa e garantir que a divulgação de informações é verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, e não há assuntos que devam ser divulgados, mas não divulgados, Proteger eficazmente o direito dos investidores de saber.
3. Aprimoro constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções e a consciência ideológica de proteger os direitos e interesses dos investidores, aprendendo constantemente novas leis e regulamentos da escola, fortalecendo o estudo e compreensão das leis e regulamentos relevantes, fornecendo pareceres orientadores e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa, e promovendo o funcionamento padronizado da empresa.
4,Outras situações
1. Não há proposta de convocação de reunião do conselho de administração;
2. Nenhuma objeção aos assuntos considerados pelo conselho de administração e comitês especiais;
3. Não há proposta de demissão da empresa de contabilidade;
4. Não há envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Informações de contacto: Zhao Guohao gzhao1958126.com.
O acima é o meu relatório sobre o desempenho dos diretores independentes em 2021. Agradeço sinceramente ao conselho de administração, gestão e pessoal relevante da empresa por sua cooperação ativa e forte apoio durante o meu desempenho de funções! Em 2022, continuarei a defender os princípios de integridade e diligência, cumprirei fielmente as obrigações dos diretores independentes, darei pleno cumprimento ao papel de diretores independentes, fortalecerei a comunicação e cooperação com o conselho de administração, o conselho de supervisores e a administração, utilizarei meu conhecimento profissional e experiência para fazer sugestões para o desenvolvimento da empresa e efetivamente protegerei os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Diretor independente: Zhao Guohao 12 de março de 2002
Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, segui rigorosamente o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a governança das empresas cotadas e as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os requisitos dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, eles são diligentes e responsáveis, tomar a iniciativa de entender o funcionamento da empresa, participar ativamente de reuniões relevantes e considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, Emitiu pareceres independentes sobre assuntos que exigiam pareceres do conselho de administração independente durante o período de relatório, e zelou seriamente os interesses da empresa e de todos os acionistas. Relato o meu desempenho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Participação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões gerais de acionistas. Participei pessoalmente de cada reunião do conselho de administração e participei da assembleia geral anual de acionistas de 2020 e da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. Durante o período de relatório, os detalhes de minha participação na reunião do conselho são os seguintes:
O número de presenças no local que devem ser atendidas neste período de referência e o número de ausências confiadas por meio de comunicação; se há duas vezes consecutivas de não comparecimento presencial ao conselho de administração
8 1 7 0 0
Como diretor independente da empresa, de forma prudente e responsável, consulte cuidadosamente os materiais relevantes antes da reunião e comunique-se com o pessoal relevante para obter as informações necessárias para a tomada de decisão, se necessário. Na reunião, escutei atentamente o retorno e considerei cada proposta, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões profissionais. O conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados pela empresa em 2021 cumprem os procedimentos legais, e as matérias consideradas cumpriram os correspondentes procedimentos de exame e aprovação, que são legais e efetivos. Votei a favor de todas as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação, e não há objeção ou renúncia.
2. Atuação de comitês especiais do conselho de administração
Como convocador do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, convoquei a reunião do comitê de auditoria, de acordo com o regulamento interno do comitê de auditoria da empresa, para revisar a auditoria interna, relatórios periódicos, controle interno e outras questões afins da empresa, de modo a desempenhar plenamente o papel de fiscalização do comitê de auditoria; Simultaneamente, enquanto membro do comité de nomeação, do comité de remuneração e avaliação e do comité de estratégia, participou activamente nas reuniões pertinentes do seu ponto de vista profissional,
Apresentou uma análise objectiva dos assuntos em análise e desempenhou eficazmente as funções da comissão especial. Em 2021, frequentei a faculdade
