Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da sociedade de contabilidade
De acordo com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para divulgação de informações de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – arquivamento de diretores independentes, a orientação auto-regulatória para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, Como diretor independente da Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (doravante denominada “a empresa”), fomos previamente informados dos assuntos a considerar na quarta reunião do nono conselho de administração da empresa sobre a renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022 e realizamos uma auditoria prévia. Agora expressamos nossas opiniões de aprovação prévia da seguinte forma:
Após verificação, a Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui a qualificação de negócios relacionados com valores mobiliários e rica experiência em auditoria de empresas cotadas. Prestou serviços de auditoria para a empresa por muitos anos consecutivos. No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, desempenhou escrupulosamente as suas funções e seguiu as normas independentes, objetivas e justas de práticas, O trabalho de auditoria confiado pela empresa foi bem concluído. A recondução da instituição de auditoria em 2022 é propícia para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Para garantir a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em submeter a proposta da empresa de renovação da nomeação de empresas de contabilidade à quarta reunião do nono conselho de administração para deliberação. Assinatura do director independente:
Zhao Guohao, Wang Chengfang, Han Lingli
4 de Março de 2002
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre a previsão de transações diárias conectadas da empresa em 2022
De acordo com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para divulgação de informações de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – arquivamento de diretores independentes, a orientação auto-regulatória para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, Como diretor independente da Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (doravante denominada “a empresa”), de forma prudente e responsável e com base em uma posição independente e objetiva, realizamos uma pré-auditoria sobre os assuntos esperados das transações diárias conectadas da empresa em 2022 e emitimos os seguintes pareceres de pré-aprovação:
1. A empresa notificou os diretores independentes antecipadamente das transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 e forneceu materiais relevantes. Entendemos plenamente as transações com partes relacionadas da empresa, fizemos a comunicação necessária com a administração da empresa e revisamos cuidadosamente os materiais relevantes.
2. Após verificação, acreditamos que as transações conectadas estimadas da empresa em 2022 são exigidas pela produção e operação diárias da empresa, e o preço de transação segue os princípios de abertura, equidade e equidade, o que está em linha com a situação real da empresa e as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes. As transações diárias conectadas entre a empresa e suas subsidiárias e empresas afiliadas são transações comerciais normais, que não afetarão negativamente a independência da empresa, nem prejudicarão os interesses da empresa e dos acionistas. Com base no julgamento acima, concordamos que a empresa submeterá a proposta à quarta reunião do nono conselho de administração para deliberação de acordo com os procedimentos de deliberação das transações de partes relacionadas. Quando o conselho de administração considerar a transação com partes relacionadas, os diretores relacionados Sr. Xu Wencai, Sr. Hu Tiangao e Sr. Mei Rui devem retirar-se da votação. Assinatura do director independente:
Zhao Guohao, Wang Chengfang, Han Lingli
4 de Março de 2002
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Director independente
Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com a lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para divulgação de informações de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – arquivamento de diretores independentes e a orientação auto-regulatória para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal Como diretor independente da Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (doravante denominada “a empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021, de acordo com as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas e os estatutos sociais:
Tendo em conta o lucro negativo disponível para distribuição pelos acionistas da empresa-mãe em 2021, a fim de garantir a produção e funcionamento normais e o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, a empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social este ano. O plano de distribuição de lucros para 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa considera de forma abrangente o atual status operacional da empresa nesta fase e as necessidades de desenvolvimento a longo prazo no futuro, cumpre as disposições legislativas e regulamentares relevantes e os estatutos sociais sobre distribuição de lucros, os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Não temos objeção à distribuição sem fins lucrativos da empresa em 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação. Assinatura do director independente:
Zhao Guohao, Wang Chengfang, Han Lingli
10 de Março de 2002
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Director independente
Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
De acordo com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para divulgação de informações de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – arquivamento de diretores independentes, a orientação auto-regulatória para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, Como diretor independente da Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (doravante denominada “a empresa”), expressamos os seguintes pareceres independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade da empresa:
1. Após exame, Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de negócios relacionados com valores mobiliários, tem rica experiência na prestação de serviços de auditoria para empresas cotadas, e tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores para atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa e trabalho de auditoria especial relevante. 2. O emprego contínuo da empresa de Contadores Públicos Certificados Hexin (sociedade geral especial) é propício para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários.
3. Os procedimentos de revisão e votação da renovação da empresa de Contadores Públicos Certificados Hexin (sociedade geral especial) cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Em conclusão, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Hexin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação. Assinatura do director independente:
Zhao Guohao, Wang Chengfang, Han Lingli
10 de Março de 2002
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Director independente
Os pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 estão de acordo com a lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para divulgação de informações de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – depósito de diretores independentes Como diretor independente da Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (doravante referida como a “empresa”), revisamos cuidadosamente o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021, e combinamos com o atual sistema de controle interno e implementação da empresa, Expressar os seguintes pareceres independentes:
1. Após a verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos de leis e regulamentos relevantes e documentos normativos de governança corporativa, e pode efetivamente garantir o funcionamento padronizado da empresa e evitar os riscos operacionais da empresa. 2. O controle interno existente abrange basicamente todos os níveis e elos de operação e gestão da empresa, e formou um sistema de controle interno padronizado no processo de implementação. Todas as atividades-chave do controle interno da empresa são implementadas de acordo com sistemas relevantes, e não há defeitos importantes.
3. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 emitido pela empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção do sistema de controle interno da empresa e a implementação do sistema de controle interno. Diante dos problemas existentes, a empresa tomou medidas de retificação correspondentes para melhorar, e continuou a fazer um bom trabalho na supervisão e avaliação do efeito do controle interno, de modo a alcançar o objetivo do controle interno.
Em suma, expressamos nossas opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa. Assinatura do director independente:
Zhao Guohao, Wang Chengfang, Han Lingli
10 de Março de 2002
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Director independente
Sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre o relatório especial
De acordo com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para divulgação de informações de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – arquivamento de diretores independentes, a orientação auto-regulatória para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, Como diretor independente da Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (doravante referida como “a empresa”), revisamos cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021, e agora expressamos as seguintes opiniões independentes:
O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violações do depósito e uso de fundos levantados. O relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito, uso e gestão dos fundos levantados da empresa. Expressamos nossas opiniões independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação. Assinatura do director independente:
Zhao Guohao, Wang Chengfang, Han Lingli
10 de Março de 2002
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Director independente
Pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
De acordo com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para divulgação de informações de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – arquivamento de diretores independentes, a orientação auto-regulatória para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, Como diretor independente da Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (doravante denominada “a empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a provisão para imparidade patrimonial da empresa em 2021:
A provisão da empresa para imparidade patrimonial desta vez segue o princípio da prudência, a base é suficiente e razoável, cumpre as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e sistemas relevantes da empresa, e realizou os procedimentos de aprovação necessários. Após a provisão para imparidade de ativos ser feita desta vez, as demonstrações financeiras de 2021 da empresa podem refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa, o valor dos ativos e os resultados operacionais, ajudar a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021. Assinatura do director independente:
Zhao Guohao, Wang Chengfang, Han Lingli
10 de Março de 2002
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Director independente
Pareceres independentes sobre a utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
De acordo com o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para divulgação de informações de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – arquivamento de diretores independentes, a orientação auto-regulatória para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, Como diretor independente de Innuovo Technology Co.Ltd(000795) (doravante denominada “a empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada:
1. A situação financeira da empresa é estável. Partindo da premissa de não afetar a produção e o funcionamento normais da empresa e garantir a segurança dos fundos, utilizar fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos e buscar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
2. O sistema de controle interno da empresa é sólido, o que pode efetivamente prevenir riscos de investimento e garantir a segurança dos fundos da empresa. 3. Os procedimentos de deliberação da sociedade sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e os procedimentos de votação são legais e eficazes.
Em suma, concordamos que a empresa não deve usar mais do que RMB
