Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, em estrita conformidade com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras regras e regulamentos, o conselho de administração da empresa desempenhou seriamente as funções e poderes do conselho de administração confiados pela assembleia geral de acionistas com a atitude de ser responsável para com a empresa e todos os acionistas Tomar decisões prudentes, implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar ativamente o trabalho do conselho de administração, padronizar constantemente a governança corporativa e promover o bom funcionamento e desenvolvimento sustentável da empresa.
O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação da empresa em 2021
Olhando para trás em 2021, sob o pano de fundo do ressurgimento do fogo “epidêmico” covid-19 esporadicamente e do “desligamento” da produção multi-indústria, todos os funcionários da empresa, sob a liderança correta do conselho de administração, desempenharam suas funções e fizeram esforços concertados para promover todo o trabalho de forma ordenada, prestaram muita atenção à prevenção e controle de epidemias com uma atitude cautelosa, inflamaram a vitalidade da produção com explosão contínua de paixão pela inovação e alcançaram um crescimento substancial do lucro, O valor do imposto atinge um novo patamar; As conquistas dos direitos de propriedade intelectual, como patentes, “produtos” e padrões de certificação de fabricação de Zhejiang continuaram a ser “atualizados” com resultados frutíferos; Como um local de demonstração de proteção de segredo comercial, passou com sucesso a aceitação provincial; Ganhou uma série de honras provinciais, como o primeiro lote de empresas de cultivo “líder” de integração de comércio interno e externo na província. Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 37 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 00 yuan, um aumento anual de 44,55%, e um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de 1354266 milhões de yuan, um aumento anual de 32,62%.
2,Principais trabalhos do Conselho de Administração em 2021
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou 8 reuniões do conselho de administração em estrito cumprimento das leis, regulamentos administrativos, estatutos, regras processuais do conselho de administração e demais disposições pertinentes, e realizou os procedimentos necessários de aprovação e tomada de decisão sobre todos os assuntos importantes da empresa. Os pormenores são os seguintes:
Número de série: tempo de espera Reunião Reunião Reunião Reunião Método de realização Proposta de deliberação
1. Relatório anual de 2020 e resumo da empresa
2. Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2020;
3. Relatório de trabalho do gerente geral 2020 da empresa;
4. Relatório de Demonstração Financeira 2020 da empresa;
5. Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2020;
6. Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2020 e conversão de reserva de capital em capital social;
7. Relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2020;
1 Reunião presencial do 8º Conselho de Administração em 2021 3 8 Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira; 11 de Setembro 28.a sessão Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021; 10. Proposta de previsão do valor da garantia da empresa para suas subsidiárias em 2021;
11. Proposta de reintegração da instituição de auditoria pela sociedade em 2021; 12. Proposta de ajustamento do subsídio dos administradores independentes da sociedade;
13. Proposta de provisão da empresa para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2020;
14. Proposta de compromisso de desempenho incompleto e remuneração de desempenho relevante da empresa subordinada Innuovo Technology Co.Ltd(000795) reabilitação em 2020;
15. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade.
2. Reunião de comunicação do 8º Conselho de Administração em abril de 2021 Proposta sobre aumento de capital para Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Gravity Technology Co., Ltd. e transação na 29ª reunião de partes relacionadas em 16 de junho.
3. Reunião de comunicação do 8º Conselho de Administração em abril de 2021 O relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021;
30.a sessão de 23 de Fevereiro Proposta de alteração dos sistemas relevantes da empresa.
1. Proposta de garantia às filiais holding;
2. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa; 3. Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da sociedade; 4. A 8ª reunião de comunicação do 8º Conselho de Administração em julho de 2021 4 Proposta de alteração da sede social, âmbito de negócio e alteração dos estatutos na 31ª reunião de 8 de agosto;
5. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade; 6. Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da sociedade;
7. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Relatório semestral e resumo da empresa em 2021;
2. Relatório especial da sociedade sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021;
3. a proposta da empresa de utilizar as facturas de aceitação bancária para pagar os fundos dos projectos de investimento angariados e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante;
5 Reunião presencial do 8º Conselho de Administração em agosto de 2021 4 A proposta da empresa sobre a substituição do conselho de administração e a eleição de diretores não independentes; 19 de Maio 32.a sessão Proposta de alteração do conselho de administração e eleição de diretores independentes; 6. a proposta da empresa de alteração dos estatutos;
7. a proposta da empresa de aumentar a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2021;
8. Proposta da sociedade de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. a proposta da sociedade sobre a eleição dos membros do comitê especial do nono conselho de administração;
2. a proposta da empresa de eleger o Sr. Mei Rui como presidente;
3. a proposta da empresa sobre a nomeação do Sr. Wei Zhonghua como gerente geral;
Combinação presencial do 9º Conselho de Administração em setembro de 2021 4 Proposta da empresa sobre a nomeação do Sr. Wu Xiaokang como vice-gerente geral; Boletim informativo da conferência em 7 de Junho 5 Proposta da empresa sobre a nomeação da Sra. Qian Yinghong como secretária do conselho de administração; 6. a proposta da empresa sobre a nomeação do Sr. Liu Jiangyuan como diretor financeiro; 7. A proposta da empresa sobre a nomeação da Sra. Wu Meijian como representante de assuntos de valores mobiliários
Caso;
8. Proposta da empresa de utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
7. Reunião de comunicação do 9º Conselho de Administração em outubro de 2021 1 1 Relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
Segunda reunião de 26 de Junho
1. a proposta da empresa de aumentar a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2021;
2. Proposta da sociedade de alteração do sistema de registo e gestão dos insiders das informações privilegiadas da empresa;
3. Proposta da empresa sobre Revisão do sistema de gestão de relações com investidores da empresa
8. Proposta para a 9ª reunião de comunicação do 9º Conselho de Administração em dezembro de 2021;
15 de Abril 3.a sessão Proposta da empresa de Alteração do sistema de gestão para impedir a ocupação de fundos por acionistas controladores e suas partes relacionadas;
5. Proposta da empresa de Revisão do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
Caso;
6. Proposta da empresa de alteração das ações da empresa detidas pelos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e seu sistema de gestão de mudanças.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, o conselho de administração da empresa
