Código dos títulos: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) abreviatura dos títulos: Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Anúncio n.o: 2022008 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A reunião do conselho de administração será realizada no quarto andar da companhia em 28 de outubro de 2022, por aviso escrito ou e-mail. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Mei Rui. Havia 7 diretores que deveriam estar presentes na reunião, 7 diretores realmente participaram na reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa pelos diretores presentes, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
(I) rever e aprovar o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo;
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa assinaram pareceres de confirmação por escrito para garantir que o conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o relatório anual de 2021 e o resumo da empresa no site de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.i nfo. Co M. C n), o resumo do relatório anual de 2021 da empresa (Anúncio nº: 2022010) foi publicado no China Securities Journal e horários de títulos no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021( http://www.cn.i nfo. c n).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) rever e aprovar o relatório financeiro anual de 2021 da empresa;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para detalhes da demonstração financeira anual da empresa 2021 ( http://www.cn.i nfo. c n).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Auditado por Contadores Públicos Certificados Hexin (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de 13542655250 yuan, mais o lucro não distribuído de 16599635044 yuan no início do ano, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas foi 30142290294 yuan; O lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de -3443756548 yuan, mais o lucro não distribuído no início do ano foi de -78542689699 yuan, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas foi de -81986446247 yuan.
Uma vez que o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe em 2021 é negativo, a empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre a continuação da nomeação de empresas de contabilidade;
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos e o site de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a intenção da empresa de renovar a nomeação de uma empresa de contabilidade (Anúncio n.º 2022011).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) revisar e aprovar o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa;
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para obter detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2021( http://www.cn.i nfo. c n).
(VIII) rever e aprovar o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021; A Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 (hexinzhuanzi (2022) nº 000064), e o consultor financeiro independente Southwest Securities Co.Ltd(600369) emitiu pareceres de verificação sobre o relatório. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos e o site de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º 2022012).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre a provisão para imparidade patrimonial em 2021;
O comitê de auditoria da empresa emitiu pareceres sobre a racionalidade da provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos e o site de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio n.º 2022013).
x) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa de utilizar fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada; Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a gestão financeira confiada à empresa com fundos próprios ociosos.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos e o site de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio da empresa sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada (Anúncio n.º 2022014).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(11) A proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022. Os diretores afiliados Sr. Xu Wencai, Sr. Hu Tiangao e Sr. Mei Rui retiraram-se da votação sobre esta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos e o site de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio de previsão anual de 2022 da empresa de transações diárias de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022015) em.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(12) Deliberaram e aprovaram a proposta de previsão do valor da garantia da empresa para suas subsidiárias em 2022;
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o valor esperado da garantia fornecida pela empresa às suas subsidiárias em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos e o site de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio da previsão da empresa de fornecer valor de garantia às suas subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 2022016).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre a prorrogação da duração do plano acionário de funcionários da fase I; Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a prorrogação da duração do plano de participação de funcionários da fase I da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos e o site de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio da empresa sobre a prorrogação da duração do plano de propriedade acionária de funcionários da fase I (Anúncio nº: 2022017).
(14) Deliberou e aprovou a proposta da empresa sobre o compromisso de desempenho pendente e compensação de desempenho relevante da reabilitação Innuovo Technology Co.Ltd(000795) em 2021;
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os compromissos de desempenho pendentes de reabilitação Innuovo Technology Co.Ltd(000795) em 2021 e compensação de desempenho relacionada.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos e o site de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio da empresa sobre compromissos de desempenho pendentes e compensação de desempenho relevante da reabilitação Innuovo Technology Co.Ltd(000795) em 2021 (Anúncio nº: 2022018).
(15) Deliberou e aprovou a proposta da empresa de Alteração do Estatuto Social (ver Anexo para detalhes); Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos e o site de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio da sociedade sobre a alteração dos estatutos (Anúncio n.º 2022019).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(16) Deliberou e aprovou a proposta da sociedade de alterar o regulamento interno da assembleia geral da sociedade;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O regulamento interno revisto da assembleia geral de acionistas da empresa está detalhado no site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.i nfo. c n).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(17) Deliberou e aprovou a proposta da sociedade de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O regulamento interno revisto do conselho de administração está detalhado no site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.i nfo. c n).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(18) Deliberou e aprovou a proposta da empresa sobre Alteração do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O sistema de trabalho revisto dos diretores independentes da empresa é detalhado no site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.i nfo. c n).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(19) Deliberou e aprovou a proposta da empresa sobre Alteração do sistema de tomada de decisão da empresa para transações conectadas;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O sistema de tomada de decisão revisto de transações com partes relacionadas da empresa é detalhado no site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.i nfo. c n).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(20) Deliberou e aprovou a proposta da empresa de alteração do sistema de gestão da empresa para captação de recursos;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O sistema de gestão revisto dos fundos levantados pela empresa é detalhado no site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.i nfo. c n).
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
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