Código dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Anúncio n.o: 2022046 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração
A empresa e os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A quarta reunião do 5º conselho de administração de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (doravante referida como ” Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) ” ou “a empresa”) (doravante referida como “a reunião”) foi realizada na tarde de 11 de março de 2022 na sala de conferências no 5º andar do edifício 4, pátio 3, Fengxiu Middle Road, Haidian District, Pequim por meio de combinação de on-site e comunicação. A convocação desta reunião será enviada por e-mail ou outros meios orais em 11 de março de 2022. Há 13 diretores que devem participar da reunião, e 11 diretores realmente participam da reunião (dos quais 3 diretores participam por meio de votação de comunicação). A reunião foi presidida pela Sra. Wang lifeI, vice-presidente da empresa (atuando como presidente), e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os diretores independentes Guo Rong e Wang Pu estavam ausentes da reunião, entre eles, o diretor independente Guo Rong acreditava que “as razões para a isenção são insuficientes, eu não concordo com a isenção, e a convocação do conselho de administração deve ser notificada antecipadamente!” “Quando a empresa detém o conselho de administração, o aviso será emitido às 16h52 e o conselho de administração será realizado às 17h em 8 minutos, o que é totalmente incompatível com as regras para a convocação do conselho de administração das empresas listadas. O método de convocação desta reunião é ignorar e pisotear as regras. Lembre aos investidores e reguladores de mercado que podem haver problemas na governança da empresa Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) .”, Wang Pu, diretor independente, acredita que “não há aviso prévio”; Os diretores da empresa Wang lifeI, long Haibin, Wang Xiaose, Yang Yong, Yan Haijun, Wu Wenhao, Wang Yanqiu, Yu Xuexia, um Jiangbo, Shi Jingmin e Chen Jiangtao acreditam que, “1. Embora o regulamento interno do conselho de administração da sociedade estabeleça que a reunião provisória do conselho de administração deva ser notificada antecipadamente, essa exigência é uma questão formulada pela sociedade e não pode ser alterada por lei, que pode ser isenta após deliberação e aprovação do conselho de administração; 2. De acordo com os estatutos da sociedade O representante legal da sociedade será o presidente. Sun Yuqin não deve continuar a servir como representante legal da empresa, uma vez que a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 removeu Sun Yuqin de seu cargo como diretor. Recebemos a convocação da reunião provisória do conselho de administração da empresa às 16h44 de hoje. Embora o momento seja urgente, o objetivo desta reunião é eleger o presidente da empresa e mudar o representante legal, a fim de evitar os maiores riscos da empresa e questões importantes relacionadas ao controle interno da empresa devido à omissão do selo oficial da empresa e a inconsistência entre o representante legal registrado e a situação real, A fim de salvaguardar os interesses da sociedade e de todos os acionistas, e com a devida diligência, acreditamos que é razoável e necessário renunciar ao prazo de pré-aviso para convocação da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração e considerar a proposta de eleição do presidente do Quinto Conselho de Administração da empresa. ” Com base no acima exposto, após a realização dos procedimentos relevantes, os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e os Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”).
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta de isenção do prazo de pré-aviso desta reunião por questões importantes e urgentes relacionadas com a sociedade foi deliberada e adotada. De acordo com os estatutos, o representante legal da sociedade será o presidente do conselho de administração. Tendo em vista o fato de que sun Yuqin foi removido do cargo de diretor na primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2022, sun Yuqin não deve continuar a servir como representante legal da empresa, e sun Yuqin não tomou a iniciativa de devolver as cópias originais e duplicadas do “selo da empresa” e licença comercial detidas por ele para a empresa. Tendo em vista a urgência das questões acima referidas, a fim de evitar grandes riscos para a sociedade causados pela omissão do selo oficial da sociedade e a inconsistência entre o representante legal registrado e a situação real, é necessário eleger o novo presidente da sociedade e substituir o representante legal da sociedade o mais rapidamente possível, propondo-se renunciar ao prazo de pré-aviso para convocação da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração e considerar a proposta de eleição do presidente do Quinto Conselho de Administração da sociedade.
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
2,A proposta de eleger a Sra. Wang lifeI como presidente do 5º conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada. De acordo com os estatutos, o representante legal da empresa será o presidente. Tendo em vista o fato de que a Sra. sun Yuqin foi removida do cargo de diretora na primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2022, sun Yuqin não deve continuar a servir como representante legal da empresa, e sun Yuqin não tomou a iniciativa de devolver o original e cópia do “selo da empresa” e licença comercial para a empresa. A fim de restaurar a ordem de governança corporativa o mais rapidamente possível, evitar os principais riscos da empresa causados pela omissão do selo oficial da empresa e a inconsistência entre o representante legal registrado e a situação real, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, estatutos e outros sistemas internos da empresa, Propõe-se eleger a diretora Sra. Wang lifeI (ver apêndice para seu currículo) como presidente do Quinto Conselho de Administração da empresa, e seu mandato expira na data de expiração do Quinto Conselho de Administração da empresa.
A fim de garantir a implementação suave do registro e arquivamento subsequentes de mudanças industriais e comerciais, o conselho de administração da empresa concorda em autorizar a Sra. Wang lifeI ou seu pessoal designado a lidar com o registro e arquivamento subsequentes de mudanças industriais e comerciais, como a substituição de representante legal, licença comercial e selo oficial.
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
3,Documento para referência futura: resolução da quarta reunião do Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) do Quinto Conselho de Administração. Os diretores da empresa não têm objeção a este anúncio e seu conteúdo. É por este meio anunciado.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Conselho de Administração
11 de Março de 2022
Anexo: currículo da vida da Sra. Wang
Wang lifeI, nascida em 1988, é membro do Partido Comunista da China, nacionalidade chinesa e não tem direito de residência no exterior. Graduação em desenvolvimento econômico regional e gestão. Ele já atuou como gerente geral do departamento de negócios Guosen Securities Co.Ltd(002736) Shijiazhuang, assistente de gerente geral da Anxin Securities Co., Ltd. filial Hebei e vice-presidente da empresa. Agora ele é o diretor executivo da Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia shuosheng”), o acionista controlador da empresa.
Até agora, a Sra. Wang lifeI detém 49,00% de participação da tecnologia shuosheng. De acordo com o acordo de atribuição de poder de voto e seu acordo complementar assinado pela Sra. Wang Xiaose e Sra. Li Liping com tecnologia shuosheng respectivamente, a Sra. Wang Xiaose e Sra. Li Liping terão seus direitos de voto, nomeação e proposta, direitos de participação O direito de supervisão e sugestão e outros direitos que não sejam direitos de propriedade, como direito de renda e direito de transferência de ações são confiados à tecnologia shuosheng até 31 de dezembro de 2023; Portanto, a tecnologia shuosheng forma um relacionamento de ação concertada com Li Liping e Wang Xiaose. Além das circunstâncias acima, a Sra. Wang lifeI não tem outro relacionamento relacionado com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Vida da Sra. Wang Eu não detive as ações da empresa ou compre ou venda as ações da empresa, exceto através da tecnologia shuosheng. A Sra. Wang lifeI não foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular, nem foi proibida de atuar como diretora, supervisora e gerente sênior da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, nem foi adotada pela CSRC para não servir como diretora, supervisora e gerente sênior de uma empresa listada A alta administração não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes, publicamente condenada pela bolsa de valores, criticada pela bolsa de valores por mais de três vezes ou outras ações disciplinares, Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Até agora, a Sra. Wang lifeI não tem circunstâncias estipuladas na lei da empresa e nos estatutos de que ela não está autorizada a servir como diretora da empresa, e não há circunstâncias estipuladas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
