Código dos títulos: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) abreviatura dos títulos: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) Anúncio n.o: 2022017 Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A quarta reunião do 5º conselho de administração da Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (doravante denominada “a empresa” ou ” Svg Tech Group Co.Ltd(300331) “) foi notificada por fax, e-mail e entrega pessoal em 4 de março de 2022, e foi realizada por comunicação combinada no local em 11 de março de 2022. 9 diretores devem estar presentes na reunião e 9 diretores efetivamente presentes; Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Linsen, presidente do conselho. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião
A reunião analisou e aprovou por votação aberta as seguintes propostas:
1. A proposta de aplicação da empresa e de suas subsidiárias ao banco para linha de crédito abrangente em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com o plano de desenvolvimento estratégico da empresa e necessidades de produção e operação, Em 2022, a empresa e suas subsidiárias pretendem aplicar a bancos e outras instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente de não mais do que 2,448 bilhões de yuans ou moeda estrangeira equivalente (incluindo, mas não limitado a empréstimos de capital de giro, letras de aceitação, cartas de crédito, cartas de garantia e outras variedades de crédito, dentro do escopo de não mais do que a linha de crédito total, e finalmente sujeito à linha de crédito realmente aprovada por cada banco), Dentro desta linha de crédito, a empresa e suas subsidiárias realizam empréstimos bancários de acordo com as necessidades reais de capital. O prazo de crédito é válido no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do prazo de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada.
Como a linha de crédito abrangente acima mencionada excede 50% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa, este assunto precisa ser submetido à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação de acordo com as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente Sr. Chen Linsen ou o agente autorizado designado pelo presidente a lidar com a aplicação da linha de crédito relevante dentro do escopo da linha de crédito acima em nome da empresa, e assine leis e regulamentos relevantes
Documentos legais. O contrato ou contrato assinado pela empresa de acordo com a autorização durante o período de crédito, independentemente de a data de vencimento exceder ou não a data autorizada
A carta é válida até a data de expiração.
Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro para esta proposta. Para mais detalhes, consulte o relatório designado pela CSRC
Gem information disclosure website.
O anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 é detalhado na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
O site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta da empresa e suas subsidiárias para fornecer garantia para subsidiárias em 2022 foi revisada e aprovada
Proposta de
A fim de apoiar o desenvolvimento de negócios das subsidiárias e garantir as necessidades de capital de giro das subsidiárias no processo de operação diária,
Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (doravante referida como “a empresa” ou ” Svg Tech Group Co.Ltd(300331) “)
Subsidiárias integralmente detidas Suzhou Weiwang Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “tecnologia Weiwang”), Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (Yancheng)
Photoelectric Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Yancheng Weige”), Changzhou huarisheng material reflexivo Co., Ltd
(doravante referido como “huarisheng”), Suzhou weiyeda Touch Technology Co., Ltd. (doravante referido como “huarisheng”), Suzhou weiyeda Touch Technology Co., Ltd.
A seguir designada por “weiyeda”), Suzhou maita Photoelectric Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “maita fotoelectric”), a empresa
Weiyeda Technology (Jiangsu) Co., Ltd. (doravante referida como “weiyeda”) é uma subsidiária integral da weiyeda, uma subsidiária holding
Yeda (Jiangsu), Yancheng Weisheng new materials Co., Ltd., uma subsidiária holding da tecnologia Weiwang, uma subsidiária integral da empresa
(doravante referido como “Yancheng Weisheng”) (as empresas acima são coletivamente referidas como a “empresa garantida”) solicitam ao banco autorização abrangente
O montante total da garantia solidária fornecida pela linha de crédito não deve exceder 1138 milhões de RMB (incluindo moeda estrangeira equivalente),
Entre eles, o montante da garantia prestada ao objeto da garantia com rácio de passivo do ativo superior a 70% não deve exceder 70 milhões de RMB
Yuan (incluindo moeda estrangeira equivalente). No entanto, quando o montante da garantia for transferido entre filiais,
Para o objeto de garantia com rácio de passivo ativo superior a 70%, só pode ser obtido do objeto de garantia com rácio de passivo ativo superior a 70%
Obter o montante da garantia. Espera-se que o montante específico da garantia seja o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Até 2022, o montante da garantia recentemente aumentado da parte garantida contabilizou
Em 7 de março, último período do fiador e do fiador do fiador, último período da sociedade municipal recém-adicionada foi auditado pela proporção de ativos líquidos e proporção de ativos líquidos no último período
Tecnologia Suda Weiwang 100% 48.35% 8652934 Huayi Brothers Media Corporation(300027) .67% no
Vig Yancheng Vig 100% 68, 51% 2894, 638000 5, 15% não
Huarisheng 100% 41. 68% 21319. 123980025. 61% não
Weiyeda 59,16% 129,36% 3 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 0 3,86% sim
Maita optoeletrônica 51.33% 24.78% – 110007.08% sim
Weiyeda Jiangsu indireto 59.16% 67.21% 5143115000 3.22% sim
Yancheng Weisheng indirecto 70% – 92.71% – 1000 0.64% no
Total — 410097811380073,24%-
Enquanto isso, a Weiwang Technology, uma subsidiária integral da empresa, planeja ser sua subsidiária integral Yancheng Weiwang Technology Co., Ltd
(a seguir designada por “Yancheng Weiwang”), subsidiária Yancheng Weisheng e fornecedor Shanghai Itochu Commercial Co., Ltd.
A cooperação da empresa (doravante referida como “Itochu”) fornece um montante total de garantia de não mais de 65 milhões de yuans
Graus.
Unidade: 10000 yuan
Até à data, o montante da garantia recém-adicionado do garante e da parte garantida representa a proporção de participação do garante e da parte garantida, o saldo da garantia no último período, o montante da garantia da empresa municipal, o rácio de responsabilidade dos últimos ativos garantidos e a proporção dos ativos líquidos no período em curso
Tecnologia Weiwang Yancheng Weiwang 100% 21.52% 0. Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 1.61% no Yancheng Weisheng 70% 92.71% 0.004000 2.57% no
Total — 0,006500 4,18%-
Devido ao acionista minoritário da weiyeda, a subsidiária holding da parte garantida, parceria tecnológica de Weizhou Guangxian no Parque Industrial de Suzhou
Jiangweilin optoelectronics Co., Ltd. (doravante referido como “maiguanglin” e “maixianlin” para abreviar)
East Suzhou Video Communication Technology Co., Ltd. (doravante referida como “comunicação de vídeo”) é uma parte relacionada da empresa, e Weizhou Guangxian
A Jiang Lin e a videocom não forneceram a mesma proporção de garantia.
Jiang Lin evitou votar.
O montante da garantia da empresa excede o montante mais recente aprovado da empresa durante 12 meses consecutivos
Contando com 30% do total de ativos, de acordo com as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais
E outros regulamentos relevantes, esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
O limite de garantia acima é válido no prazo de um ano a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade
Pode ser reciclado dentro do prazo de autorização; Contratos ou contratos assinados por subsidiárias da empresa em conformidade com autorização dentro deste prazo
A data de expiração do contrato será considerada expirada ou não. O conselho de administração da empresa propõe aos acionistas
A assembleia geral autoriza o presidente, Sr. Chen Linsen, ou o mandatário designado pelo presidente para representar a empresa na aprovação da assembleia geral de acionistas
O site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para obter detalhes do anúncio sobre o valor estimado da garantia fornecida pela empresa e suas subsidiárias para subsidiárias em 2022.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos e outras disposições relevantes, esta proposta precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta com antecedência e emitiram pareceres de consentimento claro. Consulte o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC para detalhes.
Para detalhes do anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
O diretor relacionado Yu Zhangxing evitou votar.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta relativa ao sistema de gestão da ajuda financeira da empresa foi deliberada e adoptada
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e outras leis e regulamentos relevantes Os documentos regulamentares e as disposições relevantes dos estatutos formularam o sistema de gestão da assistência financeira em combinação com a situação real da empresa. Consulte o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC para mais detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta relativa à prestação de assistência financeira às filiais e transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração considerou que: a weiyeda e a maita optoeletrônica são as subsidiárias holding da empresa, com condições operacionais normais, bons registros de crédito e sem empréstimos inadimplentes. O risco desta assistência financeira está dentro do alcance controlável, não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. Por conseguinte, acorda-se que a empresa concederá uma subvenção financeira não superior a 100 milhões de RMB à weiyeda e não superior a 60 milhões de RMB à maita optoelectrónica com fundos próprios, o prazo é válido para a assinatura de um contrato de subvenção financeira no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral dos accionistas da empresa, A taxa de juro do empréstimo não deve ser inferior à taxa de juro do empréstimo de referência para o mesmo período publicada pelo Banco Popular da China.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta com antecedência e emitiram pareceres de consentimento claro. Consulte o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC para detalhes.
Consulte o site de divulgação de informações sobre gemas designado pelo CSRC para obter detalhes sobre o anúncio sobre o montante da assistência financeira e transações com partes relacionadas fornecidas às subsidiárias holding.
Os diretores relacionados Chen Linsen, Zhu Zhijian e Jiang Lin evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
votação
