Código dos títulos: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) abreviatura dos títulos: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) Anúncio n.o: 2022018 Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A convocação da terceira reunião do conselho de supervisores será enviada por fax em combinação com o número real de supervisores presentes na terceira reunião do conselho de supervisores em 3 de novembro de 2023, e será enviada por fax em combinação com o número real de supervisores presentes na quarta reunião do conselho de supervisores. A reunião foi presidida pelo Sr. Ni Junqiang, presidente do conselho de supervisores, e os procedimentos da reunião estavam de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação, os supervisores presentes adotaram as seguintes propostas por votação aberta:
1. A proposta de aplicação da empresa e de suas subsidiárias ao banco para linha de crédito abrangente em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o plano de desenvolvimento estratégico da empresa e necessidades de produção e operação, A empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar aos bancos e outras instituições financeiras uma linha de crédito abrangente de não mais do que 2,448 bilhões de yuans ou moeda estrangeira equivalente (incluindo, mas não limitado a empréstimos de capital de giro, letras de aceitação, cartas de crédito, cartas de garantia e outras variedades de crédito, dentro do escopo de não mais do que a linha de crédito total e, finalmente, sujeito à linha de crédito realmente aprovada por cada banco). Dentro deste limite, a empresa e suas subsidiárias realizam empréstimos bancários de acordo com a demanda real de capital.
Como a linha de crédito abrangente acima excede 50% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa, de acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais e outras disposições relevantes, este assunto precisa ser submetido à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação. Dentro do prazo de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada.
2. Foi deliberada e adotada a proposta de previsão do valor da garantia prestada pela empresa e suas subsidiárias para suas subsidiárias em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a garantia prestada pela empresa e suas subsidiárias às suas subsidiárias é principalmente para apoiar o desenvolvimento de negócios de suas subsidiárias e garantir as necessidades de capital em seu processo diário de negócios. As empresas garantidas são todas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, e o risco financeiro desta garantia está dentro do alcance controlável da empresa. O conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão desta garantia estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, bem como as disposições dos estatutos e sistemas relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas minoritários. Por conseguinte, acorda-se que a empresa e as suas filiais prestem garantias às suas filiais.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3. A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores verificou cuidadosamente as transações diárias de partes relacionadas da empresa e considerou que as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022 pertencem ao escopo de negócios normal da empresa, cumprem com a situação real da empresa e os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, etc. As disposições de documentos normativos, estatutos e sistemas relevantes não prejudicarão os interesses da sociedade e de outros acionistas não afiliados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
4. A proposta relativa ao sistema de gestão da ajuda financeira da empresa foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
5. A proposta relativa à prestação de assistência financeira às filiais e transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o apoio financeiro concedido à Suzhou weiyeda Touch Technology Co., Ltd. (a seguir designada “weiyeda”) e à Suzhou maita Photoelectric Technology Co., Ltd. (a seguir designada “maita fotoeléctrica”) é propício para promover o desenvolvimento empresarial da weiyeda e a transformação empresarial da maita fotoeléctrica e pode melhorar a eficiência da utilização dos fundos globais da empresa, O risco global é controlável e não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa. O processo decisório desta assistência financeira e transações com partes relacionadas cumpre as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O conselho de supervisores concordou com a assistência financeira e transações com partes relacionadas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
6. A proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que: com a premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital, a empresa utiliza no máximo RMB 400 milhões de fundos próprios ociosos para comprar os principais produtos financeiros garantidos com baixo risco e alta liquidez, o que é propício à melhoria da eficiência de uso e renda dos fundos da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e conforme. Por conseguinte, acorda-se que a empresa e as suas filiais utilizem fundos próprios ociosos de, no máximo, 400 milhões de RMB para comprar os principais produtos financeiros garantidos com baixo risco e elevada liquidez.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
7. A proposta de negociação de derivados financeiros em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de fiscalização acredita que o negócio de negociação de derivados financeiros realizado pela empresa e suas subsidiárias atende às reais necessidades de produção e operação da empresa, é propício para reduzir ou evitar o risco cambial causado pelas flutuações cambiais, reduzir perdas cambiais e controlar os riscos empresariais, e tem uma certa necessidade. Seus procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes, os estatutos sociais e o sistema de gestão de negócios de negociação de derivados financeiros da empresa. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em que a empresa deveria exercer actividades de negociação de derivados financeiros em conformidade com as disposições dos sistemas relevantes.
É por este meio anunciado.
Svg Tech Group Co.Ltd(300331) Conselho de Supervisores
11 de Março de 2022
