Svg Tech Group Co.Ltd(300331) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas listadas emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM (doravante referida como “operação padronizada de empresas listadas GEM”) e outras leis relevantes As an independent director of Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (hereinafter referred to as “the company”), in accordance with the provisions of laws and regulations and the relevant requirements of Svg Tech Group Co.Ltd(300331) articles of association, we have reviewed the relevant proposals of the fourth meeting of the Fifth Board of directors of the company based on the principle of being responsible to the company and all shareholders, the principle of seeking truth from facts and the position of independent judgment. Now we express our independent opinions as follows:
1,Pareceres independentes sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente do banco em 2022
Após cuidadosa deliberação, acreditamos que a empresa e suas subsidiárias aplicaram a bancos e outras instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 2,448 bilhões ou moeda estrangeira equivalente em 2022, o que está de acordo com o plano estratégico de desenvolvimento da empresa e necessidades de produção e operação, e é propício para promover o desenvolvimento e expansão de negócios da empresa. Esta aplicação de linha de crédito abrangente não trará riscos financeiros significativos para a empresa ou prejudicará os interesses da empresa, e os assuntos relevantes estarão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outros documentos relevantes; A quarta reunião do 5º Conselho de Administração da empresa delibera e aprova o assunto, sendo o processo de tomada de decisão legal e complacente, não havendo comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Portanto, é unanimemente acordado que a empresa e suas subsidiárias apliquem ao banco uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 2,448 bilhões ou moeda estrangeira equivalente em 2022, e concordam em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a previsão do montante da garantia fornecida pela empresa e suas subsidiárias às suas subsidiárias em 2022
Após cuidadosa revisão, acreditamos que a garantia prestada pela empresa e suas subsidiárias às suas subsidiárias é principalmente garantir o capital de giro necessário para o seu funcionamento diário e fornecer apoio financeiro para o desenvolvimento de seus negócios, o que desempenha um papel positivo no funcionamento e desenvolvimento da empresa. As razões para esta garantia são suficientes, o risco de garantia está dentro do escopo do controle da empresa, não há situação que prejudique os interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e não terá um impacto adverso no funcionamento normal e desenvolvimento de negócios da empresa. As disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e sistemas relevantes, como as diretrizes para supervisão autorregulatória das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema. Portanto, é unanimemente acordado que a empresa e suas subsidiárias fornecerão garantia para que as empresas subordinadas solicitem a linha de crédito abrangente e cooperação empresarial, e concordam em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022
Aprovamos antecipadamente a previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 e concordamos por unanimidade em submeter a proposta à quarta reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação, com base nas seguintes opiniões independentes: existe uma certa diferença entre o valor real das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e a previsão, principalmente devido às mudanças da empresa no mercado O planejamento de negócios foi ajustado, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente acionistas minoritários, e não tenha impacto adverso na capacidade de operação sustentável e independência da empresa. A empresa espera que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 pertençam ao escopo de negócios normal da empresa, o que está em linha com a situação real da empresa. O preço das transações de partes relacionadas refere-se ao preço justo de mercado, a base de preços é justa e razoável, e não há danos aos interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre transações com partes relacionadas estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes. Portanto, é unanimemente acordado que as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 são esperadas, e é acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o montante da assistência financeira prestada pela empresa às filiais e transacções com partes relacionadas
Após verificação, o apoio financeiro concedido pela empresa às filiais holding weiyeda e maita optoelectronics é propício para aliviar a pressão de capital e garantir as suas necessidades de capital para o funcionamento diário e o desenvolvimento empresarial. Os accionistas minoritários da weiyeda e da maita optoelectrónica não prestaram assistência financeira à weiyeda e à maita optoelectrónica em conformidade com as mesmas condições e proporção de contribuição de capital; no entanto, com base na posição de participação da empresa na weiyeda e na maita optoelectrónica, no modo de funcionamento da gestão do grupo e no princípio da compensação pela assistência financeira, a empresa pode gerir e controlar eficazmente os riscos da weiyeda e da maita optoelectrónica, Garantir a segurança dos capitais e o risco controlável. A prestação de assistência financeira e transações com partes relacionadas segue os princípios de voluntariedade, equidade, razoabilidade e consenso por meio de consulta. A precificação das taxas de uso do fundo é justa. Seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos sociais, sistema de gestão de transações com partes relacionadas e outras disposições. Não há caso de utilização de relações com partes relacionadas para transferir interesses ou invadir os interesses da empresa, Também não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, é unanimemente acordado que a empresa fornecerá assistência financeira e transações de partes relacionadas a suas subsidiárias holding weiyeda e maita optoeletrônica, e concorda em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a gestão de caixa da empresa e das suas filiais utilizando alguns fundos próprios ociosos
Após cuidadosa deliberação, acreditamos que os procedimentos de tomada de decisão da empresa para a gestão de caixa usando fundos próprios ociosos desta vez cumprem com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos sociais e assim por diante. Actualmente, a situação financeira da empresa é estável e a empresa
Na condição de funcionamento normal e segurança de capital, a utilização de fundos ociosos para a compra de produtos financeiros garantidos principais favorece a melhoria da eficiência de utilização dos fundos da empresa e o aumento do rendimento de capital da empresa sob a premissa de controle de risco, sem impacto adverso nas atividades empresariais da empresa e prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Por conseguinte, acorda-se por unanimidade que a empresa e as suas filiais utilizem fundos próprios ociosos no valor máximo de 400 milhões de RMB para comprar os principais produtos financeiros garantidos com baixo risco e elevada liquidez.
6,Pareceres independentes sobre o negócio de negociação de derivados financeiros da empresa em 2022
Após cuidadosa consideração, acreditamos que o negócio de negociação de derivados financeiros realizado pela empresa e suas subsidiárias está intimamente relacionado com as necessidades diárias do negócio, o que é propício para evitar o risco de flutuações cambiais, melhorar a estabilidade financeira da empresa e atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa. Os seus procedimentos decisórios relevantes respeitam as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes dos estatutos. Com base em operação normal e negócios específicos, a empresa utiliza ferramentas de hedging cambial para reduzir o risco cambial, reduzir perdas cambiais e controlar o risco operacional no âmbito do sistema de gestão de negócios de negociação de derivados financeiros, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Por conseguinte, acorda-se por unanimidade que a empresa realize operações de negociação de derivados financeiros de acordo com as disposições dos sistemas relevantes.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos administradores independentes Svg Tech Group Co.Ltd(300331) sobre assuntos relacionados com a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração)
Assinatura do director independente:
Yang Zheng, Yin aisun, Ren Jia
11 de Março de 2022
