Código dos títulos: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) abreviatura dos títulos: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) Anúncio n.o: 2022025 Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) (doravante denominada “a sociedade”) primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 5º Conselho de Administração da Companhia
A companhia realizou a quarta reunião do 5º Conselho de Administração em 11 de março de 2022, que decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na segunda-feira, 28 de março de 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas cumpre os requisitos das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00, Segunda-feira, 28 de Março de 2022.
(2) Tempo de votação online: 28 de março de 2022
Entre eles, o horário específico de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 28 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 21 de março de 2022
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 21 de março de 2022 (segunda-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local: sala de conferências multifuncional no terceiro andar da empresa, nº 68, estrada de Xinchang, parque industrial de Suzhou.
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões a considerar
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando ao banco uma linha de crédito abrangente em 2022
1.00 √
Movimento
2.00 Valor da garantia fornecida pela empresa e suas subsidiárias para subsidiárias em 2022
Proposta prevista √
3.00 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
4.00 proposta sobre o sistema de gestão da ajuda financeira da empresa √
5.00 Proposta de assistência financeira a subsidiárias e transações com partes relacionadas √
6.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
II) Divulgação das propostas
A proposta acima foi deliberada e adotada na 4ª reunião do 5º Conselho de Administração e 4ª reunião do 5º Conselho de Supervisão realizada pela empresa em 11 de março de 2022. Os procedimentos são legais e os materiais estão completos. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados nos meios de divulgação de informações preciosas designados pela CSRC.
(III) ênfase especial
1. A Proposta 2 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
2. Proposta 2.00, proposta 3.00 e proposta 5.00 são transações de partes relacionadas, e os diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia sobre o assunto. Consulte os anúncios relevantes divulgados no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC para detalhes. Os accionistas coligados envolvidos na proposta supra devem evitar a votação.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal; Os participantes deverão levar os originais dos documentos acima mencionados à assembleia geral; (2) Os acionistas societários serão representados na assembleia por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; Os participantes deverão levar os originais dos documentos acima mencionados à assembleia geral;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, e preencher cuidadosamente o recibo da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anexo III) para confirmação do registro.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição in loco desta assembleia geral de acionistas é das 10h00 às 17h00 do dia 25 de março de 2022; Os inscritos por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax (051262589155) à empresa antes das 17:00 horas do dia 25 de março de 2022.
3. local de registro do local: o escritório do conselho de administração, nº 68, estrada de Xinchang, parque industrial de Suzhou. Se você se registrar por carta, marque “a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” no envelope.
4. Nota: as inscrições telefônicas e no local no dia da reunião não são aceitas para esta reunião. Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na reunião presencial deverão entrar e entrar no site das 13:00 às 13:50 do dia 28 de março de 2022 com o original dos certificados relevantes.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas da empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação.
5,Outros assuntos
1. Contacto da conferência:
Endereço de contato: Escritório do conselho de administração, No. 68, Xinchang Road, Suzhou Industrial Park
Contacto: Wang Zhi
Tel.: 051262868882881
Fax: 051262589155
Caixa postal; [email protected].
2. Os materiais da reunião estão disponíveis no escritório do conselho de administração.
3. As despesas de transporte e alojamento dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 4ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: recepção da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Conselho de Administração
11 de Março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350331”, e a abreviatura de voto é “wig voting”.
2. Os pareceres de votação preenchidos na proposta são: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet tem início às 9h15 de 28 de março de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 28 de março de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Para: Svg Tech Group Co.Ltd(300331)
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar na secção Suzhou Svg Tech Group Co.Ltd(300331) em meu nome
Technology Group Co., Ltd. realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e exerceu direitos de voto em seu nome.
Número de conta do acionista do administrador: número de ações detidas: ações
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva):
Administrador (assinatura):
Número do cartão de identificação do administrador:
O cliente vota nas seguintes propostas da seguinte forma (Por favor, marque “√” nos pareceres de votação correspondentes):
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta Nome da proposta verificar esta coluna
A coluna de Maio concorda em abster-se na votação
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando crédito integral do banco em 2022 √
Proposta relativa às quotas
2.00 sobre a empresa e suas subsidiárias fornecendo garantias para subsidiárias em 2022 √
Proposta relativa à estimativa das quotas
3.00 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
4.00 proposta relativa ao sistema de gestão dos auxílios financeiros da empresa
