Código de ações: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) abreviatura de ações: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Aviso nº: 2022036 bond Código: 127030 bond abbreviation: Shenghong convertible bond
Código da Obrigação: 114578 bond abbreviation: 19 Shenghong G1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Anúncio das resoluções da 45ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) (doravante referida como “a empresa”) a 45ª reunião do 8º conselho de administração foi enviada à mão, fax ou e-mail em 8 de março de 2022, e foi realizada por votação de comunicação em 11 de março de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião do conselho, e 7 diretores realmente participaram da reunião. A reunião é presidida pelo Sr. Miao Hangen, presidente do conselho, e gerentes seniores da empresa participam da reunião como delegados sem voto. Os materiais desta reunião do conselho devem ser submetidos a todos os supervisores da empresa para revisão ao mesmo tempo.
A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta sobre a segunda fase do plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) e seu resumo foram revisados e aprovados
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Miao Hangen, presidente do conselho, evitou esta votação; Os diretores, Sr. Ji Kaohsiung e Sr. Qiu Hairong, evitaram a votação porque participaram do atual plano de propriedade acionária dos funcionários. A fim de melhorar a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de compartilhamento de benefícios entre trabalhadores e proprietários, melhorar a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa, e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e objetivos de negócios, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) fase II plano de propriedade acionária de funcionários (Projeto) e seu resumo.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram suas opiniões independentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
A segunda fase do plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) também foi publicada em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. Foi divulgado que o resumo da segunda fase do plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) (Anúncio nº: 2022038) foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
2. A proposta relativa às medidas de gestão da segunda fase do plano de acções dos trabalhadores foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Miao Hangen, presidente do conselho, evitou esta votação; Os diretores, Sr. Ji Kaohsiung e Sr. Qiu Hairong, evitaram a votação porque participaram do atual plano de propriedade acionária dos funcionários. Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram suas opiniões independentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
As medidas para a administração da segunda fase do plano de propriedade de ações dos funcionários também foram publicadas em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário dos empregados.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Miao Hangen, presidente do conselho, evitou esta votação; Os diretores, Sr. Ji Kaohsiung e Sr. Qiu Hairong, evitaram a votação porque participaram do atual plano de propriedade acionária dos funcionários. A fim de garantir a implementação harmoniosa da segunda fase do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar plenamente as questões relacionadas com o plano de propriedade acionária dos funcionários, incluindo, mas não limitado a, os seguintes assuntos:
(1) Autorizar o conselho de administração a ser responsável pela formulação e revisão do plano acionário dos funcionários;
(2) Autorizar o conselho de administração a tratar da iniciação, implementação, alteração e rescisão do plano de propriedade acionária de funcionários, incluindo, mas não limitado a, a desqualificação do titular e rescisão antecipada do plano de propriedade acionária de funcionários, de acordo com as disposições do plano de propriedade acionária de funcionários; (3) Autorizar o conselho de administração a tomar uma decisão sobre a prorrogação da duração do plano acionário dos empregados;
(4) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas ao bloqueio e desbloqueio das ações adquiridas pelo plano de propriedade acionária do empregado; (5) Autorizar o conselho de administração a determinar ou alterar a organização de gestão de ativos do plano de propriedade acionária dos funcionários e assinar acordos relevantes;
(6) Após a revisão e aprovação da ESOP pela assembleia geral de acionistas, se houver alterações nas leis, regulamentos e políticas relevantes dentro do período de implementação, o conselho de administração da sociedade será autorizado a fazer as correspondentes adaptações à ESOP de acordo com as novas políticas ou regulamentos;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano acionário dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Conselho de Administração
12 de Março de 2022
