Código dos títulos: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) abreviatura dos títulos: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Anúncio n.o: 2022013 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (doravante denominada “a sociedade”) a terceira reunião do terceiro conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foi unanimemente acordada por todos os diretores para renunciar ao prazo de convocação da reunião, emitir a convocação da reunião no local e realizar a reunião no local após os resultados da votação da assembleia geral de acionistas em 11 de março de 2022. Há 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Yin Wei, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os estatutos (doravante referidos como os “estatutos”).
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião deliberaram e votaram as seguintes propostas e formaram as seguintes resoluções:
(I) foi deliberada e aprovada a proposta de concessão pela primeira vez de opções de ações para objetos de incentivo.
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, as disposições pertinentes do primeiro plano de incentivo à opção de ações da companhia (Projeto), e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, após deliberação, o conselho de administração considerou que as condições de concessão do plano de incentivo estavam preenchidas e concordou em determinar a primeira data de concessão como 11 de março de 2022, Um total de 4802737 opções de ações foram concedidas a 160 objetos de incentivo que atenderam às condições de concessão, e o preço de exercício foi de 17,37 yuan / ação.
Resultado da votação: Sim: 4 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos; Evitação: 3 votos.
Os diretores relacionados Sr. Yin Wei, Sr. Liu Wenfeng e Sr. Deng Hu, como objetos de incentivo deste plano de incentivo, evitaram a votação desta proposta.
Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes publicados no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira reunião do terceiro conselho de administração
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a terceira reunião do terceiro conselho de administração
É por este meio anunciado.
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) conselho de administração 11 de março de 2022
