Abreviatura de títulos: Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) código de títulos: Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) N.o: 202205
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) o 7º Conselho de Administração
Anúncio das resoluções da segunda conferência de comunicação em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) (doravante denominada empresa e empresa) enviou a convocação da segunda reunião de comunicação do sétimo conselho de administração em 2022 por fax ou entrega em 2 de março de 2022, e realizou a reunião por comunicação em 11 de março de 2022. Oito diretores participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, sendo as seguintes deliberações formadas por assinatura conjunta:
1,Proposta sobre a proposta de desenvolvimento cooperativo do projeto TIANJINJIN hongmustard 2021037;
Tendo em conta a complexa situação do mercado imobiliário atual, a fim de melhorar a capacidade de desenvolvimento de projetos da empresa, Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) (ou a subsidiária integral da empresa, doravante referida como “a empresa”) planeja desenvolver conjuntamente o projeto Tianjin jinhongmustard hanging plot 2021037 (doravante referido como “o projeto sujeito”) pertencente à Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa do projeto” ou “empresa Haixin”) através de aumento de capital e participação, combinado com o fornecimento de empréstimos aos acionistas e apoio financeiro.
A empresa Haixin é uma nova empresa de projeto estabelecida pela Beijing Zhonghai Real Estate Co., Ltd. (doravante referida como “Beijing Zhonghai”) em setembro de 2021.Seu principal negócio é o desenvolvimento especial do projeto Jinhong mostarda pendurada parcela 2021037, com um capital social de 30 milhões de yuans.
O projeto do assunto está localizado no sudeste da intersecção da estrada do jardim da mostarda e da estrada de Fuxing no distrito de Hongqiao. Suas quatro extremidades são: estrada lingdangge no leste, rua Xiguan no sul, estrada Fuxing no oeste e escola secundária Guihua no norte. A área de terreno transferida do lote é de 667264 metros quadrados e a área de construção é de 181200 metros quadrados. A área de construção de terreno residencial no lote C é de 59300 metros quadrados; A área de construção de terreno residencial no lote D é de 109000 metros quadrados (incluindo 1664 metros quadrados de pontos de serviço comerciais). Lote a é um centro de atividades culturais com uma área de construção de 3000 metros quadrados e um lar de idosos para idosos com uma área de construção de 5900 metros quadrados; Lote B é um jardim de infância de 4000 metros quadrados. O terreno precisa ser equipado com habitação de aluguel auto-suficiente de não menos de 16800 metros quadrados. Em 26 de setembro de 2021, Beijing Zhonghai obteve o direito de desenvolvimento do projeto objeto por 3,466 bilhões de yuans através de licitação, leilão e listagem, e então sua subsidiária integral Haixin assinou o contrato de transferência de direitos de uso da terra de construção.
A participação da empresa no desenvolvimento cooperativo da empresa Haixin e no projeto alvo é realizada principalmente por meio de aumento de capital combinado com a concessão de empréstimos aos acionistas proporcionais. Ao mesmo tempo, de acordo com as necessidades da empresa Haixin, a empresa fornece garantia ou apoio à liquidez para o seu financiamento proporcionalmente ao seu capital próprio.
A empresa Haixin divulgou o aumento de capital na Beijing Equity Exchange. Para informações de listagem, consulte Beijing Equity Exchange (www.cbex. Com. CN.) Página de divulgação de informações divulgadas do projeto de aumento de capital da Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd.
Após o aumento de capital, Beijing Zhonghai, antigo acionista da empresa Haixin, detém 34% das ações, e dois investidores recém-introduzidos detêm 66% das ações no total, dos quais o investidor I detém 34% e o investidor II detém 32%. Após comparação com as condições de qualificação do investidor, a empresa planeja participar desse aumento de capital de acordo com a proporção de 32% de participação.
A fim de garantir o controle do investimento, a empresa nomeará diretores, supervisores e gerentes seniores encarregados dos principais processos de negócios, como finanças para a empresa do projeto para controlar a empresa do projeto, e exigirá a execução da autoridade de aprovação conjunta.
A fim de promover a implementação harmoniosa do investimento no projeto, o conselho de administração delibera sobre a primeira exclusão e aumento de capital relacionado ao desenvolvimento cooperativo e algumas questões relacionadas ao desenvolvimento cooperativo subsequente com a premissa de exclusão e aumento de capital de acordo com as quatro sub-propostas seguintes. Se a empresa pode com sucesso excluir e participar do desenvolvimento cooperativo da empresa Haixin, a empresa irá implementá-lo de acordo com as necessidades reais e a própria situação da empresa dentro do limite autorizado pela assembleia geral de acionistas.
Sub-proposta 1: a proposta de aumento de capital para Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. através de exclusão pública foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 abstenções e 0 contra
A empresa planeja participar do aumento de capital de listagem pública da empresa Haixin, pagar os custos de transação relacionados com o aumento de capital e suportar os juros de empréstimo gerados pelos acionistas dos empréstimos antecipados da empresa Haixin, de acordo com os requisitos dos documentos de listagem.
O aumento de capital da Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. através da exclusão pública foi realizado publicamente na troca de imóveis de Pequim, de acordo com as regras relevantes de negociação de direitos de propriedade de ativos estatais. Existe alguma incerteza se a exclusão final pode ser alcançada.
Sub-proposta 2: a proposta de aumento de capital para Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. foi deliberada e adotada com 8 votos favoráveis, 0 abstenção e 0 votos negativos
Se a empresa puder realizar com sucesso a exclusão pública e o aumento de capital da empresa Haixin, a empresa continuará a aumentar o capital da empresa Haixin de acordo com o rácio de capital próprio e sob as mesmas condições, e o montante de aumento de capital proposto não deve exceder 700 milhões de yuans (incluindo o montante de aumento de capital listado pela primeira vez).
Esta sub-proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, solicitando à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente da sociedade a lidar com questões relacionadas ao aumento de capital dentro deste limite, com a premissa do cumprimento das regras e regulamentos das autoridades reguladoras.
Subproposta 3: a proposta de concessão de empréstimos aos acionistas na mesma proporção à Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição
Na condição de que a participação da Haixin no aumento de capital da empresa exceda RMB 1 bilhão, ela deve ser capaz de fornecer à empresa a mesma participação dos acionistas da empresa que a participação da Haixin no aumento de capital da empresa. Se a participação da Haixin no aumento de capital da empresa não puder ser alcançada ao mesmo tempo, ela deve ser capaz de suportar a mesma participação da empresa que os outros acionistas da Haixin.
Esta sub-proposta deve ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberação. O Conselho de Administração solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o presidente da Companhia a lidar com questões relacionadas com a concessão de empréstimos à Companhia Haixin dentro deste limite, com a premissa de cumprir as regras e regulamentos das autoridades reguladoras.
Sub-proposta 4: a proposta de fornecer apoio financeiro para Tianjin Zhonghai Haixin real estate Co., Ltd. de acordo com o índice de participação acionária foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 abstenções e 0 contra
Se a empresa pode realizar com sucesso a exclusão pública e o aumento de capital da empresa Haixin, a empresa fornecerá garantia ou apoio de liquidez de não mais do que 800 milhões de yuans de acordo com o índice de patrimônio líquido, dependendo das necessidades de financiamento da empresa Haixin, e na premissa de que outros acionistas da empresa do projeto assumem obrigações correspondentes de acordo com seu índice de patrimônio líquido ao mesmo tempo.
Esta sub-proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, solicitando à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a cooperar com instituições financeiras para realizar os correspondentes procedimentos de deliberação e divulgação do conselho de administração, de acordo com as disposições pertinentes da garantia externa das sociedades cotadas, e não será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 foi deliberada e adotada com 8 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos;
A data desta assembleia é 28 de março de 2022.
É por este meio anunciado.
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Conselho de Administração
12 de Março de 2022
