Código dos títulos: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) securities abbreviation: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Anúncio n.o: 2022017
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
Aviso de convocação da 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, a sociedade e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Conselho de Administração. A proposta considerada nesta assembleia foi submetida após ter sido considerada e aprovada na 3ª reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022, com procedimentos legais e materiais completos. 3. A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 15:00 de segunda-feira, 28 de março de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o sistema de votação on-line inclui o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ）。 O horário de votação online através do sistema de negociação é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 na segunda-feira, 28 de março de 2022; O horário de votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de segunda-feira, 28 de março de 2022. 5. Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa irá:( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 22 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários detentores de ações da sociedade na data do registro de capital próprio ou seus agentes:
A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Candidatos a diretores não independentes e outro pessoal.
8. local de encontro: sala de conferências, 6º andar, bloco Norte, Caixing edifício, No. 18 Xingzhong Road, cidade de Zhongshan, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
As questões consideradas nesta reunião são as seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de criação de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) novo fundo da indústria energética e transações de partes relacionadas √
2.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 10º Conselho de Administração √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 3ª reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes divulgados.
Uma vez que há apenas um diretor a ser eleito pela assembleia geral de acionistas, o sistema de votação cumulativa não é aplicável à proposta 2.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, as propostas acima contam os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgam a contagem de votos separada.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas individuais que compareçam à assembleia devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista.
(2) O representante legal da pessoa coletiva acionista presente na reunião é o representante legal da unidade acionária. Por favor, realize as formalidades de registro com seu cartão de identificação, certificado de representante legal, cópia da licença de negócios, cartão de conta da pessoa coletiva acionista e certificado de participação de pessoa coletiva. (3) Os accionistas não locais devem preencher o formulário de registo de accionista anexo e registar-se por fax ou carta. 2. Tempo de inscrição: 23 de março a 24 de março de 2022
8:30-12:00 am, 14:30-17:30 PM
3. lugar de registro: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) escritório da diretoria.
4. Requisitos aplicáveis aos documentos a apresentar durante o registo e a votação dos titulares dos direitos de voto confiados:
(1) O agente acionista individual deve apresentar seu próprio cartão de identificação, cartão de identificação do cliente, procuração autenticada, cartão de conta acionista do cliente e certificado de participação do cliente.
(2) O agente de pessoa coletiva acionista deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado de representante legal, procuração, cópia da licença comercial, cartão de conta de pessoa coletiva acionista e certificado de participação de pessoa coletiva.
5. Informações de contato da reunião:
Contato: Cheng Qingmin, Yan Shiliang
Tel.: 890760889068
Fax: 076088830011 (indicar “assembleia geral” no fax)
Caixa de correio: [email protected]. 、 [email protected].
Endereço: Escritório de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) conselho de diretores, bloco Norte, edifício Caixing, No. 18 Xingzhong Road, cidade de Zhongshan (por favor, indique “reunião geral” na carta)
Código Postal: 528403
6. Despesas da reunião: a duração da reunião está prevista para meio dia, e os participantes devem pagar suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. (ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha) v. documentos para referência futura
Resolução da 3ª reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: Formulário de registo de accionistas e procuração
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
Conselho de Administração
11 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “360685”, e a votação é referida como “voto público”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h em 28 de março de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Formulário de registo de accionistas
Registo-me para participar da 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 2022. Nome do accionista: Account No.:
Número do cartão de identificação / licença comercial: número de ações detidas:
Tel.: Fax:
Endereço de contacto: Código Postal:
Data de registo: 2022
Procuração
Autorizo (Sr./ Sra.) a participar da 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 2022 em meu nome (minha empresa), e autorizo-o a exercer os seus direitos de voto com pleno poder (especificar se exerce parcialmente os seus direitos de voto).
Nome do cliente (assinatura e selo): natureza e quantidade de ações detidas pela sociedade cotada:
Nome do administrador (assinatura): cartão de identificação do administrador:
Data de emissão da procuração: período de validade da procuração:
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de criação de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) novo fundo da indústria energética e transações de partes relacionadas √
2.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 10º Conselho de Administração √
Nota: o administrador deve escolher um de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não tiver instruções claras de voto nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
