Código dos títulos: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) abreviatura dos títulos: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Anúncio n.o: 2022014 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) (doravante denominada “a empresa”) a terceira reunião extraordinária do 10º conselho de administração em 2022 foi realizada na sexta-feira, 11 de março de 2022, sob a forma de reunião in loco combinada com votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Guo Jingyi, presidente do conselho. O aviso de reunião foi enviado por e-mail em 8 de março de 2022. O número de diretores presentes na reunião deve ser de 8, e o número real é de 8. O procedimento de convocação da reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e a reunião é legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta relativa à criação de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) novo fundo da indústria energética e transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada
A fim de promover a implementação do plano estratégico de desenvolvimento 20212026 da empresa, A subsidiária integral da empresa Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Environmental Protection Industry Investment Co., Ltd. planeja investir 1,5 bilhões de yuans para estabelecer conjuntamente Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Guangfa Xinde novo fundo da indústria de energia (sociedade limitada) (sujeito ao registro industrial e comercial, doravante referido como “novo fundo da indústria de energia”) com Gf Securities Co.Ltd(000776) subsidiárias de propriedade integral Guangfa Xinde Investment Management Co., Ltd. e Guangfa Qianhe Investment Co., Ltd.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre a criação de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) novo fundo da indústria energética e transações de partes relacionadas divulgadas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre os assuntos acima. Por favor, consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgado “pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre o estabelecimento de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) novos fundos da indústria de energia e transações de partes relacionadas” e “pareceres independentes de diretores independentes sobre as questões da terceira reunião extraordinária do 10º conselho de administração em 2022”.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da revisão: O Sr. Guo Jingyi, diretor relacionado, evitou votar, enquanto diretores não relacionados tiveram 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2) A proposta relativa à criação de uma empresa comum para a indústria fotovoltaica foi deliberada e adoptada
A fim de implementar a estratégia de desenvolvimento da empresa de 2021 a 2026 e traçar ativamente o campo de novas energias, A subsidiária integral da empresa Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Environmental Protection Industry Investment Co., Ltd. (a seguir designada por “investimento público ambiental”) planeja estabelecer uma joint venture com o investimento e operação de usina fotovoltaica distribuída como o principal negócio, juntamente com a subsidiária holding de Eging Photovoltaic Technology Co.Ltd(600537) Changzhou Eging Photovoltaic Technology Co.Ltd(600537) Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “Changzhou Yijing”) em dinheiro RMB (sujeito ao registro industrial e comercial, doravante referido como “joint venture”), o capital social é de 100 milhões de yuans, dos quais o investimento ambiental público contribui com 70 milhões de yuans, representando 70% do capital social, e Changzhou Yijing contribui com 30 milhões de yuans, representando 30% do capital social.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn./ Comunicado sobre a criação de joint venture para a indústria fotovoltaica divulgado. Resultados da revisão: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos investimentos foi deliberada e adoptada
A fim de padronizar o processo de due diligence, análise, julgamento e tomada de decisão de projetos de investimento estrangeiro, fortalecer a aprovação e confirmação de todos os nós em todo o processo de investimento, tornar o processo de projetos de investimento estrangeiro mais claro e reduzir riscos de investimento, é acordado rever o sistema de gestão de investimentos de acordo com as necessidades de desenvolvimento.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn./ )Sistema de gestão de investimentos divulgado
Resultados da revisão: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e adotou a proposta de eleição de diretores não independentes do 10º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, o conselho de administração da sociedade é composto por 9 administradores, dos quais 5 não independentes; A fim de melhorar a estrutura de governança corporativa e o mecanismo de operação do conselho de administração, após analisar cuidadosamente os materiais relevantes dos candidatos, o conselho de administração concordou em eleger o Sr. Huang Zhuwen como diretor não independente da empresa (o currículo está anexado), e o mandato é a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até o término do 10º conselho de administração.
O número total de diretores que simultaneamente exercem a função de altos executivos da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não deve exceder metade do número total de diretores da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso. Por favor, consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos da terceira reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da revisão: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de convocação da 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 15:00 na segunda-feira, 28 de março de 2022 na sala de conferências no sexto andar, bloco Norte, edifício Caixing, 18 Xingzhong Road, Zhongshan City. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia que este anúncio ( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgado o edital de convocação da 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022.
Resultados da revisão: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 3ª reunião intercalar do 10º Conselho de Administração em 2022;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a criação de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) novo fundo da indústria energética e transações de partes relacionadas; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre as questões da terceira reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022.
É por este meio anunciado.
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Conselho de Administração
11 de março de 2002 Anexo: resumo do Sr. Huang Zhuwen
Huang Jianguo, nascido em julho de 1966, é um contador público certificado em tempo integral da Hubei People’s University e possui um mestrado em gestão.
Ex-gerente do departamento de planejamento e finanças e secretário do conselho de administração da sede de títulos da China Huarong Trust and Investment Corporation China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Securities Co., Ltd. vice-diretor da sede do capital financeiro (presidindo sobre o trabalho), gerente geral da filial de Pequim da Galaxy Fund Management Co., Ltd Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Director-geral do departamento de desenvolvimento de investimentos e Secretário do Conselho de Administração Caitong Securities Co.Ltd(601108) Gerente geral do departamento de mercado OTC e gerente geral do departamento de banca de investimento das pequenas e médias empresas Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) diretor administrativo do Departamento Bancário de Investimento de Shenzhen e sede bancária de investimento de Pequim. Agora ele é o gerente geral da empresa Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) .
O Sr. Huang Zhuwen não tem relação com acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, não detêm as ações da empresa e não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não sujeito a punição administrativa pela CSRC ou condenação pública ou crítica pela bolsa de valores; Nenhum caso foi arquivado e investigado por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não pertence à pessoa desonesta a ser executada.
